深圳麦格米特电气股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人(会计主管人员)唐玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）合并资产负债表变动情况及主要原因：
■
(2)合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因：
■
(3)合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因：
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年6月1日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
2、2017年6月16日，公司2017年度第三次临时股东大会审议通过了该议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量为300万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额17772.51万股的1.69%。其中首次授予280.10万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额17772.51万股的1.58%，拟授予人数为110人；预留19.90万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额17772.51万股的0.11%，预留部分占本次授予权益总额的6.63%。
3. 2017年7月12日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》；
4. 2017年9月13日，公司披露《关于限制性股票首次和预留授予登记完成的公告》
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-058
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第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年10月27日14:30在湖南省株洲市天元区泰山路1728号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2017年10月21日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、 审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
深圳麦格米特电气股份有限公司按照企业会计准则、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号—季度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年第三季度报告全文》及《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年第三季度报告正文》，并按规定予以披露。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
公司《2017年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017年第三季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据公司2017年度第三次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会就公司限制性股票授予事宜“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”。公司2017年限制性股票激励计划首次授予110名激励对象，共280.10万股限制性股票，预留部分授予10名激励对象，共14.00万股限制性股票。公司总股本由17,772.5147万股变更为18,066.6147万股。2017年9月14日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。
上述事项导致公司股本由17,772.5147万股变更为18,066.6147万股，注册资本由17,772.5147万元变更为18,066.6147万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会根据股东大会上述授权根据公司本次限制性股票授予情况对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
近年来，由于公司研发与生产能力的大幅提升，产品工艺逐渐完善，售后返修的质量问题越来越少。因此，公司目前执行的计提产品质量保证金的会计估计已不能合理反映公司产品在保修期（18个月）内售后保修风险的实际情况。为了使公司会计估计更加符合公司产品的售后保修情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整计提产品质量保证金的会计估计，使公司的财务信息更为客观。
公司对在保修期（18个月）内的产品按销售收入（不含税）的提取产品质量保证金比例，由0.5%变为0.15%。
本次会计估计变更从2017年10月1日起执行，不影响公司已披露的2016年年度财务审计报告的数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。 经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对 2017 年的经营业绩影响为净利润预计增加约450至550万元人民币。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计估计变更的公告》。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司向银行申请综合授信额度，具体如下：
公司下属子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合信用最高额度不超过人民币0.3亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
深圳市麦格米特驱动技术有限公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表深圳市麦格米特驱动技术有限公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
