山东英科医疗用品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300677股票简称：英科医疗 公告编号：2017-041
山东英科医疗用品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年10月27日（星期五）下午13:30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月26日15:00至2017年10月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事陈琼女士
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席人员情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份72,104,648股，占上市公司总股份的74.15％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东10人，代表股份69,378,524股，占上市公司总股份的71.35％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东3人，代表股份2,726,124股，占上市公司总股份的2.8035％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份13,872,068股，占上市公司总股份的14.27％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份11,145,944股，占上市公司总股份的11.46％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,726,124股，占上市公司总股份的2.8035％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
6、公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事陈琼女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意72,104,648股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意13,872,068股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该议案审议通过。
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意72,104,648股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意13,872,068股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该议案审议通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意72,104,648股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意13,872,068股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该议案审议通过。
五、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议；
2、2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
2017年10月27日
证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2017-042
山东英科医疗用品股份有限公司
关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月10日，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案,并于10月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年4月10日——2017年10月10日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》，在公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2017年4月10日——2017年10月10日），被核查对象均不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2017年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000020273）。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
