福建凤竹纺织科技股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）彭家国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元，币种：人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、河南安阳事宜

2012年3月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案。根据该协议，公司将在河南省安阳市建设"凤竹纺织新生产基地"，项目计划第一期拟投资约4.2亿元人民币，资金来源为公司自有资金、配套银行贷款及其他融资，公司在安阳注册具有独立法人资格的全资子公司，注册资本为1.2亿元人民币；相关事宜亦经2012年第一次临时股东大会审议通过。如上相关决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。

2012年5月14日河南凤竹纺织有限公司注册成立，注册资本1.2亿元人民币目前已经全部到位，截止2017年9月30日，我司安阳项目实际投入15,367.84万元。其中土地相关费用14,685.12万元、购买固定资产32.62万元、生产基地设计/勘察费300.29万元、开办费用349.81万元。

目前因环评尚未批复土地证尚未能办理，工程建设还未启动，我司将跟进项目进展并及时履行信息披露义务。

二、在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展储备用地进展事宜

为了满足公司未来发展战略及搬迁后对生产经营场地和相关的配套设施等的需求，为公司未来发展提供必要的储备用地，公司于2015年8月28日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展储备用地的议案》，同意公司在董事会权限范围内参与相关宗地竞拍（拟使用不超过6,000万元自有资金参与竞拍在福建省晋江经济开发区（安东园）平东路以南、园东大道东西两侧共三宗工业用地面积合计约180亩），并授权公司经营层具体负责组织实施（具体内容详见2015年8月30日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上《关于公司拟在福建晋江经济开发区（安东园）购买发展储备用地的公告》（临2015-037号）。

2016年2月5日公司已参与竞拍取得如上编号为“晋江市GY2015-84号”宗地的《成交确认书》（单价496.72元/平米，成交价格为人民币3351万元）；2016年9月30日公司已参与竞拍取得如上编号为“晋江市GY2016-60号”宗地的《成交确认书》（单价481.62元/平米，成交价格为人民币1829万元）；2017年4月21日公司已参与竞拍取得如上编号为“晋江市GY2016-061号” 宗地的《成交确认书》（单价700.11元/平米，成交价格为人民币335万元）；并已于2017年9月11日和12日分别获得了“晋江市GY2016-60号”和晋江市GY2016-061号”两宗地的土地证，尚有一宗地的后续相关手续尚在办理中,我司将跟进项目进展并及时履行信息披露义务。

三、委托理财情况（单位：元 币种：人民币）

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司

法定代表人 陈澄清

日期 2017年10月31日

证券代码：600493    证券简称：凤竹纺织    编号：2017-022

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2017年10月23日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2017年10月30日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2017年第三季度报告全文及正文；详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》；具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn 的《关于开展融资租赁的公告》（编号2017-024）。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二0一七年十月三十一日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2017-023

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2017年10月30日下午15时00分在福建省晋江市青阳凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告》全文及正文；

根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2017年第三季度报告进行了认真的审核。监事会认为：董事会对2017年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2017年第三季度的实际情况；未发现参与公司2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》：监事会认为公司本次开展融资租赁和售后回租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道、减少短期债务金额、优化筹资结构；同时盘活存量固定资产、补充流动资金；符合公司和全体股东的利益，同意公司开展融资租赁和售后回租赁业务。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2017年10月31日

证券代码：600493   证券简称：凤竹纺织   编号：2017-024

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）因生产经营需要与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁公司”）开展融资租赁业务用于购进新的生产机器设备，融资金额不超过人民币6000万元，融资期限5年；同时为拓宽融资渠道，公司以部份原有生产机器设备与平安租赁公司开展售后回租赁业务用于获得生产流动资金，融资金额不超过人民币4000万元，融资期限5年。如上两项业务融资总金额不超过10000万元（相关额度可根据实际需求相互调剂）。

本公司与平安租赁公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易在董事会审议权限范围之内，经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

二、交易对方基本情况

名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园7幢-2-2-108）

法定代表人：方蔚豪

联系地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

注册资本：人民币64亿元。

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

三、本次交易标的的基本情况

交易标的一：

1、交易标的：公司通过本次融资租赁新购进的机器设备

2、类别：固定资产

3、权属：5年融资租赁期内所有权归平安租赁公司，期满后归公司所有。

交易标的二：

1、交易标的：部份用于售后回租赁的公司原有生产机器设备

2、类别：固定资产

3、权属：5年售后回租赁期内所有权归平安租赁公司，期满后公司收回原有所有权。

四、本次交易业务的主要内容

业务事项一：融资租赁业务：

1、承租人：福建凤竹纺织科技股份有限公司

2、出租人：平安国际融资租赁（天津）有限公司

3、租赁物：新购进的机器设备

4、融资金额：不超过6000万元

5、租赁期限：5年

6、方式：融资租赁

业务事项二：售后回租赁业务：

1、承租人：福建凤竹纺织科技股份有限公司

2、出租人：平安国际融资租赁（天津）有限公司

3、租赁物：部份原有生产机器设备

4、融资金额：不超过4000万元

5、租赁期限：5年

6、方式：售后回租赁

如上两项业务具体内容由本公司与平安租赁公司签署协议约定。

公司董事会授权管理层根据公司生产经营及资金需求情况签署相关协议并办理相关手续。

五、本次交易的目的及对公司财务状况的影响

1、如上业务的开展有利于拓宽公司融资渠道、减少短期债务金额、优化筹资结构；同时盘活存量固定资产、补充流动资金。

2、如上业务的开展不影响公司生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对公司的生产经营不会产生重大影响，不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

六、独立董事意见

公司本次开展融资租赁和售后回租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道、减少短期债务金额、优化筹资结构；同时盘活存量固定资产、补充流动资金；符合公司和全体股东的利益，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展融资租赁和售后回租赁业务。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2017年10月31日

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织

2017年第三季度报告