四川天一科技股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：600378 证券简称：天科股份编号：2017-039

四川天一科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2017年9月15日接到大股东中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）通知，中国昊华将筹划涉及本公司的重大事项，初步评估该事项可能构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票于2017年9月15日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司已于2017年9月22日发布了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-030），公司股票自2017年9月15日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况的公告（公告编号：2017-032、2017-34、2017-36)。2017年10月14日，公司披露了《四川天一科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-035），经公司申请，公司股票自2017年10月16日起继续停牌不超过1个月。

截至本公告披露日，公司已经完成了中介机构的聘请工作。本次重组事项，公司委托中信证券股份有限公司为项目独立财务顾问，委托北京市中伦律师事务所为项目法律顾问，委托北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为项目审计机构，委托北京天健兴业资产评估有限公司为项目评估机构，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各中介机构正对本次交易事项开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2017年10月27日