美克国际家居用品股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-094

美克国际家居用品股份有限公司

2017年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈江主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，因出差，董事寇卫平委托董事黄新出席会议、董事冯东明委托董事陈江出席会议、董事赵晶委托董事张建英出席会议、独立董事李季鹏委托独立董事陈建国出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，因出差，监事甄靖宇委托监事冯蜀军出席会议；

3、 董事会秘书黄新出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 美克国际家居用品股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议；

2、 北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

美克国际家居用品股份有限公司

2017年10月31日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-095

美克国际家居用品股份有限公司

关于完成经营范围工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）因增加经营范围，对《公司章程》中相关条款进行了修订，该事项已经公司第六届董事会第三十三次会议和公司2017年第七次临时股东大会审议通过。内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》及《美克国际家居用品股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议公告》。

2017年10月30日，公司完成了经营范围的工商变更登记等相关手续，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局换发的《营业执照》。

本次变更登记事项如下：

1、经营范围中增加了“增值电信业务”。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一七年十月三十一日