山东先达农化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-036

山东先达农化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼（公司会议室）

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事杨光亮先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席徐立新先生、监事王小丽女士因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书陈鸣宇先生出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：关于与葫芦岛经济开发区管理委员会签署投资协议书的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司与葫芦岛经济开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：关于设立全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、徐昆

2、

律师鉴证结论意见：

公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东先达农化股份有限公司

2017年10月31日