吉林利源精制股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次
会议决议的公告

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-057

吉林利源精制股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十五次会议于2017年10月27日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年10月17日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于《公司2017年三季度报告全文及2017年三季度报告正文》的议案。

公司2017年三季度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公司 2017年三季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

二、关于《公司申请办理融资租赁业务的议案》。

根据公司生产经营需要，同意公司向中建投租赁股份有限公司办理融资租赁业务。金额为人民币1.5亿元，期限为四年。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2017年10月27日

证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-058

吉林利源精制股份有限公司

第三届监事会第十五次

会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十五次会议于2017年10月27日下午13：30 在公司会议室召开，本次会议通知于2017年10月17日以书面报告方式发出。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于《公司2017年三季度报告全文及2017年三季度报告正文》的议案

公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司2017年三季度报告全文及其正文，认为：董事会编制和审核的2017年三季度报告全文及2017年三季度报告正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

吉林利源精制股份有限公司监事会

2017年10月27日