五、审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》
同意公司对杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）进行增资，杭州乾景新增注册资本26,845,636.00元，由杭州乾景现有股东按其各自出资比例分别认缴。本次增资完成后，公司仍持有杭州乾景51%股权，杭州乾景仍是公司控股子公司，仍纳入公司合并报表。有关本次增资的具体事宜以届时公司与相关交易方签署的增资协议等文件的约定为准。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次增资有关的协议和文件等。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对控股子公司增资的公告》。
六、审议通过《关于公司对外投资的议案》
同意公司以自有资金人民币1,500万元收购沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司（以下简称“沃尔吉”）现有股东SU LI所持沃尔吉42.31%股权，同时以自有资金人民币1,000万元对沃尔吉进行增资。本次投资完成后，公司持有沃尔吉55%股权，沃尔吉成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。有关本次投资的具体事宜以届时公司与相关交易方签署的增资协议、股权转让协议等文件的约定为准。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-059
深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年10月27日15:00在湖南省株洲市天元区泰山路1728号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王勇峰主持，出席会议监事通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
深圳麦格米特电气股份有限公司按照企业会计准则、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号—季度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年第三季度报告全文》及及《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年第三季度报告正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳麦格米特电气股份有限公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司《2017年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017年第三季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
近年来，由于公司研发与生产能力的大幅提升，产品工艺逐渐完善，售后返修的质量问题越来越少。因此，公司目前执行的计提产品质量保证金的会计估计已不能合理反映公司产品在保修期（18个月）内售后保修风险的实际情况。为了使公司会计估计更加符合公司产品的售后保修情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整计提产品质量保证金的会计估计，使公司的财务信息更为客观。
公司对在保修期（18个月）内的产品按销售收入（不含税）的提取产品质量保证金比例，由0.5%变为0.15%。
本次会计估计变更从2017年10月1日起执行，不影响公司已披露的2016年年度财务审计报告的数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。 经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对 2017 年的经营业绩影响为净利润预计增加约450至550万元人民币。
经审核，监事会认为：本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司发展规模的需要进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计估计变更的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
监 事 会
2017年10月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-061
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计估计变更的概述
1、变更原因
近年来，由于公司研发与生产能力的大幅提升，产品工艺逐渐完善，售后返修的质量问题越来越少。因此，公司目前执行的计提产品质量保证金的会计估计已不能合理反映公司产品在保修期（18个月）内售后保修风险的实际情况。为了使公司会计估计更加符合公司产品的售后保修情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整计提产品质量保证金的会计估计，使公司的财务信息更为客观。
2、变更内容
（1）变更前公司采用的会计估计
公司对在保修期（18个月）内的产品按销售收入（不含税）的0.50%提取产品质量保证金。
（2）变更后公司采用的会计估计
公司对在保修期（18个月）内的产品按销售收入（不含税）的0.15%提取产品质量保证金。
二、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更从2017年10月1日起执行，不影响公司已披露的2016年年度财务审计报告的数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对 2017 年的经营业绩影响为，净利润预计增加约450至550万元人民币。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
董事会认为，本次会计估计变更符合公司实际情况及相关规定，使产品质量保证金的计提比例与实际更加接近、更加合理。变更后的会计估计能够更真实、准确地反映公司财务状况及经营成果。上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。
