永辉超市股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月及会计机构负责人（会计主管人员）陈祥福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 永辉超市股份有限公司

法定代表人 张轩松

日期 2017年10月27日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-38

永辉超市股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年10月27日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事8人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2017年第三季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2017年第三季度报告》（未经审计），报告从重大事项及2017年第三季度财务报表等方面如实反映了公司2017年度第三季度的经营运行情况。

经审议，公司董事会同意报出上述报告。

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于补充提名第三届董事会董事的议案

公司第三届董事会董事关义霖（Graham Denis Allan）先生因离开其提名股东牛奶有限公司而向公司董事会提交了辞呈，已辞去公司董事职务。

有鉴于此并根据牛奶有限公司提名，同意补充提名麦殷（Ian James Winward McLeod）先生（简历附后）成为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事候选人，任至本届董事会届满。

候选人简历

麦殷（Ian James Winward McLeod），男，1958年出生，英国国籍。

2017年9月起担任牛奶有限公司集团行政总裁。拥有逾三十年零售业经验。1981年初加入阿斯达超市（Asda，即后为沃尔玛收购)，先后于英国及德国工作二十年；后转投哈福德集团（Halfords），并于2005年出任行政总裁；2008年移居澳洲，担任科尔斯（Coles）常务董事。在加入牛奶公司前两年，曾任美国第五大连锁超市东南零售（Southeastern Grocers）行政总裁。

1999年于哈佛商学院修读高级管理课程，并于2010年获其出生地苏格兰颁授荣誉博士学位，以表扬其对商业与零售业的贡献。

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于门店业态调整及关闭的议案

公司同意调整5家门店经营业态及关闭3家门店，具体如下：

1、门店业态调整

(1) 将公司福州天嘉超市由绿标店调整为会员店。该店主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在24.31万元左右。

(2) 将此前决议关闭的福州省府店由绿标店调整为超级物种，该超级物种店已于2017年8月25日开业。

(3) 将重庆锦橙路店（178平方米）、兴茂店（460平方米）、洋河中路店（424平方米）由优选店调整为会员店。上述门店主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在126.44万元左右。

2、关闭门店

(1) 子公司松原永辉超市有限公司镜湖公园店，位于吉林省松原市宁江区镜湖路(锦江大街)镜湖公园，租赁面积9970平方米。该店培育潜力不大，同意对该店终止营业并注销。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在966.51万元左右。

(2) 重庆优选店东原店（325平方米）、望海花市店（569平方米）因业态培育潜力不大，同意终止营业并注销。该店主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在125.70万元左右。

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

同意于二〇一七年十一月二十一日下午一点三十分整在公司左海三楼会议室3以现场结合网络投票的方式召开2017年第一次临时股东大会。会议议题如下：

关于提名第三届董事会董事的议案

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-39

永辉超市股份有限公司

关于2017年第三季度主要

经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》规定，公司披露2017年第三季度（即报告期）主要经营数据披露如下：

一、门店变动情况

报告期内，公司在吉林、北京、河北、河南、湖北、江苏、浙江、安徽、福建、广东、贵州、四川、陕西等区域新开33家门店（不含超级物种店4家、生活店51家）；在吉林关店1家，重庆关店（均为优选店）2家。详见公司2017年第三季度报告有关数据。

二、门店项目签约情况

报告期内，公司在黑龙江、北京、湖北、河南、江苏、浙江、江西、福建、山西、四川、贵州等区域新签约门店48家（不含超级物种店3家、生活店82家）。详见公司2017年第三季度报告有关数据。

三、报告期末主要经营数据

单位：元 币种：人民币

■

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-40

永辉超市股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年11月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会

(一) 股东大会召集人：董事会

(二) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月21日 13 点30 分

召开地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院永辉左海总部三楼第3号会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月21日至2017年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，请参见 2017 年10月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2017年11月14日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

注：如通过电子邮件办理登记，请提供联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员查验或备案。

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系人：林菲

联系地址：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院

联系电话：0591-83762200

电子邮箱：bod.yh@yonghui.cn

邮编：350002

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2017年10月31日

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位或本人出席2017年11月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：             

委托人股东帐户号：

■

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：           

受托人身份证号：

受托人签名： 

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：601933 公司简称：永辉超市

2017年第三季度报告