贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司法定代表人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人（会计主管人员）杨静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内，资产负债表项目变动分析： 单位：元 币种：人民币
■
（2）报告期内，利润表及现金流量项目变动分析 单位：元 币种：人民币
■
1. 公司净利润变动的说明：
2017年1-9月，我公司营业总收入129,318.21万元，同比增长15.92%，其中主营业务收入128,807.37万元，占营业收入额的99.60%，同比增幅16.08%，其他业务收入510.83万元，同比下降13.70%。
营业收入构成及变动如下表：
单位：万元币种：人民币
■
主营业务收入、成本构成及变动如下表：
单位：万元币种：人民币
■
(3).1主营业务收入变动原因说明：
主营业务收入主要由工程咨询收入和工程承包收入构成，工程咨询收入116,117.07万元，占比90.15%，工程承包收入12,690.31万元，占比9.85%。
主营业务收入的增加主要为工程咨询业务的增长，报告期工程咨询业务同比增加46,129.99万元，增幅为65.91%。
工程承包业务同比下降是由于我公司在2014年承揽的白黔线、息黔线、开息线和花安线4条高速公路的土建总承包工程集中在2014年底开工建设，并于2015年和2016年完工比例约为90%，2015年及2016年公司工程承包业务主要围绕这四个项目展开，由于四个项目对公司生产能力占用较大，因此公司2015年及2016年未主动承揽更多项目，导致2017年工程承包业务收入同比下降。
工程咨询业务2017年同比增长较大，主要原因有：
A、勘察设计业务的大幅增长，是因勘察设计业务在工程咨询业务中比重最高，其变动情况对工程咨询业务收入的变动影响较大。报告期勘察设计业务收入为88,803.40万元，比上年同期增加41,912.57万元，同比增幅为89.38%，主要是报告期新增云南昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路、玉溪至楚雄高速公路、G4218线邦达兵站至林芝、贵州省黔西至大方高速公路东关至清丰段高速公路、黎平至靖州PPP、剑河至榕江PPP等项目的勘察设计业务；而工程监理和其他工程咨询业务均比去年同期增幅保持在30%以上。
B、公路行业和建筑行业勘察设计业务的快速增长。报告期勘察设计业务中公路勘察设计业务收入为74,163.77万元，占比83.51%，增幅为109.51%；建筑行业勘察设计也保持快速增长，增幅为127.54%。
C、省外工程咨询业务的增长，报告期省外业务营业收入额为19,867.69万元，均为工程咨询业务收入，较上年同期增加9,846.30万元，增幅为98.25%；省外业务占比不断提高，比上年同期提高6.39个百分点。
(3).2主营业务成本变动原因说明：
报告期公司营业总成本71,682.96万元，同比下降2.96%，其中主营业务成本71,606.98万元，占营业总成本的99.89%，同比下降3.00%，其他业务成本75.97万元，同比增长52.34%。
主营成本主要由工程咨询业务成本和工程承包业务成本构成，其变动主要是工程咨询业务成本和工程承包业务成本的结构性变化所致：报告期工程咨询业务成本60,118.93万元，占比83.96%，比上年同期增加21,411.05万元，增幅为55.31%；报告期工程承包业务成本11,488.05万元，占比16.04%，比上年同期减少23,626.28万元，降幅为67.28%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2017年1-9月新承接合同额情况
■
注：因公司上市后，单个中标合同未达到上市规则披露标准，故未在临时公告中予以单独披露。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
法定代表人 漆贵荣
日期 2017年10月30日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2017-016
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届董事会2017年第九次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第九次会议于2017年10月30日9:30时在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2017年10月25日以书面通知专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于〈公司2017年第三季度报告〉的议案》
经全体董事讨论，同意《关于公司〈2017年第三季度报告〉的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
经全体董事讨论，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，年审计费用为人民币50万元。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》
经全体董事讨论，同意《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》
经全体董事讨论，同意《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
5、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》
经全体董事讨论，关联董事张林、漆贵荣、贾龙、管小青、王迪明回避表决，同意《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：4票同意，0 票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
6、审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，同意《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2017年 10 月 30 日
备查文件：1.《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2017年第九次会议决议》
2. 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第九次会议相关议案的独立意见》
3．《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》
4．《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2017-017
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017 年 10月30 日 11：00 时在公司十一楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席吴辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知和材料于 2017 年 10 月 25 日以书面通知专人送达和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司〈2017年第三季度报告〉的议案》
经全体监事讨论，认为：
公司《2017 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
公司《2017 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
公司《2017 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2017 年第三季度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议公司《2017 年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
同意《关于公司〈2017年第三季度报告〉的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
经全体监事讨论，认为：
经核查相关资料，立信会计师事务所（特殊普通合伙)的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
同意《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》
经全体监事讨论，认为：
本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。贵州宏信创达工程检测咨询有限公司具备到期还款能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。
同意《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》
经全体监事讨论，认为：
本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。贵州虎峰交通建设工程有限公司具备到期还款能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。
