宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第二十二次
会议决议的公告
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-080
宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第二十二次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2017年11月3日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了下列议案：
(一)审议通过《关于房地产项目合作暨对外投资的议案》
公司全资子公司杭州耀都投资管理有限公司（以下简称“杭州耀都”或“乙方”）拟以自有资金共计出资人民币100,000万元与Long gain limited 益远有限公司、南京弘盛广房地产开发有限公司合作，共同开发运营舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2017-081号《宋都基业投资股份有限公司关于房地产项目合作暨对外投资的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年11月7日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-081
宋都基业投资股份有限公司
关于房地产项目合作
暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：项目公司（以下简称“标的公司”）50%的股权及对应土地出让价款。
●投资金额：共计人民币100,000万元。
●特别风险提示：1、本次交易存在未获得市场监督管理局等政府相关部门批准的风险。2、房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
●本次对外投资事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，本次对外投资是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。本次交易亦不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
公司全资子公司杭州耀都投资管理有限公司（以下简称“杭州耀都”或“乙方”）拟以自有资金共计出资人民币100,000万元与Long gain limited 益远有限公司（以下简称“益远公司”或“甲1”）、南京弘盛广房地产开发有限公司合作（以下简称“弘盛广公司”或“甲2”），共同开发运营舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块（以下简称“标的地块”或“标的项目”）。
本次对外投资事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，本次对外投资是公司正常的投资经营行为，对公司主营业务的独立性无重大影响。本次交易亦不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。
二、 交易对方的基本情况
（一）基本情况
甲1名称： Long gain limited 益远有限公司
住所：Unit 4905-07, The Centre, 99 Queen’s Road Central, HongKong
董事：郭英兰
注册时间： 2016年1月8日
公司编号：2328535
业务性质：投资
根据香港商业登记署记录，该公司已依据香港《商业登记条例》办理商业登记，登记证号码：65674050-000-01-17-4。
财务数据：（单位：HK$）
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甲2名称：南京弘盛广房地产开发有限公司
住所：南京市建邺区庐山路188号3101室(电梯编号38楼3808号房)
法定代表人：张国艺
注册资本： 1000万元人民币
成立日期： 2017年7月13日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码: 91320105MA1PD8960R
经营范围：房地产开发经营；园林绿化工程、室内外装饰工程施工；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
弘盛广公司为新设公司，暂无相关经营数据，亦不存在与公司有关联关系。
三、投资标的的基本情况
本次投资标的为项目公司的50%的股权及对应土地出让价款。
公司董事会已进行了必要的尽职调查，公司已于2017年9月20日参加了舟山市招投标中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得标的地块。（地块具体信息详见公司公告临2017-065）
标的公司还未完成全部土地出让款项的支付。标的地块目前尚未取得建设用地规划许可证、国有土地使用证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证。标的公司财产和股权抵押、担保情况：无抵押、无担保。
标的公司暂还在设立阶段，暂无具体信息。标的公司的股权结构拟安排为：
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四、合同的主要内容
杭州耀都拟与益远公司、弘盛广公司签订《舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块项目合作协议》（以下简称“合作协议”或 “协议”）。协议主要内容如下：
（一）合作模式
甲乙双方新设立的项目公司，拟定注册资本金为人民币200,000万元，以现金方式认缴出资。项目公司股东及认缴出资情况详见下表，甲方持有项目公司50%的股权，乙方持有项目公司50%的股权。（若无特别说明，甲方的权利义务是指甲方1和甲方2共同的权利义务；若无特别说明，双方是指甲方（包含甲方1和甲方2）和乙方。）
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（二）款项支付
双方一致同意按下表支付第一期土地款项：
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剩余出让金按土地出让合同约定时间的2个工作日前，甲乙双方按股权比例向项目公司足额缴纳。项目公司应在各方出资款缴纳完毕后10个工作日内完成相应的验资手续。
（三）项目日常管理
项目公司由甲乙方联合操盘管理，项目公司的经营管理机构由以下高级管理人员组成: 1名总经理、1名常务副总经理、1名财务负责人以及视项目公司的经营需要由董事会不时任命的其他高级管理人员。项目公司总经理由乙方委派, 负责管理目标项目的开发建设和日常经营等事宜, 总经理列席董事会会议，总经理为项目公司法定代表人。常务副总经理由甲方委派，分管营销、成本、财务，公司经营等事项需总经理和常务副总经理联签方为有效，财务负责人由甲方委派。其他高级管理人员应由甲乙双方根据目标公司项目开发建设的需要提请项目公司聘任或解聘。
项目地块案场物业服务及项目后期物业管理由双方招标确定。项目推广使用宋都和禹洲甲乙双方共同品牌，项目公司无需向甲乙双方支付相应的品牌使用费。
（四）违约责任
甲方未按照协议相关约定缴款，每逾期一日，甲方应按应付未付款的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过60天的，则乙方有权解除协议，并要求甲方合计支付违约金10,000万元。
乙方未按照协议相关约定缴款，每逾期一日，乙方应按应付未付款的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过60天的，则甲方有权解除协议，并要求乙方支付违约金10,000万元。
（五）协议的生效
本协议自双方加盖公章后，于合同首页载明的合同签订之日起生效，协议双方愿受本协议的法律约束。
五、对上市公司的影响
本次交易是公司房地产开发主营业务的有益拓展，符合公司整体战略规划及长远发展需求。公司历来十分看重长三角地产资源的获取。公司在舟山已有两个项目，在人员配置、经营模式等方面已较为成熟。本次更是通过合作开发标的项目，通过强强联手，有利于促进公司整体开发能力，提升公司整体品牌形象。
六、风险提示
1、本次交易存在未获得市场监督管理局等政府相关部门批准的风险。
2、房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
七、备查文件
1、宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、《合作协议》
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年11月7日
