上海航天汽车机电股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姜文正、总经理张建功、主管会计工作负责人吴雁 及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 主营业务变动分析
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2. 资产负债表变动分析
■
3. 现金流量表变动分析
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至本报告期内:
（一）连云港神舟新能源有限公司（原告）诉北京辰源创新电气工程有限公司（被告）案件，自2017年8月15日立案后，10月10日接法院通知，诉讼保全申请已正式受理，可提交诉讼保全担保，公司随后立即与保险公司联系出具担保函，10月12日将保函等材料送交北京市第一中级人民法院，法院正式启动财产保全程序，10月16日开庭，进行证据交换，再次开庭时间等待法院通知。
（二）上海太阳能科技有限公司（申请人）与北京国发华企节能科技有限公司（被申请人）的仲裁案件于8月22日进行了二次开庭后，补充了相关材料，9月底收到北京仲裁委延后审限及10月23第三次开庭的通知，第三次开庭后，当庭无法达成一致意见，现申请工程鉴定，北京仲裁委要求双方提交鉴定需求并已指定第三方鉴定公司；另9月15日上海太阳能科技有限公司收到北京仲裁委的答辩通知，北京国发华企节能科技有限公司于8月18日向北京仲裁委提出申请，称因上海太阳能科技有限公司在内的联合体违约给其造成损失，要求联合体赔偿人民币683.3218万元人民币，北京仲裁委将按程序组庭，预计会在11月初首次开庭。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
■
■
■
报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人 姜文正
日期 2017年10月27日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-103
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十七次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年10月27日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，由董事长姜文正先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事徐伟中因公务原因未能亲自出席会议，委托副董事长何文松代为行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事亲自列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、《2017年第三季度报告正文及全文》
详见同时披露的《2017年第三季度报告正文及全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
二、《公司减资退出控股子公司四川天惠光伏电力有限公司的议案》
为有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统筹资源配置，全面提升公司资产经营效益，董事会同意公司通过减资方式退出控股子公司四川天惠光伏电力有限公司，本次退出的对价为经中国航天科技集团公司备案的标的公司的净资产评估值乘以公司所持股比，即326.80万元。
详见同时披露的《关于公司减资退出控股子公司的公告》（2017-104）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
三、《关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案》
董事会同意公司下属全资子公司榆林太科光伏电力有限公司、井陉太科光伏电力有限公司等11家电站项目公司向航天科技财务有限责任公司申请总额不超过13.39亿元的项目借款，借款利率由双方根据中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率商谈而定，借款期限均为5年，并由公司提供担保。
鉴于航天科技财务有限责任公司与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故本事项构成关联交易。
关联董事对本议案进行了回避表决，独立董事经事前认可后并发表了独立董事意见，审计和风险管理委员会发表了审核意见。
本议案尚需提交股东大会批准。
详见同时披露的《关联交易公告》（2017-105）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权 0票。
四、《关于召开2017年第五次临时股东大会相关事项的议案》
董事会同意公司召开2017年第五次临时股东大会，详见同时披露《关于召开2017年第五次临时股东大会的公告》（2017-107）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月三十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-104
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司减资退出控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况介绍
2012年2月23日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，投资设立了四川天惠光伏电力有限公司（以下简称“四川天惠”）（详见公告2012-010），该公司注册资本为500万人民币，本公司出资300万元，持股比例为60%。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，董事会同意公司通过减资方式退出四川天惠。
2017年10月27日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于减资退出公司控股子公司四川天惠光伏电力有限公司的议案》，同意公司减资退出公司控股子公司四川天惠光伏电力有限公司，本次退出的对价为经中国航天科技集团公司备案的四川天惠的净资产评估值乘以公司所持股比，即326.80万元。
二、四川天惠基本情况
公司名称：四川天惠光伏电力有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：成都市武侯区领事馆路7号1栋2单元17层1708号
法定代表人：金琪
注册资本：500万元
成立日期：2012年05月17日
营业期限：2012年05月17日至2027年05月16日
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：太阳能光伏系统施工；专业技术服务；机电设备安装工程；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2016年12月31日，四川天惠总资产985.00万元，净资产631.53万元。全年实现营业收入873.93万元，实现净利润55.32万元（未经审计）。
截至2017年6月3 日，四川天惠总资产876.04万元，净资产544.80万元， 2017年1-6月，实现营业收入331.49万元，实现净利润-86.73万元（中天运（浙）【2017】普字第00126号）。
四川天惠的股东情况：
■
三、四川天惠资产评估情况
本次评估由上海东洲资产评估有限公司出具了资产评估报告（东洲评报字【2017】第1046号）。 本次减资项目评估基准日为2017年6月30日，四川天惠的净资产评估值为544.67万元。
上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资质。
四、本事项对公司的影响
公司减资退出四川天惠有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统筹资源配置，全面提升公司资产经营效益。
减资退出四川天惠可回收长期股权投资款326.80万元。减资完成后，公司将不再持有四川天惠股权，并不再将其纳入公司合并报表范围。本次减资退出四川天惠预计实现投资收益26.80万元。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月三十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-105
上海航天汽车机电股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简述交易风险：本次交易无风险
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额
1、 过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所上市规则》予以公告；
