2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2017-116
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2017年11月6日 14：30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
5、主持人：公司董事沈晓超女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东共30名，代表股份145,061,429股，占公司总股本820,589,768股的17.68%。
其中，通过现场投票的股东共19名，持公司股份144,505,779股，占公司总股本的17.61%；通过网络投票的股东共11名，代表股份555,650股，占公司总股本的0.07%。
出席本次股东大会的中小股东共24名，代表公司股份28,706,712股，占公司总股本的3.50%。
董事长徐海啸先生因出差在外不能现场出席主持会议，公司董事会过半数董事推选董事沈晓超女士代为主持会议。会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有4个议案，按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以累积投票选举方式审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
投票选举的结果为：
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根据投票表决结果，汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
2、以累积投票选举方式审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
投票选举的结果为：
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根据投票表决结果，叶陈刚先生、钟晓林先生、Key Ke Liu先生当选为公司第六届董事会独立董事。
独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、以累积投票选举方式审议通过了《关于选举第六届监事会成员的议案》。
投票选举的结果为：
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根据投票表决结果，梅绍华先生、夏云飞女士当选为公司第六届监事会监事。
上述选举的监事与职工代表选举的监事温秋萍组成公司第六届监事会，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、以144,706,879票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.76%，354,550票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》。
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四、律师出具的法律意见
北京市安理律师事务所崔宪涛、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一七年十一月七日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017-117
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2017年11月6日17:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
第六届董事会董事选举徐海啸先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致，简历附后。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，经第六届董事会全体董事选举，各专门委员会的召集人和具体委员名单如下：
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三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》。
经公司董事会薪酬与考核委员会审核及提议，公司高级管理人员薪酬分为基本工资和绩效奖金两部分，基本工资为年度税前数额，包含在子公司任职所获薪酬，绩效奖金依据绩效考核方案执行，薪酬自任职月份起算。高级管理人员基本工资标准如下：
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本薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会按照公司相关制度组织实施，有效期截止至第六届董事会任期结束。
独立董事已对上述薪酬方案发表独立意见，详见公司刊登于2017年11月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司第六届董事会提名委员会审核，会议同意续聘徐海啸先生为公司总裁，任期与第六届董事会一致，简历附后。
五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁徐海啸先生提名及第六届董事会提名委员会审核，会议同意聘任张晶女士、方莉女士、刘扬女士、迟永军先生为公司副总裁，任期与第六届董事会一致，简历附后。
六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁徐海啸先生提名及第六届董事会提名委员会审核，会议同意聘任徐海啸先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致，简历附后。
七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司总裁徐海啸先生提名及第六届董事会提名委员会审核，会议同意续聘刘扬女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致，简历附后。
八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司总裁徐海啸先生提名，会议同意续聘温秋萍女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致，简历附后。
九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。
经公司第六届董事会审计委员会提名，会议同意聘任赵红艳女士为公司内审负责人，任期与第六届董事会一致，简历附后。
十、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附：公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董 事 会
二零一七年十一月七日
附件：
深圳市惠程电气股份有限公司
高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历
第六届董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表、内审负责人简历如下：
（一）高级管理人员简历
徐海啸先生：1972年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士。曾任大鹏证券投行总部总经理助理、信达证券投资银行总部董事总经理、日信证券助理总裁兼投资银行事业部总经理。现任北京信中利投资股份有限公司董事，2016年6月起担任本公司总裁，2016年7月起担任本公司董事长、财务负责人。
截至本公告日，徐海啸先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份6,000,000股（占公司总股本820,589,768的比例为0.73%）,为公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事。
张晶女士：1975年出生，中国籍，东北林业大学毕业，长江商学院EMBA，注册会计师，注册评估师。历任大鹏证券投资银行部高管、北京信中利投资股份有限公司董事。2016年6月起担任本公司副总裁，2016年7月起担任本公司董事。
截至本公告日，张晶女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份4,500,000股（占公司总股本的比例为0.55%），历任公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司母公司北京信中利投资股份有限公司董事。
方莉女士：1978年出生，中国籍，武汉大学法学专业毕业，厦门大学EMBA，获董事会秘书资格证。曾任东方金钰股份有限公司总裁助理、证券事务代表、董事会秘书。2014年5月起担任本公司董事会秘书、副总裁，2017年8月起不再担任本公司董事会秘书。
截至本公告日，方莉女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份1,200,000股（占公司总股本的比例为0.15%），与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
刘扬女士：1987年出生，中国籍，天津财经大学会计学专业毕业，管理学硕士，获董事会秘书资格证。曾在中国证监会辽宁监管局、中国证监会深圳专员办任职，主要从事证券期货违法违规案件调查、中介机构监督检查等工作。2017年8月起担任本公司董事会秘书、副总裁。
截至本公告日，刘扬女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
迟永军先生：1974年出生，中国籍，北京商贸管理学院市场营销专业毕业。曾任上海康特环保科技发展有限公司总经理、浩泽净水国际控股有限公司副总经理。2015年3月起任公司电气事业部总经理。
截至本公告日，迟永军先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，持有公司股份760,000股（占公司总股本的比例为0.09%），与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
（二）证券事务代表简历
温秋萍女士：1990年出生，中国籍，华南农业大学法学专业毕业，获法律职业资格证、董事会秘书资格证、证券从业资格证。2014年4月起任公司证券部合规专员，2014年5月起任公司监事，2014年7月起任公司证券事务代表。
截至本公告日，温秋萍女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
（三）内审负责人简历
赵红艳女士：1977年出生，中国籍，河北农业大学财务会计与管理专业毕业，获注册资产评估师、高级会计师、国际金融理财师、银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格、保险从业资格等证书。曾任北京农村商业银行股份有限公司客户经理。2016年6月起任公司财务部副总经理。
截至本公告日，赵红艳女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017-118
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于2017年11月6日17:30以现场及通讯方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
第六届监事会全体监事选举梅绍华先生为第六届监事会主席。
梅绍华先生：1964年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑，现任华中科技大学经济学院兼职教授、中关村股权投资协会副会长。2016年7月起担任本公司监事会主席。
截至本公告日，梅绍华先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司监事会
二零一七年十一月七日
