欧派家居集团股份有限公司2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人姚良松、主管会计工作负责人姚良松及会计机构负责人（会计主管人员）黄满祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期公司资产负债表项目情况说明

单位：元 币种： 人民币

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（1）货币资金：增加的原因是因为本期公司公开发行股票所致。

（2）应收票据：增加的原因是部分客户采取票据方式结算。

（3）应收账款：增加的原因是随着公司业务的发展应收账款相应增加所致。

（4）预付款项：增加是随着公司业务的增长及生产材料的采购需求，而增加材料采购预付款所致。

（5）其他应收款：增加是因为押金、投标保证金，备用金等较年初增加。

（6）在建工程：增加是由于基地工程投入。

（7）递延所得税资产：本期亏损形成的递延所得税资产增加。

（8）其他非流动资产：增加是由于根据工程进度支付的预付设备采购进度款增加所致。

（9）应付账款：增加是由于随公司业务增长材料采购等应付款项增加。

（10）应付职工薪酬：减少的原因是上期末计提的奖金本期支付所致。

（11）其他应付款：增加的原因是加盟保证金增加。

（12）长期借款：减少是由于公司偿还了长期借款。

（13）资本公积：增加是由于本期公开发行股票，股权激励所致。

（14）其他综合收益：减少是由于外币剩余余额影响。

（15）少数股东权益：减少是由于对应被投资单位本年累计经营亏损而影响。

3.1.2报告期公司利润表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

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（1）营业收入：公司业务扩展营收增加。报告期内，厨柜业务营业收入同比增长24.12%；衣柜业务营业收入同比增长63.36%。

（2）营业成本：公司业务扩展营业成本增加。

（3）税金及附加：税金及附加随业务发展销售额而增加。

（4）管理费用：人员增加，架构增长，出差等频率增大。

（5）财务费用：存款金额增大，利息收入与上年同期增长大，影响本期费用支出下降。

（6）资产减值损失：下降原因是计提坏账及跌价准备条件未充分。

（7）其他收益：根据《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会［2017］15号）调整列报。

（8）营业外收入：根据《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会［2017］15号）调整列报。

（9）营业外支出：减少原因是由于上年较本年处置非流动资产大。

3.1.3报告期公司现金流量表项目情况说明

单位：元 币种:人民币

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（1）经营活动产生的现金流量净额：减少的原因主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：减少的原因主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：增加的原因主要系公司本期公开发行股票收到的现金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2017年限制性股票激励计划后续进展事项

公司已于2017年7月27日完成2017年限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由41509.1112 万股增至 42059.6464 万股。详见《欧派家居2017年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号： 2017-050）。

2、公司注册资本变更及公司章程修改事项

2017 年7月20日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。同意公司股本由 41509.1112 万股增至 42059.6464 万股，注册资本由 41509.1112 万元增至 42059.6464 万元。同时，鉴于公司具体情况，对公司章程部分条款进行了修改。详见 《欧派家居关于增加公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-040）。

2017年8月18日，公司取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，办理完成了增加注册资本、修订公司章程等工商变更登记、备案事宜，公司注册资本由原登记的41509.1112万元变更为42059.6464万元。详见《欧派家居关于2017年限制性股票授予完成相关工商变更登记的公告》（公告编号：2017-058）。

3、对外投资事项

公司于2017年9月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司--梅州欧派投资实业有限公司的议案》，为满足长远战略发展需要，公司拟以自有资金人民币 10000 万元投资设立梅州欧派投资实业有限公司，本次对外投资设立的子公司将积极围绕公司的经营发展战略，主要从事对公司主营业务以及延伸产业链相关项目的投资，有利于优化公司产业布局，增强公司核心竞争力。本次投资短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响。详见《欧派家居关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-064）和 《欧派家居关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2017-066）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 欧派家居集团股份有限公司

法定代表人 姚良松

日期 2017年10月26日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-069

欧派家居集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议的通知于2017年10月20日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议由姚良松董事长主持，应到董事6人，实到董事5人，独立董事孔东梅女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事杨建军先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

与会董事认为本次会计政策变更是根据国家财政部于2017年05月10日印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会［2017］15号）通知要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了2017年第三季度报告。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2017年第三季度报告全文。公司全体董事、高级管理人员对公司《2017年第三季度财务报告》签署了书面确认意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》

与会董事认为《欧派家居集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》的制定是符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规章及公司章程的有关规定，能加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，有助于公司董事、监事和高级管理人员正确履行信息披露义务，同意制定本制度。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

2、欧派家居集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

3、欧派家居集团股份有限公司董事、高级管理人员对2017年第三季度财务报告的确认意见。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年 10月 28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-070

欧派家居集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第七次会议。本次会议的会议通知已于2017年10月20日通过书面、电邮及电话形式送达全体监事。会议由监事会主席钟华文先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

与会监事经过认真讨论，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据国家财政部于2017年05月10日印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会［2017］15号）通知要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》并发表如下核查意见：

1、公司2017年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司2017年第三季度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2017年第三季度的财务状况；

4、监事会未发现参与编制和审议公司2017年第三季度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2017年 10月 28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-071

欧派家居集团股份有限公司

会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期利润或股东权益。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。不涉及以前年度的追溯调整。

一、会计政策变更概述

2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，要求自 2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。

根据上述规定，公司于2017年10月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，并且在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。公司对原会计政策进行相应变更，并按要求修改公司财务报表列报，2017年1-9月计入其他收益的政府补助金额为42,820,592.83元，营业外收入减少42,820,592.83元。

本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期利润或股东权益。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。不涉及以前年度的追溯调整。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

1、独立董事意见

我们认为本次公司会计政策变更是依据国家财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会［2017］15号）通知要求进行的合理变更和调理，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部于2017年05月10日印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会［2017］15号）通知要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

2、欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、欧派家居集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年 10月 28日

公司代码：603833 公司简称：欧派家居

欧派家居集团股份有限公司

2017年第三季度报告