湖北凯乐科技股份有限公司2017年第三季度报告
公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
2017年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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损益表项目------
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现金流量表项目------
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经财务部门初步测算，预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加300-350%。
本期业绩预增的主要原因：
1、母公司专网通信收入利润增加
2、光电公司光纤收入利润增加
3、子公司收入利润增加所致。
公司名称-湖北凯乐科技股份有限公司
法定代表人-朱弟雄
日期-2017年10月28日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-079
湖北凯乐科技股份有限公司
关于大股东为公司无偿提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
为支持公司转型和发展，大股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）拟以借款形式向公司提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助（此次借款人民币4亿元额度包括公司现存向荆州科达借款未归还余额）。借款利息为0，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
（二）关联交易豁免情况
由于荆州科达持有公司23.29%的股份，为公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时，根据上海证券交易所《关于发布〈上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引〉的通知》，公司已履行相关内部程序，上述财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
（三）审议情况
2017年10月26日，公司第九届董事会第八次会议审议并通过了《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》，关联董事在会上回避表决。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、向公司提供财务资助主体基本情况
1、提供财务资助主体：荆州市科达商贸投资有限公司
2、法定代表人：邝永华
3、公司类型：有限责任公司
4、住所： 公安县斗湖堤镇杨公堤11号
5、注册资本：3101万元
6、成立日期：2000年09月18日
经营范围：商贸信息咨询服务；技术引进、开发；化工原料（不含化学危险品）批发、零售；建筑材料零售。
三、本次财务资助的目的及对上市公司影响
大股东为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求，提供无偿财务资助，且无需公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足了公司的资金需求，有利于公司业务发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
四、备查文件
《湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-078
湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2017年10月26日下午3时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于10月26日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告》；
董事会认为：公司2017年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司2017年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年1-9月的财务及经营状况。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2017年第三季度报告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》；
为支持公司转型和发展，大股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）拟以借款形式向公司提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助（此次借款人民币4亿元额度包括公司现存向荆州科达借款未归还余额）。借款利息为0，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于大股东为公司无偿提供财务资助的公告》（编号：临2017-079公告）。
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事朱弟雄、王政、马圣竣、邹祖学、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林、许平、黄忠兵表决时予以了回避。
三、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。
鉴于李长爱女士因工作原因，已辞去公司独立董事职务及董事会下设审计委员会委员职务，为确保公司治理结构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，由公司三分之一以上董事提名，经董事会同意增补独立董事张奋勤先生为董事会审计委员会委员，任职期限至公司第九届董事会任期届满止。
本议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票，独立董事张奋勤先生为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十八日