四、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司发展规模的需要进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，公司独立董事同意公司本次会计估计变更。
五、监事会审核意见
经审核，监事会认为：本次会计估计变更是根据财政部相关规定及公司发展规模的需要进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-062
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：
公司下属子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合信用最高额度不超过人民币0.3亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
深圳市麦格米特驱动技术有限公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表深圳市麦格米特驱动技术有限公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-063
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资基本情况概述
杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）系一家于2015年5月18日在杭州注册成立的有限责任公司，目前注册资本为人民币671.1409万元。经杭州乾景各股东协商一致，杭州乾景拟进行增资，新增注册资本26,845,636.00元，由杭州乾景现有股东按其各自出资比例分别认缴（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，公司仍持有杭州乾景51%股权，杭州乾景仍是公司控股子公司，仍纳入公司合并报表。有关本次增资的具体事宜以届时公司与相关交易方签署的增资协议等文件的约定为准。
二、增资标的基本情况
公司名称：杭州乾景科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址：浙江省杭州市桐庐县城迎春南路28号迎春智谷一区408-85
法定代表人：江晨
成立日期：2015年5月18日
注册资本：671.1409万人民币
经营范围：伺服电机潜油螺杆泵、潜油电泵、数控往复式潜油电泵、石油钻采设备、通用机械产品、石油钻采配件和工具、计算机软硬件、工业自动化控制设备、机电设备、压力管道及其配件、石油钢管的技术开发、技术服务、技术咨询、维修及销售；批发、零售：工业自动化控制设备、机电设备；自有设备租赁；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资前杭州乾景股权结构：
■
本次增资后杭州乾景股权结构：
■
杭州乾景是一家专业从事新一代智能采油设备系统研发、集成与整体工艺解决方案的高科技企业，主要产品是潜油螺杆泵智能采油系统，并拥有多项相关专利。该智能采油系统主要通过地面上的伺服控制系统由潜油电缆将电力传送给井下专用永磁同步潜油电机，对其进行无极调速，使其以低速运转、大扭矩输出，驱动螺杆泵旋转，将井液经过螺杆泵增压后，举升到地面。该系统可替代目前的抽油机设备和抽油杆，减少采油投资并提升稳定性，降低维护成本。杭州乾景2016年度未经审计主要财务指标情况如下：
总资产：714.05万元； 总负债：677.22万元；净资产：36.83万元；营业收入：46.72万元； 净利润：-213.9万元。
三、增资协议主要内容
1、签约方
（1）杭州乾景科技有限公司；
（2）深圳麦格米特电气股份有限公司（下称“麦格米特”）
（3）江晨；
（4）李杏梅。
2、协议主要内容
（1）杭州乾景现有股东一致同意杭州乾景注册资本由6,711,409.00元增加至33,557,045.00元，杭州乾景新增注册资本26,845,636.00元。杭州乾景新增注册资本由杭州乾景现有股东按其各自出资比例分别认缴，其中麦格米特以现金13,691,272.00元认购新增注册资本13,691,272.00元，江晨以现金9,154,364.00元认购新增注册资本9,154,364.00元，李杏梅以现金4,000,000.00元认购新增注册资本4,000,000.00元。增资完成后，公司注册资本由671.1409万元增加至3,355.7045万元。
（2）增资协议自以下条件均满足之日起生效：
1）麦格米特已依法履行内部决策程序批准本次增资。
2）杭州乾景股东会已审议批准本次增资。
3）增资协议已经各方妥为签署。
四、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、本次增资目的
公司本次增资杭州乾景，有助于杭州乾景进一步增强资金实力、进一步开展业务，从而有利于拓展公司在智能采油领域的技术和市场，杭州乾景和公司在业务资源及技术研发方面具有一定的互补性，一旦实现整合共享，将产生较大的协同价值，有助于壮大公司的业务，增强公司抵御风险的能力。
2、可能存在的风险主要体现在业务经营方面：
（1）目前国内油价偏低，采油单位的效益在下降，可能会影响采油单位的投资积极性，影响杭州乾景短期经营业绩，但从长远看新一代智能采油设备系统研发、集成与整体工艺解决方案的市场前景广阔；
（2）该系统替代三抽设备进行采油，需要有一个认知到接受的过程，将会影响系统推广的速度。
3、 对公司的影响
本次增资有助于杭州乾景进一步增强资金实力、进一步开展业务，从而有利于拓展公司在智能采油领域的技术和市场，实现资源的优化配置，加强业务的协同效应。本次增资由公司以自有资金投入，公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次增资有关的协议和文件等。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 关于杭州乾景科技有限公司之增资协议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-064
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司（以下简称“沃尔吉”）系一家于2015年9月21日在深圳注册成立的外商独资有限责任公司，目前注册资本为人民币500万元。经各方协商一致，公司以自有资金人民币1,500万元收购沃尔吉现有股东SU LI所持沃尔吉42.31%股权（以下简称“本次股权收购”），同时以自有资金人民币1,000万元对沃尔吉进行增资（以下简称“本次增资”，“本次增资”与“本次股权收购”合称“本次投资”）。本次投资完成后，公司持有沃尔吉55%股权，沃尔吉成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。有关本次投资的具体事宜以届时公司与相关交易方签署的增资协议、股权转让协议等文件的约定为准。
