南通江山农药化工股份有限公司
2017年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2017-053
南通江山农药化工股份有限公司
2017年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区A区28号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事秦晋克先生、杜永朝先生、周崇庆先生、独立董事徐晓东先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书、财务总监出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案
2.01、议案名称：债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：上市交易方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于改选公司独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
第2项议案各子议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市浩信律师事务所
律师：陈育芳、李克俭
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
南通江山农药化工股份有限公司
2017年10月31日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—054
南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2017年10月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于2017年10月30日在南通金陵能达酒店以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事秦晋克先生、杜永朝先生、周崇庆先生、独立董事徐晓东先生以通讯表决方式参加），公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议经书面表决审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》。
调整后的公司董事会各专业委员会组成如下：
1、战略委员会：薛健（主任委员）、赵伟建、夏烽、毕冬冬、杜永朝、刘为东
2、提名委员会（未作调整）：赵伟建（主任委员）、薛健、秦晋克、杜永朝
3、审计委员会：徐晓东（主任委员）、赵伟建、夏烽、秦晋克、周崇庆
4、薪酬与考核委员会：夏烽（主任委员）、毕冬冬、杜永朝、薛健
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2017年10月31日
