温州意华接插件股份有限公司
第二届董事会第十三次
会议决议的公告

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2017-013

温州意华接插件股份有限公司

第二届董事会第十三次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年10月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 人民币3,069.34万元。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于设立美国子公司的议案》

同意公司在美国设立子公司。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于设立美国子公司的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》

同意批准报出《温州意华接插件股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年10月26日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2017-014

温州意华接插件股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年10月26日下午13:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席朱松平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 人民币3,069.34万元。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》

公司监事认真审议了公司《2017年第三季度报告》全文，认为公司第三季度 报告真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的经营状况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。同意批准报出《温州意华接插件股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2017年10月26日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2017-015

温州意华接插件股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540号）核准，并经深圳证券交易所同意，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为20.68元，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销商发行费用人民币38,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述募集资金于2017年9月4日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10798号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募投项目情况及募集资金使用计划

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

募集资金将按以上项目轻重缓急顺序安排实施，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；在募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以先期自筹资金支付部分项目投资款，在募集资金到位后，可用部分募集资金置换募集资金到位前预先已投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入项目的情况

在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截至2017年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计3,069.34万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计3,069.34万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。

四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2017年10月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为3,069.34万元。

2、独立董事的意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意公司以募集资金人民币3,069.34万元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。

3、监事会的意见

2017年10月26日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为3,069.34万元。

4、会计师事务所专项鉴证报告

立信会计师事务所于2017年10月20日出具的《关于温州意华接插件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10895号）认为公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）意华股份本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合其首次公开发行股票申请文件披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

（2）本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月；

（3）本事项已经立信会计师事务（特殊普通合伙）专项审核并出具了专项鉴证报告；并经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦对此发表明确同意的意见，履行了必要的法律程序。

鉴于上述情况，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定中关于上市公司募集资金管理的有关规定。

保荐机构对意华股份本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项无异议。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十三次会议决议》

2、《第二届监事会第八次会议决议》

3、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》

4、《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于温州意华接插件股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年10月26日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2017-016

温州意华接插件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为20.68元，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销商发行费用人民币38,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述募集资金于2017年9月4日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10798号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

1、额度及期限：公司拟使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、 流动性好的低风险理财产品，或进行定期存款、结构性存款，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求， 产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

5、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金。

6、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

三、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规 政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对 所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能 发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事 会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金 管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资 金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2017年10月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

2、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司独立董事本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化, 有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2017年10月26日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

4、保荐机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：

（1）上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；

（2）上述事项已分别经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序；

（3）公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

鉴于上述情况，意华股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定中关于上市公司募集资金管理的有关规定。

保荐机构对意华股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十三次会议决议》

2、《第二届监事会第八次会议决议》

3、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》

4、《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年10月26日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2017-017

温州意华接插件股份有限公司

关于设立美国子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）因为战略发展需要，为了扩大美洲市场,拟以自有资金50万美元在美国设立子公司。

2017年10月26日公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立美国子公司的议案》。

此次设立美国子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、 拟投资设立子公司的基本情况（以工商行政管理部门最终核准为准）

拟定名称：意华接插件美国有限公司（暂定名）

拟注册地址：美国加利福尼亚州

注册资本：50万美元

股权结构：公司持有100%的股权

主营业务：收集信息、联系客户、销售产品、售后服务、研发设计

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在美国设立子公司能进一步促进公司与美洲市场客户的交流与合作，极大地推进公司海外业务发展，更好地开拓国际市场，提高公司的全球知名度和竞争力。

美国子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。美国子公司注册资金为50万美元，公司以自有资金出资，持股比例为100%，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前美国子公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、备查文件

《第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2017年10月26日