郑州三晖电气股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于文彪、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管人员)张艳争声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
郑州三晖电气股份有限公司
法定代表人：于文彪
2017年10月30日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-049
郑州三晖电气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第二次会议的通知》，2017年10月27日，公司第四届董事会第二次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年第三季度报告的议案》。
《2017年第三季度报告》全文于2017年10月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、与会董事签字的第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2017年10月30日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-050
郑州三晖电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第二次会议的通知》，2017年10月27日，公司第四届监事会第二次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。
会议应参加监事3人，实际参加监事2人（监事杨建国先生因工作原因无法亲自出席，委托监事会主席关付安先生出席本次会议）。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过以下议案：
1. 审议通过《2017年第三季度报告的议案》。
监事会认为：公司2017年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》全文于2017年10月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、与会监事签字的第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
监事会
2017年10月30日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-048
2017年第三季度报告
