金诚信矿业管理股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王先成、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）孟竹宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：公司实施2016年度利润分配方案，以资本公积转增股本13,500.00万股，根据企业会计准则规定，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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注1：预付账款期末较期初增长181.05%，主要因公司全资子公司众诚城商贸支付供应商材料采购款所致；
注2：其他应收款期末较期初增长33.41%，主要因增加投标及履约保证金所致；
注3：存货期末较期初增长33.33%，主要因期末已完工未结算工程增加所致；
注4：一年内到期的非流动资产期末较期初增长114.55%，主要系未来一年内到期的周转材料及长期待摊费用增加所致；
注5：其他流动资产期末较期初增长171.52%，主要系公司全资子公司赞比亚金诚信待返还增值税影响所致；
注6：应付票据期末较期初增长107.50%，主要系公司增加与供应商票据结算所致；
注7：应付利息期末较期初增长892.30%，主要系公司计提公司债券利息所致；
注8：应付债券期末余额变动，主要系公司本年度发行公司债券所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金诚信矿业管理股份有限公司
法定代表人 王先成
日期 2017年10月27日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-080
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第六次会议的通知及相关材料。本次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2017年第三季度报告》。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
基于日常经营的实际需要，公司拟为全资孙公司金刚矿业管理有限公司提供担保，担保金额不超过240万美元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限为两年。
本次担保事项由董事会授权董事长王先成先生代表公司签署上述担保额度内的合同、协议、凭证等法律文件。
截至本公告日，公司及控股子公司未提供对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保总额为1,000万美元（不含本次担保金额），无逾期担保事项。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2017-082）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-082
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：金刚矿业管理有限公司（以下简称“金刚矿业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过240万美元；截至本公告日前公司未对其提供担保。
●本次担保未提供反担保。
●截至公告日，公司为控股子公司提供担保总额共计1,000万美元（不含本次担保金额）。
●截至公告日，公司无逾期对外担保。
一、 担保情况概述
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以全票通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为金刚矿业提供担保，担保金额不超过240万美元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限为两年。
本次担保事项由董事会授权董事长王先成先生代表公司签署上述担保额度内的合同、协议、凭证等法律文件。
根据《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
金刚矿业为公司境外全资孙公司，公司通过全资子公司金诚信国际投资有限公司持股85%，通过全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司持股15%。注册资本200万美元，主要经营活动为矿山开发服务。
金刚矿业于2016年2月成立，最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：元 币种：美元
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三、 担保协议的主要内容
本次担保事项由董事长在董事会授权范围内代表公司在担保额度内签署相关合同、协议、凭证等法律文件。担保金额、担保方式、担保期限等条款待具体担保协议签订后确定。
四、 董事会意见
本次担保事项是基于日常经营的实际需要，有利于公司的长远发展，增强公司的可持续经营能力，董事会同意此次担保事项。
本次担保符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司及控股子公司未提供对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保总额为1,000万美元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例约为1.80%，无逾期担保事项。
六、 备查文件
1、金诚信第三届董事会第六次会议决议
2、金刚矿业管理有限公司注册证明文件扫描件
3、金刚矿业管理有限公司2017年第三季度财务报表（未经审计）
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-083
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司之全资孙公司金刚矿业管理有限公司近期就位于刚果民主共和国的卡莫阿铜矿卡莫阿--卡库拉（Kamoa-Kakula）斜坡道掘进工程与业主方卡莫阿铜业股份有限公司（Kamoa Copper SA）签订了工程承包合同，现就相关事项公告如下：
一、 合同主要情况
（1）工程预计完工时间：2018年11月26日。
（2）合同价款：根据实际完成工作量及固定单价计算，合同总价款不超过24,486,627美元。
（3）合同订立时间：2017年10月19日。
（4）合同对方当事人：卡莫阿铜业股份有限公司（Kamoa Copper SA），本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。
二、合同履行对上市公司的影响
以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。
三、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、生产运营和技术能力。
2、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；部分工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
在此，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-084
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过
一、监事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第四次会议的通知及相关材料。本次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2017年第三季度报告》。与会监事认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整地反映了公司2017年第三季度的经营成果和财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2017年10月27日
公司代码：603979 公司简称：金诚信 公告编号：2017-081
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
2017年第三季度报告
