中远海运特种运输股份有限公司2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁农、首席执行官韩国敏、主管会计工作负责人刘雪亮及会计机构负责人（会计主管人员）张庆华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司抓住航运市场机遇，全力落实公司各项经营举措，加快业务拓展和转型升级，锲而不舍地推动运价提升，细化经营管理和成本控制，努力提升航运主业经营效益。预计公司2017年净利润与上年同期相比将上升50%以上。

公司名称 中远海运特种运输股份有限公司

法定代表人 丁农

日期 2017年10月27日

股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-040

中远海运特种运输股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于二○一七年十月十七日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一七年十月二十七日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过《中远海特2017年第三季度报告》的议案

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过调整中远海特第六届董事会专门委员会部分组成人员的议案

公司第六届董事会原副董事长邱国宣先生由于退休原因，提出辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会委员等职位，公司据此对第六届董事会相关专门委员会成员进行相应调减。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二○一七年十月二十八日

公司代码：600428 公司简称：中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

2017年第三季度报告