同意《关于公司为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司银行保函及信贷证明提供担保的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》
该交易构成关联交易，关联监事佘远程回避表决，经全体非关联监事讨论，认为：
本次关联交易属于子公司正常经营业务行为，有利于公司健康稳定的发展；交易能够按照公平、公开、公正、合理的原则进行，交易价格公允，符合本公司及其股东之整体利益。改关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定予以回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
同意《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》
表决结果：2票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2017年10月30日
备查文件：
《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2017-019
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙)
为公司2017年度审计机构的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开的第三届董事会2017年第九次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，年审计费人民币50万元，并提请股东大会审议。
公司独立董事对本次聘请会计师事务所经认真审核后发表独立意见如下：经核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙)是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。具有为上市公司提供审计服务的能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计，满足公司2017年度财务审计工作要求，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性和稳定性，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。年审计费符合市场定价原则。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2017年10月31日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2017-020
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为全资子公司
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称“宏信创达”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系为宏信创达提供保函及信贷证明担保，金额为人民币2000万元；公司已实际为其提供的担保余额为1000万元
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
因宏信创达在未来两年内业务重点由省内逐渐转向省外市场，分别在云南、新疆、西藏等地方开展招投标工作，预计投标量为省内业务两至三倍，需要开具银行保函及信贷证明，并由公司对宏信创达在交通银行申请的保函及信贷证明提供金额为人民币2000万元最高额保证担保，本次担保尚未正式签订担保协议。
该事项已经公司第三届董事会2017年第九次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司成立于2016年01月28日，注册资本为贰仟万元人民币，法定代表人：吕晓舜，统一社会信用代码91520115MA6DKDUJ01,公司注册地址为：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号，经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程技术开发咨询服务；公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；技术人员的培训；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器设备检定、检验、校准；仪器仪表开发）
公司持有宏信创达公司100%股权。
2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）
■
注：2016年度数据已经审计、2017年第三季度度数据未经审计
三、担保协议的主要内容
担保方：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
被担保方：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
担保类型：银行保函及信贷证明担保
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币2000万元
本次担保尚未正式签订担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：该事项有利于促进宏信创达的业务发展，提高其合同履约能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司已对外担保累计金额共计人民币7600万元（不含本次担保），全部为本公司为全资子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的9.37%。本次担保金额为2000万元，本公司及其控股子公司累计担保金额将增加至9600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例增加至11.83%。
截止目前，本公司无逾期担保情况发生。
六、备查文件
1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2017年第九次会议决议》
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2017年10月30日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2017-021
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司
提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系为虎峰公司提供保函及信贷证明担保，金额为人民币1.20亿元；公司已实际为其提供的担保余额为零
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
因贵州虎峰公司在未来两年内将主要参与贵州省农村公路“组组通”项目建设及其他建设项目的投标工作，需要开具银行保函及信贷证明，并由公司对虎峰公司在中国建设银行、交通银行、民生银行申请的保函及信贷证明金额总计人民币1.2亿元(其中中国建设银行3000万元、交通银行5000万元，民生银行4000万元)提供最高额保证担保。
该事项已经公司第三届董事会2017年第九次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
贵州虎峰交通建设工程有限公司成立于1998年12月07日，注册资本为壹亿元人民币，法定代表人：贺先访，统一社会信用代码915200007096678658,公司注册地址为：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园，经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（公路工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；土石方工程专业总承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；地质灾害治理；土地复垦、整治；地基与基础工程专业承包序列；建筑装修装饰工程专业承包；公路养护工程施工一类、二类、三类（具体内容以资质证书为准）；物业管理、仪器维修；文化用品。）
公司持有虎峰公司100%股权。
2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）
■
注：2016年度数据已经审计、2017年第三季度度数据未经审计
三、担保协议的主要内容
担保方：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
被担保方：贵州虎峰交通建设工程有限公司
担保类型：银行保函及信贷证明担保
担保期限：1年
担保方式：连带责任保证
担保金额：中国建设银行3000万元，交通银行5000万元，民生银行4000万元
