甘肃省敦煌种业股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）刘国荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3．11本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目:
单元：元 币种：人民币
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3.12本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目
单位：元 币种：人民币
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3.13本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年9月18日以通讯方式召开七届董事会第二次临时会议审议通过了《拟转让新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司股权的议案》,公司已收到受让方支付的4600万元股权转让款，股权转让工商变更登记手续已办理完毕。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃省敦煌种业股份有限公司
法定代表人 马宗海
日期 2017年10月31日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2017-034
甘肃省敦煌种业股份有限公司七届
董事会第三次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第三次临时会议于2017年10月22日以书面形式发出通知，于2017年10月27日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2017年第三季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒体刊登的《甘肃省敦煌种业股份有限公司2017 年第三季度报告》及其正文。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于拟为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司银行授信提供担保的议案。内容详见《甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为全资子公司银行授信提供担保的公告》 (临2017-036)。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2017-035
甘肃省敦煌种业股份有限公司
七届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第三次临时会议于2017年10月22日以书面形式发出通知，于2017年10月27日以通讯方式召开，会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
公司监事对董事会编制的2017年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
（1）公司2017年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，未发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证2017年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了拟为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司银行授信提供担保的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2017-036
甘肃省敦煌种业股份有限公司拟为
全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
全资子公司：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年10月27日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，以全票审议通过了《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》，根据子公司日常生产经营需要，公司拟同意为全资子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司提供3000万元授信担保，担保期限为一年。本次担保方式为信用担保, 同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。
二、被担保人基本情况
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
住 所：酒泉市高新技术工业园区
法定代表人：张绍平
注册资本：3,350万元人民币
经营范围：果蔬制品的加工与销售
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司是本公司的全资子公司,成立于2005年8月, 截止2016年12月31日，甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司资产总额6,279.93万元，净资产5,495.94万元，负债总额783.99万元，资产负债率12.48％，净利润266.98万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为：上述担保对象系公司全资子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。
四、独立董事意见
我们认真审议了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，认为公司为全资子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，符合子公司生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
公司累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保金额为7,490万元，皆为
公司对子公司提供的担保，占公司2016年12月31日净资产的8.36% ,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件：
经与会董事签字生效的七届三次临时董事会决议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
公司代码：600354 公司简称：敦煌种业
2017年第三季度报告
