江苏海鸥冷却塔股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金敖大、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员）徐军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过人民币10000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。公司分别于2017年8月14日、8月16日以闲置募集资金人民币10000万元购买了理财产品，见下表：
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具体内容详见公司2017年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-015）和公司2017年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-016）。上述理财未到期，未赎回。
（2）公司第七届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供担保的议案》。公司拟为海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供不超过美元300万元的担保（不含已发生的担保）。公司于2017年8月16日以支付保证金（开立保函金额的20%）为质押担保；保证金不足以清偿应受偿款项部分为连带责任保证担保的方式和中国工商银行股份有限公司常州武进支行签署了《开立融资类保函/备用信用证协议》，为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供美元100万元的担保。具体内容详见公司2017年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于为全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司提供担保的进展公告》（公告编号：2017-017）。
（3）公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》。公司以自有资金人民币1000万元与海睿投资等投资机构、上市公司及其他合格投资者共同出资设立产业投资基金，并于2017年9月8日正式签署了《海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司2017年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-022）。海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）的工商注册登记手续已于2017年9月14日办理完毕，取得了海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》。已收到全体投资人缴付的首期出资款并于2017年9月27日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。具体内容详见公司2017年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2017-024）。
（4）2017年1月12日，以海鸥冷却技术（亚太）有限公司(以下简称“海鸥亚太”)为主联合太丞股份有限公司(以下简称“台湾太丞”)及Advance Rotating Technology Co., Ltd.（ART）成功签署泰国电力公司（Electricity Generating Authority of Thailand）冷却塔销售项目（合同金额2.69亿泰铢（约合5365万元人民币））。海鸥亚太负责提供冷却塔主体，台湾太丞负责工程设计、合同履行，ART负责安装建设。三方以合同总金额2.69亿泰铢为基础，按70：20：10的比例确定各自合同标的，海鸥亚太、台湾太丞对应的90%合同价款为2.421亿泰铢（约合4829万元人民币），此合同目前处于生产阶段。
（5）2016年11月30日，公司与黄冈大别山发电有限责任公司，就大别山电厂二期2*660MW扩建工程项目签订了降噪型环保高位塔塔芯的销售合同，合同标的额为4,720.68万元人民币。公司负责设计、生产、安装、调试，此合同目前处于设计阶段。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏海鸥冷却塔股份有限公司
法定代表人 金敖大
日期 2017年10月26日
证券代码：603269证券简称：海鸥股份公告编号：2017-025
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年10月26日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事会秘书和监事列席了本次会议。本次会议通知于2017年10月16日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2017年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请1亿元人民币的授信额度、向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申请211万美元（约合1,403万元人民币）的授信额度、向台湾合作金库银行新湖分行申请3,000万元新台币（约合656.7万元人民币）的授信额度、向台湾华南商业银行瑞祥分行申请5,000万元新台币（约合1,094.5万元人民币）的授信额度，并授权董事长或其授权代表人签署上述相关文件。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2017年10月30日
证券代码：603269证券简称：海鸥股份公告编号：2017-026
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年10月26日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2017年10月16日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2017年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司生产经营需要，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请1亿元人民币的授信额度、向渣打银行（中国）有限公司苏州分行申请211万美元（约合1,403万元人民币）的授信额度、向台湾合作金库银行新湖分行申请3,000万元新台币（约合656.7万元人民币）的授信额度、向台湾华南商业银行瑞祥分行申请5,000万元新台币（约合1,094.5万元人民币）的授信额度，并授权董事长或其授权代表人签署上述相关文件。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
2017年10月30日
公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 公告编号：2017-027
2017年第三季度报告
