沈机集团昆明机床股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600806 证券简称：*ST昆机 公告编号：2017-064
沈机集团昆明机床股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月31日
(二) 股东大会召开的地点：中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定, 股东大会会议合法有效。
本次股东大会由董事会召集，董事长主持，公司股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构—香港证券登记有限公司的代表及云之南律师事务所的代表出席了现场会议
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席4人，其他董事因公请假；
2、 公司在任监事4人，出席1人，其他监事因公请假；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管因公请假。
(六) 现场会议计票、监票情况
云之南律师事务所张毅律师及本公司A股股东代表康军先生获聘为本次股东大会计票人；香港证券登记有限公司、公司监事邵里先生获聘为本次股东大会监票人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：提请批准纳超洪先生担任公司第九届董事会独立非执行董事；
审议结果： 通过
表决情况：
■
2、 议案名称：提请批准迟毅林先生担任公司第九届董事会独立非执行董事；
审议结果： 通过
表决情况：
■
3、 议案名称：提请批准金梅女士担任公司第九届董事会独立非执行董事；
审议结果： 通过
表决情况：
■
4、 议案名称：提请批准田瑞华女士担任公司第九届董事会独立非执行董事；
审议结果： 通过
表决情况：
■
5、 议案名称：提请批准第九届董事会、监事会董、监事薪酬标准；
审议结果： 通过
表决情况：
■
6、 议案名称：聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度报告进行重新审计；
审议结果： 通过
表决情况：
■
7、 议案名称：聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
审议结果： 通过
表决情况：
■
8、 议案名称：提请审议批准王鹤先生为公司第九届董事会董事；
审议结果： 通过
表决情况：
■
9、 议案名称：提请审议批准张晓毅先生为公司第九届董事会董事；
审议结果： 通过
表决情况：
■
10、 议案名称：提请审议批准彭梁锋先生为公司第九届董事会董事；
审议结果： 通过
表决情况：
■
11、 议案名称：提请审议批准金晓峰先生为公司第九届董事会董事；
审议结果： 通过
表决情况：
■
12、 议案名称：提请审议批准刘春时先生为公司第九届董事会董事；
审议结果： 通过
表决情况：
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13、 议案名称：提请审议批准夏长涛先生为公司第九届董事会董事；
审议结果： 通过
表决情况：
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14、 议案名称：提请审议批准康军先生为公司第九届董事会董事；
审议结果： 通过
表决情况：
■
15、 议案名称：提请审议批准吴育女士为公司第九届董事会董事；
审议结果： 通过
表决情况：
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16、 议案名称：提请审议批准蔡哲民先生为公司第九届监事会监事；
审议结果： 通过
表决情况：
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17、 议案名称：提请审议批准栗皎女士为公司第九届监事会监事；
审议结果： 通过
表决情况：
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18、 议案名称：提请审议批准魏爱雪女士为公司第九届监事会监事；
审议结果： 通过
表决情况：
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19、 议案名称：提请审议批准吕建波先生为公司第九届监事会监事。
审议结果： 通过
表决情况：
■
于本通告之日期：
A.本公司第九届董事、监事成员除王鹤、张晓毅、彭梁锋、金晓峰、蔡哲民为续聘董事、监事外，其余均属新委任。（i）新委任之董事、监事除拟于本公司出任董事、监事而衍生之关系外，并没有在本公司及其子公司担任其它职务。(ii) 新委任之董事、监事候选人在过去三年没有于其它公众上市公司担任董事，监事职务。(iii) 新委任之董事、监事候选人未拥有本公司或其任何相联法团任何股份（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）权益或淡仓。
B.除以上所披露者外，新委任董事、监事并无其它事宜须敦请本公司股东垂注，亦无其它事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)段之任何规定予以披露。
C．本届董事会、监事会任期至2020年10月31日。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云之南律师事务所
律师：张毅、杜莎
2、 律师鉴证结论意见：
沈机集团昆明机床股份有限公司2017年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
沈机集团昆明机床股份有限公司
2017年11月1日
证券代码：A 600806 /H300 证券简称： *ST昆机 编号：临2017-065
沈机集团昆明机床股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事纳超洪先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事金梅女士代为出席并行使表决权。
董事刘春时先生因工作原因未能出席会议，委托董事夏长涛先生代为出席并行使表决权。
本次董事会议提案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次第九届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于2017年10月26日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议的召开时间为2017年10月31日，地点昆明，会议以举手方式表决。
