上海至纯洁净系统科技股份
有限公司第二届董事会
第二十九次会议决议公告
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-085
上海至纯洁净系统科技股份
有限公司第二届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2017年10月16日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第二届董事会第二十九次会议通知，第二届董事会第二十九次会议于2017年11月1日下午以现场方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名。公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举董事候选人（含独立董事候选人）的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，公司第三届董事会由五名董事组成，任期三年，其中独立董事两名。由于原独立董事吕秋萍女士、鲍三中先生在本公司已连续担任六年独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，吕秋萍女士、鲍三中先生将不再担任公司独立董事，公司对吕秋萍女士、鲍三中先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。
经公司第二届董事会提名及被提名人本人同意，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，提名蒋渊、吴宗鹤、吴海华三人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名周国华、施振业两人为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
以上议案内容尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，第二届董事会全体董事将继续履行职责。
独立董事候选人的任职资格同时向上海证券交易所办理独立董事任职资格备案及审核。
此次被提名人表决结果如下：
■
2、审议通过了《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于聘请2017年度内控审计机构的公告》。
3、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于2017年11月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会，详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年11月2日
附：
第三届董事会非独立董事候选人简历
蒋渊女士，1975年生,中国国籍,EMBA,无境外居留权;1995年至1998年在上海市静安区经贸委宣传科任科员;1998年至2000年在凯耐第斯工艺系统(上海)有限公司销售中心任职,最后职位为营销总监;2000年至今担任公司总经理,2011年9月至今兼任公司董事长.2011年获得上海市闵行区领军人才称号;2012年获得APEC中小企业峰会组委会颁发的“2012渣打银行中国成长企业价值榜”年度女性管理奖;2014年获得共青团上海市委员会,上海市人力资源和社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号;2015年获得2013-2014年度上海市三八红旗手荣誉称号.
吴宗鹤先生，1979年生,中国国籍,硕士学历,无境外居留权.2000年至2008年在上海联和投资有限公司工作,历任系统工程师,分析员,分析师;2008年至今在上海联新投资管理有限公司工作,曾任深圳众为兴技术股份有限公司董事,现任上海联新投资管理有限公司合伙人,并兼任西安爱科赛博电气股份有限公司董事、福建海峡环保集团股份有限公司董事、微软移动联新互联网服务有限公司监事;2011年9月至今兼任本公司董事.
吴海华先生，1978年生,中国国籍, MBA,国家一级建造师,无境外居留权.2000年至2001年在法特洁净系统工程（上海）有限公司任助理工程师;2001年至2002年在安思特管道系统工程(上海)有限公司任设计工程师;2002至2004年在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理;2004年至今任公司技术总监,2006年6月至2011年5月兼任公司监事,2011年9月至今兼任公司董事,副总经理.
第三届董事会独立董事候选人简历
周国华先生，1960年生,中国国籍,大专学历,高级会计师.1980年至1989年任职于浙江省余姚市副食品公司；1989年至1998年任浙江省余姚市供销社联合社财务科长；1998年至2016年任宁波富达股份有限公司财务总监；2014年至今，任宁波康强电子股份有限公司监事会主席；2016年4月至今兼任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理。
施振业先生，1963年生，中国台湾籍，硕士学位。1990年至2001年任台湾积体电路制造股份有限公司技术经理；2001年至2006年任中芯国际集成电路制造有限公司厂长；2006年至2008年任上海宏力半导体制造有限公司资深处长；2008年至2010年任茂迪（苏州）新能源有限公司副总裁；2010年至2011年任新日光能源科技股份有限公司资深处长；2012年至2013年任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司LED PSS总经理；2014年至今任汉民科技（上海）有限公司顾问。
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-086
上海至纯洁净系统科技股份
有限公司第二届监事会
第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
至纯科技监事会已于2017年10月16日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第十七次会议通知，第二届监事会第十七次会议于2017年11月1日下午在公司会议室现场召开，会议由监事会主席孙丽静女士主持，全部监事均到会出席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中职工监事一名。
现经本届监事会提名及被提名人同意，提名时秀娟、庄明强为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。
上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会。
以上议案内容尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，第二届监事会全体监事将继续履行职责。
此次被提名人表决结果如下：
■
2、审议通过了《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》
根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等实施内部控制规范体系的监管要求，同意公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，并提交股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2017年11月2日
附：
第三届监事会监事候选人
时秀娟女士，1987年生,中国国籍,大专学历,无境外居留权.2008年至2010年任公司行政助理,2010年至今任公司办公室副主任,综合管理部经理。
庄明强先生，1972年生,中国国籍,高中学历,无境外居留权.1992年至1999年在晶晶水族器材有限公司任设备领班,2000年至2003年6月在上海新帜纯超净技术有限公司任采购员,2003年7月至今在本公司先后任采购员,综合管理部后勤总务。
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－087
上海至纯洁净系统科技股份
有限公司关于聘请2017年度
内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等实施内部控制规范体系的监管要求，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司证券期货相关业务审计从业资格的专业审计机构，具备审计业务的相关经验和职业素质。众华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的年报审计机构，在执行公司2016年度各项专项审计和财务报表审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，根据其服务意识和履职能力，公司董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际情况与审计机构协商确定内控审计费用。
公司独立董事对此事项发表了独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2016年度各项专项审计和财务报表审计过程中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，根据其服务意识和履职能力，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年11月2日
证券代码：603690证券简称：至纯科技公告编号：2017-088
上海至纯洁净系统科技股份
有限公司关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月28日13点30分
召开地点：上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月28日
至2017年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2017年11月2日《至纯科技第二届董事会第二十九次会议决议公告》和《至纯科技第二届监事会第十七次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2017年11月27日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
2、联系方式
电话：021-80238290
传真：021-34292299
邮编：200241
地址：上海市闵行区紫海路170号
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年11月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月28日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
■