该事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司将与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以银行提供的标准协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：该事项有利于促进虎峰公司的业务发展，提高其合同履约能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司已对外担保累计金额共计人民币7600万元（不含本次担保），全部为本公司为全资子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的9.37%。
鉴于公司本次董事会已审议通过《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》，新增为贵州宏信创达工程检测咨询有限公司提供2000万元担保，本公司及其控股子公司累计担保金额增加至9600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例增加至11.83%。
本次担保事项需经股东大会审议通过，担保金额为1.2亿元，本公司及其控股子公司累计担保金额将增加至2.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例增加至26.62%。
截止目前，本公司无逾期担保情况发生。
六、备查文件
1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2017年第九次会议决议》
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2017年10月30日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2017-022
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司
承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响
●过去12个月与同一关联人进行的交易金额为1342.42万元，与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额为1485.43万元，以上数据未经审计。
●本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
本次关联交易的主要内容为公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”）向关联方贵州虹通房地产开发有限公司（以下简称“虹通地产”）拟承接“宇虹·万花城（南区）”一期施工业务，南区一期工程分第一、二合同段，暂定施工总金额为3.5亿元左右，具体金额及合同批次以正式合同签订及工程结算为准。该事项经本次董事会审议通过后将提交股东大会审议，股东大会审议通过后正式签署相关协议并公告。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司在上市前与贵州交勘投资控股有限公司具有相同的终极股东，贵州交勘投资控股有限公司持有贵州宇虹房地产开发有限公司60%股权，虹通地产为贵州宇虹房地产开发有限公司的全资子公司。因此，贵州虹通房地产开发有限公司与贵州虎峰交通建设工程有限公司构成关联关系。
过去12个月与同一关联人进行的交易金额为1342.42万元，与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额为1485.43万元，以上数据未经审计。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
虎峰公司为公司全资子公司，公司在上市前与贵州交勘投资控股有限公司具有相同的终极股东，贵州交勘投资控股有限公司持有贵州宇虹房地产开发有限公司60%股权，虹通地产为贵州宇虹房地产开发有限公司的全资子公司。
（二）关联人基本情况
公司名称：贵州虹通房地产开发有限公司；
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳管委会26层60号房；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：胡彤云；
成立日期：2012年12月21日在贵阳市观山湖区工商局登记成立；
注册资本：21,500万元；
股权结构：贵州宇虹房地产开发有限责任公司占比100%；
主营业务：房地产开发、房屋销售与租赁、房地产营销策划与销售代理、商业地产经营管理、物业管理、停车场服务。
虹通地产公司总体经营状况较好，现金流结构合理，为可持续经营发展企业。
贵州虹通房地产开发有限公司近三年财务指标（未经审计），单位（万元）。
1、资产总额和资产净额
■
2、营业收入和净利润
■
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
交易标的名称：宇虹·万花城项目南区一期施工业务
交易类别：提供劳务
虹通地产近三年主要开发项目为“宇虹·万花城”；该项目地块于2013年4月通过竞拍方式取得，占地总面积为 268,682.20平方米；项目位于贵阳市观山湖区，宾阳大道与兴筑西路交汇处，项目定位为观山湖区洋房、高层、商业为一体的城市中高端综合住宅社区。项目分为南、北区两期建设，总建筑面积约96万平方米，预计总投资280,000万元，其中土地已投资64,553万元，建安工程预计投资190,000万元；北区于2015年11月开工，2016年5月开盘，截止2017年10月，整体销售比列70%，销售回款约100,000万元。南区一期工程预计2017年11月开工，2018年8月开盘。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
参照“宇虹·万花城”北区与中建五局三公司签订的《“宇虹·万花城”项目北区工程施工》总承包合同的定价原则，再结合《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版），经双方协商确定关联交易价格。具体金额及合同批次待股东大会审议通过后签署。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次向关联人提供劳务是公司正常生产经营的需要，有利于促进虎峰公司承接房建施工项目及业绩的积累，不会损害公司利益以及中小股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、2017年10月30日贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2017年第九次会议以 4票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》，关联董事张林、漆贵荣、贾龙、管小青、王迪明回避表决，其余非关联董事一致同意此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。公司审计委员会对该交易进行了审核。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可的书面意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司相关人员的情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，现对公司全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”）承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的关联交易事项发表如下独立意见：
根据公司提交的《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务的议案》及相关资料，经我们调查、研究并审慎分析，现发表意见如下：
公司全资子公司虎峰公司承接关联方贵州虹通房地产开发有限公司宇虹·万花城（南区）一期施工业务，该关联交易符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
上述关联交易价格定价合理、公允。因此我们同意将该议案提交公司第三届董事会2017年第九次会议审议。
3、独立董事的独立意见
公司的全资子公司虎峰公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务为关联交易，该交易属于子公司正常经营业务，项目暂定总金额为3.5亿元左右，定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定予以回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意全资子公司虎峰公司承接宇虹·万花城（南区）一期施工业务。
4、公司审计委员会对本次关联交易发表书面审核意见如下：
该关联交易价格定价合理、公允，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。同意提请公司董事会审议。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）第三届董事会2017年第九次会议决议
（三）第三届监事会第七次会议决议
（四）经独立董事签字确认的独立董事意见
（五）董事会审计委员会（或关联交易控制委员会）对关联交易的书面审核意见
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2017年10月30日
公司代码：603458 公司简称：勘设股份 公告编号：2017-018
2017年第三季度报告
