东江环保股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议
公告
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-79
东江环保股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议
公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年10月27日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2017年10月13日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于本公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）、《关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
为进一步加强对控股子公司深圳市华藤环境信息科技有限公司（以下简称“华藤环境”）的控制权，持续推进公司“互联网+环保”发展战略及加快建设危废智慧管理平台，同意公司以人民币150万元向李永军先生收购其所持有的华藤环境10%股权。受让完成后，华藤环境将成为本公司的全资子公司。
鉴于李永军先生为公司副董事长、总裁李永鹏先生的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，李永军先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。关联董事李永鹏先生对本次交易事项回避表决。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（三）、《关于为衡水睿韬环保技术有限公司贷款提供担保的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司下属控股子公司衡水睿韬环保技术有限公司（以下简称“衡水睿韬”）向光大银行股份有限公司深圳分行申请项目贷款，金额不超过人民币7,000万元，期限为5年，专项用于衡水睿韬固体废物处置及资源综合利用扩建项目，公司为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、授信业务的利率、费率等条件由公司与光大银行股份有限公司深圳分行协商确定，以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《为子公司提供担保的公告》。
（四）、《关于为力信服务有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司间接全资子公司力信服务有限公司向相关境外银行申请补充流动资金和租购车辆贷款，融资额度不超过折合人民币2,000万元整，融资期限不超过6年，公司及/或其全资子公司东江环保（香港）有限公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《为子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
本公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2017年10月30日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-80
东江环保股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议
公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年10月27日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2017年10月13日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张岸力先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
《关于本公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
董事会编制的《2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
本公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会
2017年10月30日
证券代码：002672证券简称：东江环保公告编号：2017-81
东江环保股份有限公司
关于收购深圳市华藤环境信息
科技有限公司股权暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为持续推进东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）“互联网+环保”发展战略及加快建设危废智慧管理平台，公司拟使用自有资金人民币150万元收购自然人股东李永军先生所持的公司控股子公司深圳市华藤环境信息科技有限公司（以下简称“华藤环境”）10%股权。上述交易完成后，公司将持有华藤环境100%股权，华藤环境将成为公司的全资子公司。
李永军先生系公司副董事长、总裁李永鹏先生的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，李永军为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。公司第六届董事会第六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》，关联董事李永鹏回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
李永军，中国国籍，身份证号：441602********0813，持有华藤环境10%股权。
李永军先生系公司副董事长、总裁李永鹏先生的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，李永军先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、华藤环境基本情况介绍
公司名称：深圳市华藤环境信息科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区西丽街道朗山路9号东江环保大楼5楼502-505室
成立时间：2014年10月15日
注册资本：人民币2000万元
股东情况：公司持有华藤环境90%股权，李永军先生持有华藤环境10%股权。
主营业务：互联网技术开发、技术咨询。
华藤环境为公司的控股子公司，华藤环境其余股东李永军先生为公司副董事长、总裁李永鹏先生的弟弟。
2、华藤环境经营业务及资质情况
