深圳市美格智能技术股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－030

深圳市美格智能技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年10月31日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2017年11月6日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称并对应修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为充分体现公司实际经营状况和战略布局，并与公司未来发展战略相匹配，同意公司将公司中文全称由“深圳市美格智能技术股份有限公司”变更为“美格智能技术股份有限公司”，英文全称由“Shenzhen MeiG Smart Technology Co., Ltd”变更为“MeiG Smart Technology Co., Ltd”。并对应修订《公司章程》。公司中英文证券简称保持不变。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

《关于拟变更公司名称并对应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。

2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司将2017年独立董事津贴由每人5万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2017-033）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《会计师事务所选聘制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2017年11月23日召开2017年第二次临时股东大会。《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司董事会

2017年11月7日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－031

深圳市美格智能技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年10月31日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第九次会议的通知。本次会议于2017年11月6日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘斌先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第一届监事会监事的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第一届监事会股东代表监事黄敏先生因个人原因申请辞去监事职务，公司股东王成提名宁健为公司第一届监事会监事候选人。同意宁健先生为公司第一届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2017-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司监事会

2017年11月7日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017-032

深圳市美格智能技术股份有限公司

关于拟变更公司名称及对应修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于拟变更公司名称及对应修订《公司章程》的说明

为充分体现深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际经营状况和战略布局，并与公司未来发展战略相匹配，公司拟将公司中文全称由“深圳市美格智能技术股份有限公司”变更为“美格智能技术股份有限公司”，英文全称由“Shenzhen MeiG Smart Technology Co., Ltd”变更为“MeiG Smart Technology Co., Ltd”。公司中英文证券简称均保持不变。

因公司名称变更，拟对《公司章程》第四条进行对应修订：

《公司章程》第四条原文为：公司注册名称：深圳市美格智能技术股份有限公司，英文全称：Shenzhen MeiG Smart Technology Co., Ltd。

拟修改为：公司注册名称：美格智能技术股份有限公司。英文全称：MeiG Smart Technology Co., Ltd。

该议案经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

二、拟变更公司名称的原因

1、公司总部位于深圳，但分别在上海、西安、武汉及香港设立了分子公司，公司的业务运营及客户群体已不仅仅局限于深圳。变更后的公司名称与公司的实际经营状况和组织架构更加符合。

2、公司的精密组件业务专注于国内市场中的行业领先客户，而公司的物联网业务将在不断巩固国内市场占有率的同时，加大对海外市场的开拓力度，实行国内市场和海外市场齐头并进的策略。变更后的公司名称将有利于公司海外市场的推广和战略布局的实现。

三、公司名称变更对公司的影响

公司此次名称变更，是基于公司目前业务和架构的实际情况，并结合未来发展战略做出的调整，符合公司目前的业务实际和未来发展战略。调整后的公司名称与公司的主营业务的匹配性未产生任何变化。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事关于名称变更的独立意见

公司独立董事认为公司此次名称变更符合公司目前的业务实际和未来发展战略。调整后的公司名称与公司的主营业务的匹配性未产生任何变化。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。一致同意公司此次的名称变更事宜，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司董事会

2017年11月7日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017-033

深圳市美格智能技术股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月6日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自2017年度起将独立董事津贴标准由每人5万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司董事会

2017年11月7日

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017-034

深圳市美格智能技术股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到非职工代表监事黄敏先生的书面辞职申请。黄敏先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事职务，辞去该职务后，黄敏先生将继续在公司担任总经办主任及证券事务代表职务。公司监事会对黄敏先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，黄敏先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此黄敏先生的辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后生效。

由于黄敏先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保障监事会的正常运行，公司于2017年11月6日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第一届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名宁健先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止，宁健先生简历详见附件。上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过方能生效。

宁健先生当选监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司监事会

2017年11月7日

附件：

监事候选人简历

宁健先生，中国国籍，无境外居留权，生于1981年11月，高中学历。宁健先生自2007年起一直在本公司工作，先后担任生产部生产主管、业务部客户经理等职务，并兼任公司审计部审计员。宁健先生目前担任公司业务部客户经理并兼任公司审计部审计员。

宁健先生确认，截至本公告日，宁健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－035

深圳市美格智能技术股份有限公司

关于召开2017年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十二次会议决定，于2017年11月23日（星期四）下午14：00召开2017年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是公司2017年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年11月23日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月22日15:00 至2017年11月23日15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年11月20日（星期一）

7、出席对象

（1）2017年11月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开，具体地址是：广东省深圳市宝安区岭下路5号。

二、会议审议事项

议案1：《关于拟变更公司名称并对应修订〈公司章程〉的议案》

议案2：《关于调整独立董事津贴的议案》

议案3：《会计师事务所选聘制度》

议案4：《关于补选公司第一届监事会监事的议案》

上述议案1、议案2和议案3已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，议案4已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

特别说明:

议案1需股东大会以特别决议通过。

议案1和议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2017年11月21日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

3、登记地点：深圳市美格智能技术股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：黄敏

会议联系电话：0755－61163666

会议联系传真：0755－61163452

电子信箱：info@meigsmart.com

联系地址：广东省深圳市宝安区岭下路5号，深圳市美格智能技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518003

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议。

2、公司第一届监事会第九次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

附件3：股东登记表

深圳市美格智能技术股份有限公司董事会

2017年11月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362881 投票简称：美格投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月22日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年11月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2017年11月23日召开的深圳市美格智能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件3：

深圳市美格智能技术股份有限公司

2017年第二次临时股东大会股东登记表

■

深圳市美格智能技术股份有限公司

章程修订对照表

深圳市美格智能技术股份有限公司因拟变更公司名称，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，对《公司章程》相关条款进行修订，主要内容如下：

■

深圳市美格智能技术股份有限公司

2017年11月

深圳市美格智能技术股份有限公司

独立董事关于第一届董事会

第二十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真查阅相关资料及审慎讨论，就公司第一届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：

一、公司独立董事关于公司名称变更事项的独立意见

为充分体现公司实际经营状况和战略布局，并与公司未来发展战略相匹配，公司拟将公司中文全称由“深圳市美格智能技术股份有限公司”变更为“美格智能技术股份有限公司”，英文全称由Shenzhen MeiG Smart Technology Co., Ltd变更为MeiG Smart Technology Co., Ltd.

经审查，我们认为公司此次名称变更，是基于公司目前业务和架构的实际情况，并结合未来发展战略做出的调整，符合公司目前的业务实际和未来发展战略。调整后的公司名称与公司的主营业务的匹配性未产生任何变化。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司此次的名称变更事宜，并同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、公司独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见

经审查，我们认为：公司董事会此次提议的独立董事津贴调整方案，是基于公司目前实际发展状况和独立董事工作的实际情况做出的适时调整，比较切实、公允，符合公司发展现状。此调整方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。我们一致同意董事会的独立董事津贴标准调整方案，并同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：

黄力 黄晖 夏成才

2017年11月6日