联美量子股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017－046

联美量子股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议

决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年11月6日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》：

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《联美量子股份有限公司关于委托贷款事项展期的公告》（编号： 2017-047）。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017年11月8日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017－047

联美量子股份有限公司

关于委托贷款展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托贷款对象：上海金沪投资集团有限公司

委托贷款金额：人民币陆亿元整（￥600,000,000.00）

委托贷款展期期限：6个月

委托贷款利率（年化）：8%

担保方：深圳市侨商投资管理有限公司

一、委托贷款概述：

1、委托贷款基本情况

2017年5月5日，联美量子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司对外提供委托贷款的议案》，公司子公司沈阳浑南热力有限责任公司用自有资金人民币陆亿元整（￥600,000,000.00），通过盛京银行对上海金沪投资集团有限公司提供委托贷款，上海金沪投资集团有限公司用于公司经营，贷款年化利率8%，贷款期限6个月。

公司拟委托盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行对上述委托贷款进行展期6个月，即展期至2018年5月4日，展期期间年利率为8%，委托贷款委托合同、委托贷款借款合同的其他条款继续有效。

公司与上海金沪投资集团有限公司没有关联关系，本次交易不构成关联交易。

2、公司履行的内部审批程序

2017年11月6日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》，同意上述委托贷款展期事项，本次事项不需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况介绍

1、统一社会信用代码：913100006711363715

2、公司名称：上海金沪投资集团有限公司

3、注册资本：5000万人民币

4、成立日期：2008年01月23日

5、主要经营场所：上海市闵行区新镇路603弄76号

6、法定代表人：黄少荣

7、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，房地产开发、经营，物业管理，环保工程。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、资产状况：截至2016年12月底，公司总资产32.96亿元，净资产2.33亿元。

三、委托贷款展期合同的主要内容

1、委托贷款金额：人民币陆亿元整（￥600,000,000.00）

2、委托贷款用途：公司经营

3、委托贷款期限：展期6个月，即展期至2018年5月4日

4、委托贷款利率（年化）：8%

四、担保方主要情况

1、统一社会信用代码：91440300573133687P

2、公司名称：深圳市侨商投资管理有限公司

3、注册资本：14000万人民币

4、成立日期：2011年04月18日

5、主要经营场所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼21楼02单元

6、法定代表人：张纯和

7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、信息咨询、企业管理咨询、受托资产管理（以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。

五、委托贷款对公司的影响及解决措施：

本次委托贷款展期是使用公司闲置资金，本次对外提供委托贷款不会对公司生产经营产生影响，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司效益。

本次委托贷款由深圳市侨商投资管理有限公司提供第三方担保。同时公司将持续关注上海金沪投资集团有限公司的生产经营、财务状况等情况。

六、截至本公告日，公司未有其他委托贷款事项

七、独立董事意见

本次委托贷款展期不影响公司正常生产经营，符合相关法律法规的规定，已履行必要的决策程序，同时本次委托贷款展期由独立第三方提供担保，能有效控制风险。

特此公告。

联美量子股份有限公司

董事会

2017年 11月8日