二、投资标的基本情况
公司名称：沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司（外国自然人独资）
企业地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：SU LI
成立日期：2015年9月21日
注册资本：500万元人民币
经营范围：安防产品、反恐防暴产品、警用装备及器材的研发与销售；集成电路、工业自动化设备、机器人、无人机的研发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。
本次投资前沃尔吉股权结构：
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本次投资后沃尔吉股权结构：
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沃尔吉是一家专业从事反恐防暴电子产品的设计和市场开发的公司。其沃捷系列产品代表当今先进水平，是新一代反恐防暴非致命性电子产品。沃尔吉的产品技术优势明显，性能优越，具有安全，高效，简捷，实用的显著特征。沃尔吉2016年度未经审计主要财务指标情况如下：
总资产：757,579.25元； 总负债：659,904.59元；净资产：97,674.66元；营业收入：456,310.68元； 净利润：-48,639.14元。
三、投资协议主要内容
（一）股权转让协议主要内容
1、 签约方
甲方：深圳麦格米特电气股份有限公司
乙方：沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司
丙方：SU LI
2、 协议主要内容
（1） 丙方同意将其持有的公司42.31%股权（对应认缴出资额211.5385万元，其中已实缴25万元）以1,500万元的价格转让给甲方。在本协议交割先决条件满足的前提下，甲方同意以本协议约定的转让价格受让丙方前述所转让的公司股权。丙方确认并同意其前述转让给甲方的公司42.31%股权的尚未出资到位部分的出资186.5385万元由丙方实际承担，丙方同意在甲方受让前述公司42.31%股权后按本协议的约定向甲方提供186.5385万元资金，以供甲方使用该等资金缴足前述公司42.31%股权对应的出资。
（2） 在本次股权转让的同时，甲方与乙方、乙方现有股东SU LI签署增资协议，甲方以现金1,000万元认购公司新增141.0256万元注册资本，占增资后乙方注册资本的22%，其中，141.0256万元作为乙方注册资本，858.9744万元计入乙方的资本公积。
（3） 各方同意甲方自交割日起享有乙方股东权利，承担股东义务，乙方的所有未分配利润由乙方现有股东及甲方按其各自持股比例共享。
（4） 乙方设股东会，股东会是其权力机关，决定一切乙方重大事项。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。乙方设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。甲方有权提名2名董事候选人，乙方其他股东有权提名1名董事候选人。董事会设董事长1人，由甲方提名，董事会选举产生。公司不设监事会，设1名监事，由丙方提名，股东会选举产生，监事任期3年。
（5） 股权转让协议自以下条件均满足之日起生效：1）甲方已依法履行内部决策程序批准本次股权转让；2）股权转让协议已经各方妥为签署。
（二）增资协议主要内容
1、签约方
甲方：深圳麦格米特电气股份有限公司
乙方：沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司
丙方：SU LI
2、协议主要内容
（1）乙方同意新增注册资本141.0256万元，并由甲方认缴，增资完成后，乙方注册资本由500万元增加至641.0256万元。
（2）甲方同意以现金认购乙方新增141.0256万元注册资本，占增资后乙方注册资本的22%，甲方应向乙方支付的认购价款为1,000万元（“增资款”），其中，141.0256万元作为甲方对乙方注册资本的增资，858.9744万元计入乙方的资本公积金。
（3）各方同意甲方自交割日起享有乙方股东权利，承担股东义务，乙方的所有未分配利润由乙方现有股东及甲方按其各自持股比例共享。
（4）乙方设股东会，股东会是乙方权力机关，决定一切乙方重大事项。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。乙方设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。甲方有权提名2名董事候选人，乙方其他股东有权提名1名董事候选人。董事会设董事长1人，由甲方提名，董事会选举产生。乙方不设监事会，设1名监事，由甲方提名，股东会选举产生，监事任期3年。
（5）增资协议自以下条件均满足之日起生效：1）甲方已依法履行内部决策程序批准本次增资；2）增资协议已经各方妥为签署。
四、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资目的
公司本次通过增资及股权收购的方式投资沃尔吉，有助于拓展公司在反恐防暴电子产品领域的技术和市场，沃尔吉和公司在业务资源及技术研发方面具有一定的互补性，一旦实现整合共享，将产生较大的协同价值，有助于壮大公司的业务，增强公司抵御风险的能力。
2、可能存在的风险主要体现在业务经营方面：
（1）该产品是新一代先进的反恐防暴非致命性电子产品，替代传统致命性产品，需要有一个认知到接受的过程，将会影响系统推广的速度；
（2）目前国内尚未列入必备装备，市场推广方面会影响沃尔吉短期的营业收入，但从长远看新一代反恐防暴非致命性电子产品是未来的趋势，前景广阔。
3、 对公司的影响
本次投资有助于拓展公司在反恐防暴电子产品领域的技术和市场，实现资源的优化配置，加强业务的协同效应。本次投资由公司以自有资金投入，公司预计本次投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、备查文件
1. 公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 关于沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司之股权转让协议；
3. 关于沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司之增资协议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-060
2017年第三季度报告
