闻泰科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事徐庆华、独立董事肖建华在本次议案中投票弃权；全体监事在本次议案中投票弃权。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种： 人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位： 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
注1:应收票据期末余额比年初增加242.86%，主要原因是子公司闻泰通讯智能终端手机业务量增长及兴实保理的保理业务增长。
注2：其他应收款期末余额比年初增加119.33%，主要原因是子公司徐州中茵的南郊中茵城项目的预售款监管资金的增加。
注3：一年内到期的非流动资产期末余额比年初增加68.56%，主要原因是子公司闻泰通讯一年内到期的模具增加所致
注4：投资性房地产期末余额比年初减少100%，主要原因是公司处置6家子公司不再纳入合并范围所致。
注5：在建工程期末余额比年初减少93.01%，主要原因是子公司闻泰通讯的嘉兴二期扩建工程转固所致。
注6：无形资产期末余额比年初增加34.67%，主要原因是子公司闻泰通讯开发支出转入的无形资产及外购的软件。
注7：递延所得税资产期末余额比年初减少31.61%，主要原因是公司处置6家子公司不再纳入合并范围所致。
注8：其他非流动资产期末余额比年初减少29.89%，主要原因是预付的资产款部分转固所致。
注9：短期借款期末余额比年初增加129.71%，主要原因是子公司闻泰通讯因业务量增长，对运营资金需求增加，从银行获取的短期借款。
注10：预收账款期末余额比年初增加77.20%，主要原因是子公司徐州中茵的南郊中茵城项目预收的房款。
注11：应交税费期末余额比年初增加96.53%，主要原因是子公司闻泰通讯利润增长，计提的企业所得税费及其他税金。
注12：应付利息期末余额比年初增加653.83%，主要原因是子公司闻泰通讯已计提未到期支付的银行借款利息。
注13：应付股利期末余额比年初增加788.19%，主要原因是子公司兴实保理分配小股东且尚未支付的股利。
注14：其他应付款期末余额比年初增加29.98%，主要原因是公司向西藏中茵集团拆入的借款。公司原管理层及控股子公司与西藏中茵集团约定的利率为11.15%，超过了中国人民银行规定的同期贷款基准利率4.35%，该协议签署未告知亦未经公司董事会批准。
注15：一年内到期非流动负债期末余额比年初减少65.06%，主要原因是处置6家公司不再纳入合并范围所致。
注16：长期借款期末余额比年初减少78.81%，主要原因公司处置6家子公司不再纳入合并范围及子公司徐州中茵为办理商品房预售许可证归还银行借款。
注17：长期应付款期末余额比年初减少88.46%，主要原因是子公司香港闻泰偿还三井友柱的融资租赁贷款所致。
注18：递延所得税负债期末余额比年初减少58.14%，主要原因是公司处置6家子公司不再纳入合并范围所致。
注19：资本公积期末余额比年初减少31.96%,主要原因是公司收购与置换闻泰通讯49%股权形成的资本溢价而冲减的资本公积。
注20：其他综合收益期末余额比年初减少157.08%，主要原因是美金汇率变动引起的外币报表折算差额。
注21：少数股东权益期末余额比年初减少84.29%，主要原因是公司收购与置换闻泰通讯 49%的股权所致。
注22：营业收入本期比去年同期增加47.87%，主要原因是子公司闻泰通讯出货量大幅增加，同时销售单价也有所增加，今年1-9月份子公司闻泰通讯营业收入为123.93亿元，与去年同期相比增长了53.77%。
注23：营业成本本期比去年同期增加48.64%，主要原因是子公司闻泰通讯智能终端业务增长，相应结转的成本也增加。
注24：税金及附加本期比去年同期减少50.91%，主要原因是受2016年5月营改增政策影响加之房地产业务收入大幅减少。
注25：销售费用本期比去年同期增加52.53%，主要原因是子公司闻泰通讯业务量增长，支付的专利许可费也随之增加。
注26：财务费用本期比去年同期增加197.06%，主要原因是子公司徐州中茵向西藏中茵集团拆入资金的利息支出以及闻泰通讯本期借入短期运营资金的利息增加所致。公司原管理层及控股子公司与西藏中茵集团约定的利率为11.15%，超过了中国人民银行规定的同期贷款基准利率4.35%，该协议签署未告知亦未经公司董事会批准。
注27：资产减值损失本期比去年同期增加642.86%，主要原因是子公司闻泰通讯计提的存货跌价准备的增加。