2、 过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。
无关联人补偿承诺
无提请投资者注意的其他事项
本议案尚需提交股东大会批准
一、 关联交易概述
公司下属电站项目公司榆林太科光伏电力有限公司等11家全资子公司，合计持有电站当量为205.8MW，拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请项目贷款，贷款金额按每个项目投资额的80%测算，预计贷款总额不超过13.39亿元，贷款期限为5年，贷款利率由双方根据中国人民银行公布的同期同档次人民币贷款基准利率商谈而定，由公司提供担保。
航天财务公司与公司同属于同一实际控制人中国航天科技集团公司，故本次交易行为构成关联交易。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
航天财务公司与公司同属于同一实际控制人航天科技集团，形成关联关系。
（二）关联人基本情况
名称：航天科技财务有限责任公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
法定代表人：刘永
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：35亿元
实收资本：35亿元
成立日期：2001年10月10日
营业执照注册号：110000006732536
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
主要财务数据：截至2016年12月31日，资产总额1,159.91亿元，净资产64.74亿元，2016年度实现营业收入30.34亿元，利润总额15.41亿元。
截至2017年9月30日，资产总额 978,07亿元，净资产74.38亿元，2017年1-9月，实现营业收入19.02亿元，利润总额11.92亿元。
三、关联交易标的基本情况
1、交易的名称和类别
公司全资子公司向财务公司申请财务资助，并由公司提供担保。
2、被担保人基本情况
（一）被担保人介绍
（1）被担保人名称：榆林太科光伏电力有限公司
住所：陕西省榆林市神府经济开发区榆神工业区管委会六楼光伏办
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：10,000万元整
成立时间：2013年06月05日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备的采购。
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产35,321.96万元，净资产10,047.43万元，2016年实现营业收入18.87万元，净利润5.64万元。
截至2017年9月30日，总资产37,950.66万元，净资产10,006.54万元，2017年1-9月，实现营业收入4.72万元，实现净利润1.11万元（未经审计）。
（2）被担保人名称：井陉太科光伏电力有限公司
住所：井陉县微矿路99号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：8,900万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2013年09月27日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产40,778.91万元，净资产6,542.94万元，2016年实现营业收入2,332.93万元，净利润776.13万元。
截至2017年9月30日，总资产44,070.40万元，净资产6,011.29万元，2017年1-9月，实现营业收入2,722.44万元，实现净利润496.35万元（未经审计）。
（3）被担保人名称：砚山太科光伏电力有限公司
住所：云南省文山州砚山县江那镇嘉禾路127号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：11,860万元整
成立时间：2014年04月28日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产47,463.65万元，净资产14,164.06万元，2016年实现营业收入4,452.83万元，净利润1,604.99万元。
截至2017年9月30日，总资产47,727.86万元，净资产12,667.53万元，2017年1-9月，实现营业收入3,039.22万元，实现净利润573.47万元（未经审计）。
（4）被担保人名称：金寨太科光伏电力有限公司
住所：金寨县现代产业园区金梧桐创业园内
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：5,000万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2015年05月21日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购；光伏设备或系统的生产；苗木花卉、蔬菜、水果、中药材、食用菌种植与销售。
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产10,944.20万元，净资产-73.63万元，2016年实现营业收入660.64万元，净利润-172.76万元。
截至 2017 年 9 月 30 日，总资产 14,021.41 万元，净资产-168.27 万元，2017 年 1-9 月，实现营业收入 153.72 万元，实现净利润-94.64 万元（未经审计）。
（5）被担保人名称：甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司
住所：甘肃省张掖市甘州区大满镇南滩28公里处
企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：金琪
注册资本：2,350万元整
成立时间：2011年12月02日
经营范围：新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售；光伏电站的系统集成、运营；风电开发、水电开发及运营。
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产9,618.88万元，净资产2,715.81万元，2016年实现营业收入833.44万元，净利润179.93万元。
截至2017年9月30日，总资产9,081.31万元，净资产2,427.74万元，2017年1-9月，实现营业收入604.41万元，实现净利润40.93万元（未经审计）。
（6）被担保人名称：宁夏吴忠太科光伏电力有限公司
住所：红寺堡区大河乡大河村北侧、硬化路南侧
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：2,700万元整
成立时间：2012年11月05日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产12,291.70万元，净资产3,145.91万元，2016年实现营业收入1,106.38万元，净利润224.63万元。
截至2017年9月30日，总资产11,933.08万元，净资产2,816.14万元，2017年1-9月，实现营业收入871.17万元，实现净利润70.22万元（未经审计）。
（7）被担保人名称：刚察鑫能光伏电力有限公司
住所：青海省海北州刚察县沙柳河镇东大街8号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：2,700万元整
成立时间：2014年07月22日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
主要财务状况：截至2016年12月31日，总资产10,490.20万元，净资产2,717.70万元，2016年实现营业收入61.32万元，净利润7.84万元。
截至2017年9月30日，总资产11,834.63万元，净资产2,703.31万元，2017年1-9月，实现营业收入1.89万元，实现净利润0.61万元（未经审计）。
（8）被担保人名称：刚察绿能光伏电力有限公司
住所：青海省海北州刚察县东大街8号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：1,900万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2014年07月28日
经营范围：研发生产及销售太阳能电池片、太阳能组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、设计安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程。
主要财务状况：
截至2017年9月30日，总资产11,485.27万元，净资产0.99万元，2017年1-9月，实现净利润6.82万元（未经审计）。
（9）被担保人名称：刚察祯科光伏电力有限公司