华藤环境成立于2014年10月15日，旗下产品65环境平台提供废物处理处置、环境工程与运营、环境检测、环境评估与认证等产品和服务交易。
3、华藤环境的主要财务数据
单位：人民币元
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4、华藤环境不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采用冻结、查封等强制措施。
四、交易的定价政策及定价依据
根据华藤环境审计报告及综合考虑华藤环境的注册资金、实缴资金等因素，并经交易双方协商一致，本公司拟使用人民币150万元以收购方式取得华藤环境10%股权。
资金来源：本次收购拟使用公司自有资金。
五、交易协议的主要内容
甲方：东江环保股份有限公司
乙方：李永军
1、乙方同意将其拥有的目标公司10%股权及其项下的一切权利、权益，依据本合同约定的条款和条件转让给甲方，甲方同意按照本合同约定的条款和条件受让上述标的股权，股权转让完成后甲方占有目标公司100%的股权。
2、经双方协商一致，乙方出售和转让标的股权的股权转让价款为人民币壹佰伍拾万圆整(RMB150万元)。甲、乙双方同意，股权转让价款是甲方受让标的股权的全部对价，甲方除向乙方支付股权转让价款外，无需另向乙方支付其他任何款项或费用。
六、交易目的和对上市公司的影响
通过本次收购，华藤环境将成为公司的全资子公司，公司对其控制权进一步加强，将有利于公司更好地把握行业趋势，持续推进“互联网+环保”发展战略。公司将在华藤环境现有的自身业务模块、技术力量、销售网络和客户基础上，通过将原材料供应、产品服务销售和行业资源信息共享，打造行业内领先的产业互联网。公司将依托华藤环境加快建设危废智慧管理平台，将产废单位、经营单位以及政府监管要求进行有效的对接和整合，实现危险废物的高效、安全、妥善处置，促进公司业务线上线下协同发展，有利于提高市场影响力及进一步扩展业务范围和市场区域。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至披露日，公司与李永军先生未有已发生的关联交易金额。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经得到独立董事事前认可意见，并发表如下独立董事意见：
通过本次收购，华藤环境将成为公司全资子公司，后续可减少股东间的沟通成本，便于华藤环境业务的规划和管理。本次关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司收购华藤环境10%股权。
董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。
九、备查文件
1．第六届董事会第六次会议决议；
2．独立董事事前认可、独立意见。
东江环保股份有限公司董事会
2017年10月30日
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2017-82
东江环保股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年10月27日召开的第六届董事会第六次会议，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为衡水睿韬环保技术有限公司贷款提供担保的议案》及《关于为力信服务有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》
公司下属控股子公司衡水睿韬环保技术有限公司（以下简称“衡水睿韬”）向光大银行股份有限公司深圳分行申请项目贷款，金额不超过人民币7000万元，期限为5年，专项用于衡水睿韬固体废物处置及资源综合利用扩建项目。公司为上述贷款提供连带责任担保；同时，公司间接控制的全资子公司力信服务有限公司（以下简称“力信服务”）业拟向相关境外银行申请补充流动资金和租购车辆贷款，融资额度不超过折合人民币2,000万元整，融资期限不超过6年，公司及/或其全资子公司东江环保（香港）有限公司（以下简称“香港东江”）拟为上述贷款提供连带责任担保。上述贷款具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
为衡水睿韬及力信服务贷款提供担保属于2017年6月26日股东大会批准担保额度内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、力信服务有限公司
成立时间：1998年12月11日
注册地点：香港荃湾横窝仔街28-34号利兴强中心16楼B室
注册资本：港币1,000万元
主营业务：市政废物收集业务
截止2016年12月31日，力信服务经审计资产总额人民币币33,419,594.22元，负债总额人民币27,734,918.94元，净资产人民币币5,684,675.28元；2016年营业收入为人民币32,455,055.65元，净利润为人民币763,273.91元。
截止2017年6月30日，力信服务未经审计资产总额人民币21,517,871.75元，负债总额人民币15,964,127.55元，净资产人民币5,553,744.20元；2017年1-6月营业收入为人民币10,700,653.08元，净利润为人民币38,799.83元。
与本公司的关系：本公司全资子公司香港东江持有力信服务100%股权，本公司透过香港东江持有其100%股权。
2、衡水睿韬环保技术有限公司
成立时间：2013 年 9 月 26 日
注册地点：衡水市桃城区赵家圈镇张柳林村
注册资本：人民币 4000 万元
主营业务：环保技术研究及咨询；固体废物治理；危险废物治理；再生物资回收；塑料制品生产及销售；环保设备的销售；化学产品（不含危险、剧毒、易制毒、监控化学品）的批发零售及进出口。
截止2016年12月31日，衡水睿韬经审计资产总额人民币61,426,325.14元，负债总额人民币12,472,169.15元，净资产人民币48,954,155.99元；2016年营业收入为人民币10,546,118.31元，净利润为人民币1,264,790.66元。
截止2017年6月30日，衡水睿韬未经审计资产总额人民币82,914,611.02元，负债总额人民币32,226,714.24元，净资产人民币50,687,896.78元；2017年1-6月营业收入为人民币11,282,409.44元，净利润为人民币4,117,431.79元。
与本公司的关系：本公司持有衡水睿韬 85%股权。
三、担保协议主要内容
上述担保合同尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的授信额度担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币127,689.61万元，占本公司最近一期经审计净资产的33.03%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
本公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2017年10月30日
