华荣科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡志荣、主管会计工作负责人陈道成及会计机构负责人（会计主管人员）汪晓敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年7月24日，公司第三届董事会第六次会议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》，拟以自有资金现金投资300万美元在阿拉伯联合酋长国迪拜杰贝阿里自由贸易区（JAFZA）设立全资子公司，公司占新设子公司股权比例为100%。
截至本公告日，公司已完成国内相关部门的审批手续，及境外全资子公司的设立登记。该全资子公司的设立完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华荣科技股份有限公司
法定代表人 胡志荣
日期 2017年10月27日
证券代码：603855证券简称：华荣股份公告编号：2017-022
华荣科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2017年10月20日以电子邮件、电话形式向全体董事发出，本次会议于2017年10月27日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司2017年第三季度报告》及《华荣科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司2017年第三季度报告》及《华荣科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于独立董事年度报告工作制度的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于独立董事年度报告工作制度》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于对外报送信息管理制度的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于对外报送信息管理制度》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于内幕知情人登记制度的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于内幕知情人登记制度》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于董事会审计委员会年度财务审计工作制度的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于董事会审计委员会年度财务审计工作制度》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（六）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于总经理工作细则的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于总经理工作细则》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（七）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于董事会秘书工作规则的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于董事会秘书工作规则》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（八）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于战略委员会工作规则的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于战略委员会工作规则》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（九）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于审计委员会工作规则的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于审计委员会工作规则》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于提名委员会工作规则的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于提名委员会工作规则》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于薪酬与考核委员会工作规则的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于内部审计制度的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于内部审计制度》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于内部控制制度的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于内部控制制度》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）、审议并通过了《华荣科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董事会
2017年10月30日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份公告编号：2017-023
华荣科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年10月27日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年10月20日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《华荣科技股份有限公司2017年第三季度报告》及《华荣科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定,作为公司的监事,我们对公司2017年第三季度报告进行了全面了解和审核后一致认为:
1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；
2、第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见2017年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司2017年第三季度报告》及《华荣科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
监 事 会
2017年10月30日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份公告编号：2017-024
华荣科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《华荣科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司向银行申请总额不超过3.90亿元的综合授信额度，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、综合授信的具体情况
为满足公司经营发展需要，公司拟向下述银行申请总额不超过3.90亿元的综合授信额度，期限一年，本次银行授信主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开具银行保函、贸易融资等授信业务。综合授信的基本情况如下：
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上述授信额度最终以各授信银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司控股股东胡志荣先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
二、 综合授信的办理
为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。
三、关联交易豁免
本次授信的担保方式为公司控股股东胡志荣先生提供连带责任保证。本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董事会
2017年10月30日
公司代码：603855 公司简称：华荣股份
2017年第三季度报告
