上海百联集团股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人叶永明、主管会计工作负责人郑小芸及会计机构负责人（会计主管人员）陈妍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

注：公司股东总数111,407户，其中A股88,466户，B股22,941户

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海百联集团股份有限公司

法定代表人 叶永明

日期 2017年10月31日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2017-031

上海百联集团股份有限公司

2017年1-3季度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2017年第三季度主要经营数据披露如下：

一、 门店变动情况

第三季度，公司关闭重庆东方商厦，建筑面积10000平方米；购物中心业态新增百联安庆购物中心，综合百货业态新增扬族百货，共新增建筑面积96462平方米（其中含新增的扬族百货建筑面积13010平方米）；奥特莱斯无门店变动情况。

1-3季度，超商业态及专业连锁业态门店变动情况如下：

■

二、报告期内公司拟增加门店情况

■

三、2017年第三季度主要经营数据1、营业收入分地区

■

2、营业收入分业态

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月31日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2017-032

上海百联集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2017年10月30日上午10:00以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：

一、《公司2017年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司临2017-033号《关于会计政策变更及执行新会计准则的公告》。

三、《关于聘任会计师事务所进行2017年度财务审计的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

四、《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司临2017-034号《关于变更和聘任内部控制审计机构的公告》。

五、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司临2017-035号《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案三、议案四尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司独立陈信康先生、朱健敏女士、刘大力先生对上述议案二至议案四认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2017年10月31日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2017-033

上海百联集团股份有限公司

关于会计政策变更及执行新会计准则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更及执行新会计准则不会对财务报表项目及金额产生重大影响，也无需进行追溯调整。

一、会计政策变更情况概述

1、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，公司对上述事项的变更属于会计政策变更。

2、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

公司于2017年10月30日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行《企业会计准则第16号—政府补助》，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

执行《企业会计准则第16号－政府补助》导致公司2017年前三季度合并利润表的其他收益本期金额增加41,869,418.51元，营业外收入本期金额减少41,869,418.51元。本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

2、公司将根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定和要求，在财务报告中进行相应的披露，该会计政策的执行对公司财务报表无重大影响。

三、独立董事、监事会意见

公司独立董事对本次会计政策变更及执行新会计准则发表了独立意见：本次公司是根据财政部相关规定进行会计政策的合理执行及变更，变更后公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更及新会计政策执行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更及执行新会计准则。

公司监事会认为：本次会计政策变更及执行新会计准则是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定进行的合理执行及变更，变更后公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更及执行新会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更及执行新会计准则。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月31日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2017-034

上海百联集团股份有限公司

关于变更和聘任内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年10月30日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、变更和聘任内部控制审计机构情况

公司现任内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”），立信会计师事务所在执业过程中客观、公正、正确地反映公司内部控制状况。

为了增强审计机构的独立性与客观性，经招标评选，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司2017年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

二、拟聘任内部控制审计机构的情况

安永华明于1992年获中华人民共和国财政部批准成立，于2012年8月转制成为特殊普通合伙会计师事务所。安永华明大中华区总部设在北京，目前在上海、南京、广州、香港、澳门、台湾等地共设有26家分所及办事处，聘用员工15000余人。除审计服务外，安永华明提供的相关服务包括上市及各类增值服务，如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息技术安全、绩效改善及公司治理方案等。

三、变更和聘任内部控制审计机构所履行的程序说明

1、2017年10月30日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司2017年度内部控制审计机构。

2、2017年10月30日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司2017年度内部控制审计机构。

3、公司独立董事对本次变更和聘任内部控制审计机构发表了独立意见：经审核安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为公司提供内控审计服务的经验与能力，能满足公司内控审计工作要求，并且有利于增强审计机构独立性与客观性。公司本次变更内控审计机构的审议程序符合法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4、公司本次聘任内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月31日

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联B股          公告编号：2017-035

上海百联集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年11月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月17日 13点30分

召开地点：上海市杨浦区民星路525号 百联集团教育培训中心4号楼二楼报告厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月17日

至2017年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第七届董事会第二十七次会议审议通过。详细内容详见2017年10月31日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。

3、登记时间：2017年11月16日（星期四）9:00—16:00

六、 其他事项

1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦13楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书室

3、联系电话 ：021-63223344

4、传 真 ：021-63603298

5、邮政编码 ：200001

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2017年10月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海百联集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2017-036

上海百联集团股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司投资者

集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

上证路演中心微信公众号：

■

上海百联集团股份有限公司董事会

2017年10月31日

公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联B股

2017年第三季度报告