（四）本次会议应参加董事12人，实际参加10人。独立董事纳超洪先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事金梅女士代为出席并行使表决权。董事刘春时先生因工作原因未能出席会议，委托董事夏长涛先生代为出席并行使表决权。
（五）本次会议应参会监事5人，实际参会4人。监事蔡哲民先生因工作原因未能出席会议，委托监事栗皎女士代为出席并行表决权。
（六）本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
一、选举王鹤先生为公司第九届董事会董事长，康军先生、张晓毅先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过
二、选举公司第九届董事会战略发展、审计、提名和薪酬与考核专业委员会委员及主任委员，名单如下：
战略发展委员会：王鹤、康军、刘春时、迟毅林（主任）、金梅、彭梁锋
审 计 委 员 会 ： 纳超洪（主任）、金梅、刘春时
提 名 委 员 会： 迟毅林（主任）、夏长涛、金梅
薪酬与考核委员会成员： 田瑞华（主任）、迟毅林、夏长涛
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过
三、聘任彭梁锋先生为总裁、金晓峰先生为财务总监、贺喜先生为董事会秘书；另聘任王碧辉女士为证券事务代表。
彭梁锋，男，1981年8月2日出生，工学硕士，工程师。现任本公司董事、总裁。2006年7月毕业于昆明理工大学机电工程学院，2006年7月至2012年12月历任沈机集团昆明机床股份有限公司技术中心设计员，产品部件设计师，产品主任设计师，龙门产品设计室主任；2012年12月至2014年2月曾任公司数控机床事业部龙门产品线产品经理，技术部部长，副总工程师；2014年2月至今任公司龙门事业部总经理。自2015年 3 月 30 日担任公司副总裁，自 2017 年1月23日担任公司总裁， 2月 15起担任本公司董事。本届任期至2020年10月31日。
金晓峰，男，1966 年 11 月出生，在职研究生学历，会计师。现任本公司董事、财务总监。1986年 8 月至 2004 年 5 月曾任沈阳第一机床厂财务处成本核算员、组长、处长助理、副处长，总经理助理，副总经理；2004 年 5 月至 2008 年 6 月曾任沈阳机床集团财务本部副部长、资金管理部部长资金管理本部本部长兼任资金结算中心主任；2008 年 6 月至 2009 年 11 月任沈阳机床股份有限公司财务和考核部部长；2009 年 11 月2014年2月曾任沈阳机床（集团）有限责任公司财务投资总部部长、会计核算部部长。2014 年 2 月 28 日起担任公司副总裁，自2015年3月8日起兼任本公司财务总监，2015年3月31日担任公司董事，2016年7月22日至2017年3月17日代行公司董事会秘书。本届任期至2020年10月31日。
贺喜，男，1986年10月出生，厦门大学法学院法学本科专业，具有上海证券交易所董事会秘书资格。2008 年-2012 年就职于香港水石投资集团公司香港办公室，任行业研究员，专注于香港红筹股及H 股上市公司基本面研究；2012 年-2013 年在公司担任投资银行及风险合规总监助理；2015 年至今出任深圳前海水石资产管理有限公司董事总经理及云南大象股权投资基金管理有限公司董事副总经理并兼任风控总监。自2017年3月17日起担任本公司董事会秘书。本届任期至2020年10月31日
王碧辉，女， 1981年出生，本科学历。现公司证券事务代表，行政管理部内审室主任。2003年8月-2004年6月在公司审计部工作，负责职能部门综合审计，2004年7月-至今在公司董事会办公室工作，负责配合完成董事会日常工作，自2008年5月至今任公司证券事务代表。2012年6月-11月任本公司内审部部长，2012年11月起任行政管理部内审室主任。本届任期至2017年10月31日。
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过
特此公告。
谨此公司第九届董事会向第八届董事会于任期内对公司做出的宝贵贡献致以衷心的感谢！
报备文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2017年10月31日
证券代码：A 600806 /H300 证券简称： *ST昆机 编号：临2017-066
沈机集团昆明机床股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事蔡哲民先生因工作原因未能出席会议，委托监事栗皎女士代为出席会议并行使表决权。
本次监事会议提案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次第九届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于2017年10月26日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议的召开时间为2017年10月31日，地点昆明，会议以举手方式表决。
（四）本次会议应参会监事5人，实际参会4人。
监事蔡哲民先生因工作原因未能出席会议，委托监事栗皎女士代为出席会议并行使表决权。
（五）本次会议由监事会主席主持。
二、董事会会议审议情况
1、选举魏爱雪女士为公司第九届监事会主席；
本提案同意5票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、另本公司工会召开职工代表团组长扩大会议，以举手表决方式选举周国兴同志为公司第九届监事会职工监事。（简历附后）
周国兴, 男，1962年11月出生，硕士学历，高级工程师。现任本公司工会主席。1987年进入昆明机床厂，长期从事机床设计和生产技术管理工作。曾任本公司实验室主任、技术中心副主任、主任、副总工程师、制造中心主任、总经理助理兼装配分厂厂长、总工程师、副总经理、工会主席。自2014年10月31日担任职工监事。本届任期至2020年10月31日。
本次第九届监事会谨此向第八届监事会于任期内对公司做出的宝贵贡献致以衷心的感谢！
特此公告。
报备文件
1、公司第九届监事会第一次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
监事会
2017年10月31日
