中国建筑股份有限公司2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长官庆，公司副总经理、主管会计工作负责人赵晓江，公司财务总监薛克庆，公司会计机构负责人（会计主管人员）郭成林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明
①计算每股收益时，将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减；
②按照相关会计规定，计算每股收益时，将已计提的优先股股息和永续债于三季度累计孳生的股息及限制性股票的影响从归属于上市公司股东的净利润中予以扣除。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
√适用 □不适用
单位:股
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三、 第三季度经营情况
3.1 宏观经济形势
2017年前三季度，中国经济运行总体好于预期，继续保持中高速增长。全国GDP同比增长6.9%，连续9个季度运行在6.7-6.9%的区间；全国固定资产投资458,478亿元，同比增长7.5%，稳中略缓，其中基础设施投资99,652亿元，同比增长19.8%，保持较快增长，投资结构调整优化；全国房地产开发投资80,644亿元，同比增长8.1%，增速比上年同期加快2.3个百分点，平稳增长，去库存效果明显。
3.2 公司总体经营情况
2017年前三季度，公司传统业务规模稳步提升，转型升级战略稳步推进，经营结构持续优化，特别是基础设施建设与投资业务持续发力，为顺利实现全年目标奠定了良好基础。
2017年1-9月，公司实现营业收入7,709亿元，同比增长15.0%。其中，房屋建筑工程业务收入4,860亿元，同比增长3.4%，占比63%；基础设施建设与投资业务收入1,539亿元，同比大幅增长61.1%，占比达到20%；房地产开发与投资业务收入1,144亿元，同比增长25.0%，占比15%。
期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润257.8亿元，同比增长4.1%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润253.7亿元，同比增长24.7%。主要是由于上年三季度公司非经常性损益金额较大所致。普通股基本每股收益0.83元，同比增加0.04元。期末，公司归属于上市公司股东的净资产2,072亿元，比年初增长8.8%，跨过两千亿关口。
3.3 公司业务发展情况
2017年前三季度，公司积极抢抓市场，强力调整结构，保持良好发展态势。其中，建筑业务，尤其是基础设施建设与投资业务，实现较快增长。房地产销售增速平稳。同时，公司坚持贯彻国家“一带一路”倡议，海外市场拓展初见成效。
2017年1-9月，公司建筑业务新签合同额约16,033亿元，同比增长25.0%。其中，分产业看，房屋建筑工程业务10,901亿元，同比增长18.8%；基础设施建设与投资业务5,049亿元，同比增长40.4%；设计勘察业务83亿元，同比增长40.1%；分地区看，境内新签合同额14,593亿元，同比增长22.5%；境外新签合同额1,440亿元，同比增长56.3%；从房屋建筑工程实物量来看，公司建筑业务累计施工面积113,373万平方米，同比增长14.6%；新开工面积23,215万平方米，同比增长23.5%；竣工面积8,578万平方米，同比增长33.1%。
期内，公司地产业务合约销售额约1,678亿元，同比增长10.9%，合约销售面积约1,162万平方米，同比增长7.4%；公司新增土地储备约1,399万平米，期末拥有土地储备约8,077万平米；公司房地产新开工面积1,151万平米，同比下降0.4%；竣工面积756万平米，同比下降29.3%；在建面积2,915万平米，同比增长12.9%。
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年7月14日，公司第一届董事会第一百一十四次会议审议和第一届监事会第六十次会议通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划首期限制性股票2017年第三批次解锁的议案》。2017年8月2日，上述限制性股票解锁暨股份上市完成，上市股票数量为45,017,724股。敬请参阅公司于2017年7月27日发布的《中国建筑关于A股限制性股票计划首期限制性股票2017年第三批次解锁暨股份上市公告》。本次解锁后，公司股本结构分别发生如下变化：
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4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国建筑股份有限公司
法定代表人 官庆
日期 2017年10月27日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-058
中国建筑股份有限公司
第一届董事会第一百一十七次
会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一百一十七次会议（以下简称“会议”）于2017年10月27日在北京中建财富国际中心40层会议室举行。董事长官庆主持会议，董事王祥明、郑虎、钟瑞明、杨春锦、余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：
一、审议《中国建筑股份有限公司2017年第三季度财务分析报告》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议《中国建筑股份有限公司2017年第三季度报告》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议《中国建筑股份有限公司2017年度投资预算调整建议方案》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》
同意修订《中国建筑股份有限公司章程》，并将该议案提交公司股东大会审议。修订方案详见本公告附件。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议《关于聘任黄克斯为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》
同意聘任黄克斯先生为公司副总裁，详见公司同日披露的《中国建筑关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
附件：
《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表
时间：2017年10月
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备注：1. 上表中字体显示加粗并带下划线的文字为本次公司章程拟修改或新增的内容。
2. 根据上表进行删除、新增章节和条款后，章程其他章节和条款序号依次顺延。
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-059
中国建筑股份有限公司第一届
监事会第六十二次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六十二次会议（以下简称“会议”）于2017年10月27日在北京中建财富国际中心40层会议室举行。公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议《中国建筑股份有限公司2017年第三季度财务分析报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《中国建筑股份有限公司2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2017年三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《中国建筑股份有限公司2017年度投资预算调整建议方案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-060
中国建筑股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的
公 告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第一届董事会第一百一十七次会议，审议通过《关于聘任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。
根据工作需要，经公司总裁提名，同意聘任黄克斯先生为公司副总裁（简历附后）。上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期自董事会另聘/解聘时止。
公司独立董事对本次聘任副总裁事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
附：黄克斯先生简历
黄克斯，现任中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）董事长、党委书记。教授级高级工程师，大学学历、工商管理硕士。1998年2月起任中建八局天津公司副总经理、总经济师，1998年10月起任中建八局天津公司经理、党委书记，2002年4月起任中建八局总经济师，2003年7月起任中建八局副局长、总经济师，2006年11月起任中建八局副局长、总经济师、党委常委，2007年4月起任中建八局董事、总经理、党委常委，2017年9月起兼任中建新疆建工（集团）有限公司董事长。上海市十三届、十四届人大代表，主席团成员。荣获全国五一劳动奖章、中央企业劳动模范。
最近五年内，黄克斯先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、 监事和高级管理人员职务。黄克斯先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。黄克斯先生持有公司股票364400股。黄克斯先生未受过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司代码：601668 公司简称：中国建筑
中国建筑股份有限公司
2017年第三季度报告
