重庆百货大楼股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-047

重庆百货大楼股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2017年11月3日收到副总经理、董事会秘书尹向东先生《辞呈》。尹向东先生因工作原因，向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。辞职后尹向东先生不再担任董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务并行使财务总监职责。

公司对尹向东先生担任董事会秘书以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

2017年11月3日，公司第六届六十三次董事会审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任陈果女士为董事会秘书。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2017年11月4日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-048

重庆百货大楼股份有限公司

第六届六十三次董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月30日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2017年11月3日上午9:00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会决定聘任刘平先生为副总经理。任期自2017年11月3日至第六届董事会届满。

独立董事对此发表“同意”意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意尹向东先生辞去董事会秘书职务，决定聘任陈果女士为董事会秘书。任期自2017年11月3日至第六届董事会届满。

独立董事对此发表“同意”意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2017年11月4日

附：刘平先生、陈果女士简历：

刘平，男，汉族，1962年8月生，湖南湘乡人，大学学历，经济学学士，经济师。1984年8月参加工作，1993年3月加入中国共产党。历任重庆市一商局干部、重庆商社新世纪百货部门经理、伊之都商场副总经理、新世纪百货凯瑞商都、世纪新都总经理、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司副总经理、重庆商社新世纪百货党委委员等职务，现任重庆百货大楼股份有限公司百货事业部总经理、党委书记、重百九龙百货公司董事长。

陈果，女，汉族，1969年10月生，重庆潼南人，研究生学历，经济师。1988年12月参加工作，2003年4月加入中国共产党。历任重庆商社新世纪伊之都职员、江南商都部门经理、新世纪百货人力资源部经理、瑞成商都副总经理，重庆百货大楼股份有限公司办公室副主任（主持工作）、党委办公室副主任（兼，主持工作），现任重庆百货大楼股份有限公司办公室主任、党委办公室主任（兼）、董事会办公室主任（兼）。