山东太阳纸业股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李洪信、主管会计工作负责人王宗良及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产构成重大变动情况
单位：元
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（二）利润构成重大变动情况
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司2016年度非公开发行股票事宜进展情况
1、本次发行履行的内部决策程序：本次非公开发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第八次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
2、公司于2017年2月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170221号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对公司行政许可申请予以受理。
3、公司于2017年4月5日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170221号）。公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求积极组织有关材料，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并及时报送中国证监会行政许可受理部门。
4、2017年6月9日，公司召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》。
5、2017年6月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]434号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。
（二）公司公开发行A股可转换公司债券事宜进展情况
1、本次发行履行的内部决策程序：本次公开发行A股可转换公司债券相关事项已经公司第六届董事会第十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次公开发行A股可转换公司债券方案尚需中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
2、公司于2017年7月10日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171396号），中国证监会对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
3、公司于2017年8月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171396号）。
4、2017年9月19日，中国证监会发行审核委员会2017年第147次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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山东太阳纸业股份有限公司
董事长：李洪信
二〇一七年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-081
山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第十九次会议于2017年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2017年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
太阳纸业《2017年第三季度报告》全文刊登在2017年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2017年第三季度报告》正文详见刊登在2017年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-082。
（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司山东太阳生活用纸有限公司增资的议案》
根据公司的发展规划，本着有利于增强山东太阳生活用纸有限公司的资本实力和市场竞争力，使公司在快消品类产品领域获得更快速的发展，公司拟以自有资金人民币37,000万元对山东太阳生活用纸有限公司进行增资。本次增资完成后山东太阳生活用纸有限公司的注册资本由人民币23,000万元增加至人民币60,000万元。
本议案详见2017年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-083。
（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及其子公司对外捐赠的议案》
山东太阳控股集团有限公司及其控股子公司拟向山东省济宁市兖州区慈善总会捐赠人民币合计2808万元，定向用于济宁市公安消防支队兖州区大队消防车采购项目。
太阳纸业及其子公司为积极履行社会责任、提升企业形象，积极参与上述对外捐赠活动，公司及子公司拟合计捐赠金额为人民币2000万元。
本议案详见2017年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-084。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-083
山东太阳纸业股份有限公司
关于对控股子公司山东太阳生活用纸
有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步满足控股子公司山东太阳生活用纸有限公司（以下简称“生活用纸公司”）的发展需要和资金需求，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟以自有资金人民币37,000万元对生活用纸公司进行增资。本次增资完成后生活用纸公司的注册资本由人民币23,000万元增加至人民币60,000万元。
2、董事会审议情况：2017年10月27日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，本次会议审议通过了《关于对控股子公司山东太阳生活用纸有限公司增资的议案》。
3、本次投资属于对控股子公司进行增资；根据《公司章程》规定，本次增资事宜不需经公司股东大会批准；本次增资事宜不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：山东太阳生活用纸有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：济宁市兖州区经济开发区太阳大道
4、法定代表人：李洪信
5、注册资本：贰亿叁仟万元整
6、成立日期：2013年5月10日
7、经营范围：生活用纸生产、加工、销售；纸尿裤、卫生巾、湿巾、化妆品、日用百货、无纺布制品、办公用纸、文具用品的研发、销售；货物进出口（国家限制或禁止公司经营的货物除外）。
8、生活用纸公司由太阳纸业和济宁市兖州区旭东投资管理有限公司（以下简称“旭东投资”）共同出资设立，本次增资前，太阳纸业持有其97.39%的股权，旭东投资持有其2.61%的股权。
经双方友好协商，旭东投资放弃对生活用纸公司同比例增资，本次增资完成后，太阳纸业将持有其99.00%的股权，旭东投资将持有其1.00%的股权。
9、主要财务数据
截至2016年12月31日，生活用纸公司（经审计）总资产791,625,663.68元，总负债633,815,741.48元，净资产157,809,922.20元，营业收入663,487,664.43元，净利润-31,523,077.53元。
截止2017年9月30日，生活用纸公司总资产938,872,622.35元，总负债773,943,776.31元，净资产164,928,846.04元，营业收入471,761,092.28元，净利润7,118,923.84元（以上数据未经审计）。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资为公司以自有资金人民币37,000万元对生活用纸公司进行增资，增资完成后，生活用纸公司的注册资本由人民币23,000万元变更为人民币60,000万元，公司将持有其99.00%的股权。
本次对外投资事项为本公司对控股子公司增资，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资符合公司暨定的“四三三”发展战略，有利于增强生活用纸公司的资本实力和市场竞争力，使公司在快消品类产品领域获得更快速的发展，有利于提升公司整体实力。
五、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-084
山东太阳纸业股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
山东太阳控股集团有限公司及其控股子公司拟向山东省济宁市兖州区慈善总会捐赠人民币合计2808万元，定向用于济宁市公安消防支队兖州区大队消防车采购项目。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司为积极履行社会责任、提升企业形象，积极参与上述对外捐赠活动，公司及子公司拟合计捐赠金额为人民币2000万元，具体捐赠情况如下：
■
2017年10月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及其子公司对外捐赠的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、捐赠事项对上市公司的影响
本次公司及其子公司实施对外捐赠事项是为了促进地方消防工作的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次对外捐赠资金来源为公司和子公司的自有资金，本次捐赠对公司和子公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
三、独立董事意见
1、公司及其子公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；
2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
3、同意公司及其子公司向山东省济宁市兖州区慈善总会捐赠人民币2000万元。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-085
山东太阳纸业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届监事会第十五次会议于2017年10月16日以电话方式发出通知,会议于2017年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
与会监事对公司董事会编制的《2017年第三季度报告》发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核太阳纸业《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳纸业《2017年第三季度报告》全文刊登在2017年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2017年第三季度报告》正文详见刊登在2017年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-082。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○一七年十月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-082
2017年第三季度报告
