深圳市亚泰国际建设股份有限公司
（上接107版）
网络投票时间为：2017年11月16日至2017年11月17日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年11月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月16日下午15:00—2017年11月17日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年11月10日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截止2017年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室
二、会议审议事项
议案一：《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
议案二：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。
上述议案已由2017年10月27日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2017年10月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2017年11月14日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2017年11月14日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼
邮政编码：518017
联系传真：0755-2360 9266
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：王小颖、梁林吉
联系电话：0755-3802 8871
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
董事会
2017年10月30日
附件一：
授权委托书
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
附注：
1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2017年 月 日
附件二
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
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附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年11月14日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“亚泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-048
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2017年第三季度装修装饰业务
主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
一、按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
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二、重大项目情况
项目名称：山西珠联酒店（1#东塔楼、裙楼）室内装饰装修工程
合同金额：人民币贰亿贰仟捌佰万元（￥228,000,000.00）
工期安排：2017年8月1日至2018年5月30日
工程进度：截止本简报披露之日，工程进度比例为5.60%
收入确认情况：截止本简报披露之日，公司累计确认的收入为12,759,607.50 元
结算情况：本项目采取按工程进度结算，项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行。
收款情况：截止本简报披露之日，公司已经累计收到工程进度款1,800万元。
本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力正常。本项目按工程进度结算，项目款项的回收需根据工程进度及完成工程量分阶段按比例执行，公司可能存在无法按时收回款项的风险，从而影响资金的利用效率和周转速度。
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告！
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
董事会
2017年10月30日
