天津百利特精电气股份有限公司

公司代码：600468 公司简称：百利电气

2017年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人左斌、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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公司2016年12月31日股本54,074.23万股；2017年5月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过《2016年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）， 同时以资本公积金每10股转增5股，该利润分配及资本公积转增股本方案已于2017年6月14日实施完毕，公司总股本由54,074.23万股变更为81,111.35万股。每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年5月16日，公司发布了《关于重大事项的停牌公告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票自2017年5月16日起连续停牌。2017年6月1日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成重大资产重组。2017年7月11日，公司召开董事会六届二十二次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自2017年7月16日起继续停牌一个月。2017年7月28日及2017年8月15日，公司分别召开董事会六届二十三次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自停牌期满3个月之日起继续停牌不超过2个月。2017年8月31日，公司召开董事会六届二十五次会议审议通过与菲兹索尼克公司的框架协议，并签署完毕。

停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，与有关各方及中介机构共同推进本次重大资产重组工作。交易双方就本次重组事项开展了多轮谈判和友好协商并达成诸多共识，签订了相关重组框架协议。因本次重组涉及境外公司以技术加现金方式入股，相关尽职调查、审计评估工作程序复杂，谈判工作难度大，虽经多次谈判和积极协商，公司与交易对方对拟入股合资公司的相关技术等无形资产的估值仍未达成一致，且交易对方表示时间过于仓促，难以在短时间内达成一致。为此未能在公司停牌期满五个月时间内完成预案。在综合考虑各方需求及目前实际情况后，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，董事会六届二十六次会议审议通过同意终止本次重大资产重组。上述信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的相关公告。

本次重大资产重组事项的终止不会对公司现有业务和财务状况造成不利影响。公司董事会认为：经过深入的市场调研和论证，公司认可能源储存产品与设备的发展前景，并将其作为公司产品升级转型的发展战略。未来的经营中，公司将依据有关规则的规定适时采取其他方式寻求与包括菲兹索尼克公司在内的具有先进储能技术和生产能力的公司开展多种形式的合作，以在储能电池和储能设备领域寻求发展，不断提升上市公司的盈利能力和经营业绩，回报投资者。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称-天津百利特精电气股份有限公司

法定代表人-左斌

日期-2017年10月30日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-075

天津百利特精电气股份有限公司

关于控股股东拟进行混合所有制改革

暨公司股票复牌的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月17日，公司发布《关于控股股东筹划重大事项继续停牌提示性公告》，公司收到控股股东——天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）通知，该公司正在筹划重大事项，可能涉及到本公司实际控制人变更，因该重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年10月17日起停牌5个交易日。2017年10月24日，公司发布《关于控股股东筹划重大事项继续停牌提示性公告》，根据液压集团通知，该重大事项仍在筹划当中，目前尚存在不确定性，经申请，本公司股票将继续停牌不超过5个交易日。

近日，公司收到控股股东——天津液压机械（集团）有限公司和公司间接控制人——天津百利机械装备集团有限公司通知，为深化国有企业改革，创新体制机制，液压集团拟进行混合所有制改革。截至目前，液压集团混合所有制改革方案（以下简称：混改方案）已履行完该公司及其控股股东——天津百利机械装备集团有限公司的董事会等相关内部决策程序并已完成相应的审计、评估工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中企华资产评估有限责任公司分别对液压集团进行了审计、评估，出具了专项报告，对于评估机构做出的评估值亦按照国资的相关规定进行了审核与备案。

本次液压集团混合所有制改革，拟在天津产权交易中心公开进行交易，择优选择两名战略投资者对液压集团在其评估值基础上进行增资扩股，并实现天津百利机械装备集团有限公司及新引进的两名战略投资者分别对液压集团持有40%、39%、21%的股权比例，进而形成相互促进和相互制衡的股权结构。

液压集团作为本公司控股股东，直接持有本公司51.04%股权。该公司是国有独资公司天津百利机械装备集团有限公司的全资子公司。本次混改方案如获通过并实施完成，液压集团股权结构将发生重大变化，或将导致本公司实际控制人发生变更。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年10月30日开市起复牌。

风险提示：液压集团混合所有制改革方案虽经该公司及其控股股东——天津百利机械装备集团有限公司董事会审议通过，但尚需履行相应国资程序，并将在天津产权交易中心公开挂牌交易，因此尚存在诸多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十日