住所：青海省海北州刚察县沙流河镇东大街8号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：1,900万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2014年07月22日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
主要财务状况：
截至2017年9月30日，总资产11,456.87万元，净资产-35.39万元，2017年1-9月，实现净利润6.11万元（未经审计）。
（10）被担保人名称：开原太科光伏电力有限公司
住所：辽宁省铁岭市开原市庆云堡镇三台子村
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：金琪
注册资本：3,100万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2015年04月23日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。光伏农业科技大棚发电项目及其相关新能源推广；农业科技大棚科技推广；苗木花卉、蔬菜、水果、中药材、食用菌种植、销售。
主要财务状况：
截至2016年12月31日，总资产2,237.71万元，净资产0.69万元，2016年实现营业收入0.94万元，净利润0.73万元。
截至2017年9月30日，总资产2,275.17万元，净资产0.43万元，2017年1-9月，实现营业收入0.47万元，实现净利润-0.26万元（未经审计）。
（11）被担保人名称：淄博耀阳光伏电力有限公司
住所：山东省淄博市高新区中润大道153号101室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李保合
注册资本：800万元整（工商变更正在办理中）
成立时间：2016年10月20日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设、运营、维护；电力的生产和销售；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
主要财务状况：
截至2017年9月30日，总资产3,348.26万元，净资产99.13万元，2017年1-9月，实现净利润-0.87万元（未经审计）。
四、关联交易的主要内容和履约安排
待股东大会批准本次关联交易后，公司将与财务公司签署相关协议，并履行信息披露义务。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
通过向财务公司申请财务资助，可为公司光伏电站项目的建设提供资金支持，有利于电站的出售并保障公司产业链实现收益。
多年来，航天财务公司为公司生产经营活动提供了便捷、高效的金融服务和资金支持，为公司的生产经营提供了保障。
本次交易不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。
航天财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准的经营范围内提供金融服务，公司将部分日常资金存放于航天财务公司，风险可控。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
2017年10月27日召开的公司第六届董事会第四十七次会议审议并全票通过了《关于公司全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案》，关联董事进行了回避表决。
2、独立董事审议情况
本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第六届董事会第四十七次会议审议，三位独立董事发表了独立意见：本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、审计和风险管理委员会审议情况
公司董事会审计和风险管理委员会就本次关联交易事项出具了书面审核意见：本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。
本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1，自2017年年初至披露日，公司向财务公司新增贷款13.1亿元。截至2017年9月30日，公司日常资金存放于航天财务公司余额为15,099.71万元。
2，自2017年年初至披露日，公司与航天融资租赁公司发生的关联交易金额为0。本次交易前12个月内，公司与航天融资租赁公司发生关联交易事项详见公告2017-007。
3、自2017年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。
4、自2017年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。
八、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十七次会议决议
2、公司第六届董事会第四十七次会议相关事项的独立董事意见
3、公司第六届董事会第四十七次会议相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见
4、公司第六届监事会第二十八次会议决议
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月三十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-106
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2017年10月27日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到监事5名，实到监事4名，监事何卫平因公务原因未能亲自出席会议，委托监事长柯卫钧代为行使表决权，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。
监事在列席了第六届董事会第四十七次会议后，召开了第六届监事会第二十八次会议。会议审议情况如下：
一、《2017年第三季度报告正文及全文》
审议通过了《关于公司2017年第三季度报告正文及全文的议案》
监事会保证公司2017年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、监事会对董事会第四十七次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十月三十日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-107
上海航天汽车机电股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月15日 14点 45分
召开地点：上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月15日
至2017年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-2详见2017年10月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.sse.com.cn 的公告2017-097、 2017-099号。
议案3详见2017年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2017-105号。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂有限公司、航天投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作 为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代 表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理 人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2 、登记时间：2017年11月9日9:00—16:00
3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
4 、信函登记请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室， 并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177
联系人：航天机电董事会办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2017年10月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海航天汽车机电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月15日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600151 公司简称：航天机电
2017年第三季度报告
