浙江东南网架股份有限公司2017年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人何月珍及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票实施进展
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕915号文核准，公司以非公开发行方式向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票179,870,000股，发行价为每股人民币7.70元，募集资金总额人民币1,384,999,000.00元，减除发行费用人民币28,641,386.79元后，实际募集资金净额为人民币1,356,357,613.21元。募集资金已于2017年9月26日划至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕379 号）。
公司已于2017年10月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记托管手续，新增股份将于2017年10月30日在深圳证券交易所上市。
2、董事会、监事会换届选举
因公司第五届董事会、第五届监事会任期于2017年6月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年9月8日召开了2017年第二次临时股东大会，会议选举产生了第六届董事会和第六届监事会，其中郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生、蒋建华先生被选举为公司第六届董事会非独立董事，毛卫民先生、翁国民先生、胡旭微女士被选举为公司第六届董事会独立董事，何挺先生、徐燕女士被选举为公司第六届监事会非职工监事。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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浙江东南网架股份有限公司
法定代表人：徐春祥
2017年10月27日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-064
浙江东南网架股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2017年10月20日以传真或专人送出的方式发出，于2017年10月27日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-066）同时刊登在2017年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2017-067）详见刊登在2017年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2017-068）详见刊登在2017年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月17日召开浙江东南网架股份有限公司2017年第三次临时股东大会，详细内容见公司2017年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-069）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2017年10月28日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-065
浙江东南网架股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2017年10月20日以传真或专人送出的方式发出，于2017年10月27日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-066）同时刊登在2017年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
2017年10月28日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-067
浙江东南网架股份有限公司
关于为天津东南钢结构有限公司银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向北京银行股份有限公司天津空港支行申请提用总额度为10,000万的综合授信业务。公司拟与北京银行股份有限公司天津空港支行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人北京银行股份有限公司天津空港支行办理的授信业务提供最高额连带责任保证担保，主债权期限为三年，担保期限三年。担保总金额为综合授信金额的100%，即10,000万元人民币。
2、公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请提用额度为1,500万的综合授信业务。公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人上海浦东发展银行股份有限公司天津分行办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《最高额保证合同》为准），担保期限为债务履行期限届满之日起1年。担保总金额为综合授信金额的100%，即1,500万元人民币。
上述担保事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津东南钢结构有限公司
注册资本：800万美元
注册地址：天津空港经济区西十四道31号
法定代表人：朱乾
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程。
与本公司关联关系：天津东南为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为控股子公司天津东南钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于控股子公司天津东南钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司控股子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为214,100万元人民币，实际发生的担保余额为70,224.31万元，占本公司2016年末经审计净资产的28.94%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2017年10月28日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-068
浙江东南网架股份有限公司
关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州五羊钢结构有限公司因经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行申请提用总额度不超过（含）人民币10,000万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行签订《保证合同》，同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行办理的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的100%，即人民币10,000万元。
上述担保事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州五羊钢结构有限公司
注册资本：7222.5355万元
注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号
法定代表人：周观根
经营范围：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）
与本公司关联关系：广州五羊为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司广州五羊钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司广州五羊钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为214,100万元人民币，实际发生的担保余额为70,224.31万元，占本公司2016年末经审计净资产的28.94%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2017年10月28日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-069
浙江东南网架股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年11月17日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年11月16日-2017年11月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日下午15:00至2017年11月17日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年11月13日
7、会议出席对象
（1）公司股东：截至2017年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）其他相关人员。
8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2017年11月16日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部
地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
邮编：311209
3、登记时间：2017年11月14日至2017年11月16日，上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 浙江东南网架股份有限公司 邮政编码：311209
2、会议联系人： 蒋建华 张燕
3、联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358
4、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
七、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2017年10月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：362135。
2. 投票简称：“东南投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累计投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江东南网架股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2017年11月17日召开的2017年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
■
委托人（签字盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-070
浙江东南网架股份有限公司
关于2017年第三季度经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第三季度主要经营情况披露如下：
一、主要经营情况
2017年1月至9月，公司共承揽订单（含中标项目）739,395.34万元，较上年同期增加26.50%。其中7-9月累计新签钢结构订单50项，累计新签合同金额人民币172,353.07万元。
截至2017年9月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单40项，累计合同金额人民币324,274.22万元。（注：以上业务为钢结构业务。）
非钢结构业务2017年1-9月主要经营情况如下：
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二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2017年10月28日
浙江东南网架股份有限公司
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-066
2017年第三季度报告
