朗新科技股份有限公司
2017 年第三季度报告披露提示性公告

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-024

朗新科技股份有限公司

2017 年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。

公司2017年第三季度报告定于 2017年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-025

朗新科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年10月27日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月23日以邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据公司法和公司章程的规定，全体董事审议通过如下决议：

一、 审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。

有效表决11票，其中赞成11票，反对 0 票，弃权0票。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-026

朗新科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年10月27日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月23日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。本次监事会决议合法有效。

会议根据公司法和公司章程的规定，全体监事审议通过如下决议：：

一、 审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

监事会

2017年10月27日