注28：投资收益本期比去年同期增加1276.98%，主要原因是处置6家子公司产生的投资收益。
注29：其他收益本期比上年同期增加100%，主要原因是根据新会计准则，将与企业日常经营相关的政府补助归集至其他收益。
注30：营业外收入本期比去年同期减少60.74%，主要原因是根据新会计准则，将与企业日常经营相关的政府补助归集至其他收益。
注31：所得税费用本期比去年同期增加41.35%，主要原因是子公司闻泰通讯利润增长计提的所得税费用。
注32：净利润本期比去年同期增加108.09%，主要原因是今年1-9月份子公司闻泰通讯实现净利润4.23亿元，与去年同期相比增长了126.38%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 闻泰科技股份有限公司
法定代表人 张学政
日期 2017年10月27日
证券代码：600745证券简称：闻泰科技 公告编号：临2017-073
闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事徐庆华先生和独立董事肖建华先生对本次董事会第2项议案投弃权票
闻泰科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于公司董事会各专门委员会改选部份成员的议案》
同意公司董事会各专门委员会改选部份成员的议案
对各专门委员会成员改选如下：
（一） 战略委员会
主任委员：张学政
委 员：张秋红 徐庆华 王艳辉 肖建华
战略委员会下设投资评审小组：
组 长：张学政
（二） 审计委员会
主任委员：肖建华
委 员： 张秋红 王艳辉
审计委员会下设审计工作组
组 长： 张秋红
（三） 提名委员会
主任委员：王艳辉
委 员：张秋红 肖建华
（四） 薪酬与考核委员会
主任委员：王艳辉
委 员：张学政肖建华
薪酬与考核委员会下设工作组：
组 长：张学政
表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
同意《公司2017年第三季度报告》
表决结果为3票赞成，0票反对，2票弃权。
1、 董事徐庆华先生发表弃权意见的原因说明如下：
鉴于公司一直未对于媒体质疑、上交所问询及独立董事的意见进行澄清，为此本人对三季报准确性无法作出准确判断。
2、独立董事肖建华先生发表弃权意见的原因说明如下：
本人自2017年10月26日开始担任闻泰科技（600745）独立董事，尚需花费更多时间才能了解公司2017年第三季度报告情况，因未有足够时间，故选择弃权票。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2017-074
闻泰科技股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体监事对本次监事会第1项议案投弃权票，该议案未获通过。
闻泰科技股份有限公司（简称“闻泰科技”、“公司”）第九届监事会第八次会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合相关法律法规及公司章程的规定。与会监事审议了以下议案：
一、《公司2017年第三季度报告》
监事会表决结果为：同意0票，反对0票，弃权3票。该议案未获通过。
监事会关于2017年第三季度报告弃权的说明如下：
闻泰科技新一届管理层入职以来，公司九届监事会多次对内部管理事项提出质询、议案、请求，但均遭董事会及管理层置之不理或消极回应。监事会对于公司出现的房产开发资质灭失、相关人员到金融机构虚报公司印鉴遗失、地产板块运作过程中需股份公司签章的程序性事项均搁置不结深感不安。2017年半年报披露后，对于独董薛爽提出的问题、对于财经媒体称：营收数据“不够真实”的报道，监事会十分希望公司管理层予以有力澄清并加以改善，但均未果。为忠实履职，监事会根据公司章程之规定，决定聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构对公司行为是否依法依规、内控是否健全、交接是否完成、财务报表是否属实、员工的权利是否得到保障等事项进行全面调查。但相关申请向公司董事会提交后，至今得不到回复。同时对于媒体质疑、上交所的问询及独立董事的意见，到目前公司均未澄清。为此监事会无法对三季报披露事项做出准确判断。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
2017年10月30日
公司代码：600745 公司简称：闻泰科技
2017年第三季度报告
