天津天海投资发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600751900938证券简称：天海投资天海B编号：临2017-062
天津天海投资发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第三次会议于2017年11月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由董事长童甫先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
公司中文名称将由目前的“天津天海投资发展股份有限公司”变更为“海航科技股份有限公司”（暂定名，最终以政府管理部门核准登记的名称为准），英文名称将由“ Tianjin Tianhai Investment Co., Ltd.”变更为“HNA Technology Co.,Ltd.”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津天海投资发展股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（详细内容请参阅临2017-064号公告）
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
结合公司经营的实际情况，拟变更经营范围。
本次变更前公司的经营范围为：
投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。
本次变更后公司的经营范围拟为（最终将以政府管理部门核准登记的营业范围为准) ：
云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；电子商务；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修；自有房地产经营活动；仓储服务；在国家允许外商投资的领域依法进行投资，投资管理服务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津天海投资发展股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（临2017-064号公告）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交股东大会审议。
修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2017-065号公告）。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交股东大会审议。
修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2017-065号公告）。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交股东大会审议。
修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2017-065号公告）。
（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交股东大会审议。
修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2017-065号公告）。
（七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交股东大会审议。
修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2017-065号公告）。
（八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交股东大会审议。
修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2017-065号公告）。
（九）审议通过《关于修订<董事会薪酬及考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交股东大会审议。
修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2017-065号公告）。
（十）审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年11月24日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开公司2017年第六次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》（临2017-066号公告）。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2017年11月9日
证券代码：600751900938证券简称：天海投资天海B编号：临2017-063
天津天海投资发展股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、监事会会议召开情况
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第三次会议于2017年11月8日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由监事会主席周梁杰先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据相关法规及公司实际情况，为进一步加强公司治理，监事会同意对《监事会议事规则》的有关内容进行修订。
此议案尚须提交股东大会审议。
修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2017-065号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司监事会
2017年11月9日
证券代码：600751900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-064
天津天海投资发展股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“天海投资”）第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟将名称变更为“海航科技股份有限公司”（暂定名，最终以政府管理部门核准登记的名称为准），拟变更经营范围。
公司本次名称、经营范围变更事项尚需获得公司股东大会批准、取得政府管理部门的核准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
一、审议情况
2017年11月8日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更经营范围的议案》。公司董事会同意将上述议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层具体办理与上述事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记等事宜。
二、公司名称变更事项
公司拟将中文名称由“天津天海投资发展股份有限公司”变更为“海航科技股份有限公司”（暂定名，最终以政府管理部门核准登记的名称为准），拟将英文名称由“Tianjin Tianhai Investment Co., Ltd.”变更为“HNA Technology Co.,Ltd.”。
三、公司经营范围变更事项
结合公司经营的实际情况，拟变更经营范围。
本次变更前公司的经营范围为：
投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。
本次变更后公司的经营范围拟为：
云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；电子商务；计算机、通讯设备、办公设备租赁及维修；自有房地产经营活动；仓储服务；在国家允许外商投资的领域依法进行投资，投资管理服务。
上述内容为暂定经营范围，最终表述将以政府管理部门核准登记的营业范围为准。
四、风险提示
根据《公司章程》的相关规定，公司本次名称、经营范围变更等事项尚需获得公司股东大会批准、取得政府管理部门的核准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
公司后续将按照法律法规和上海证券交易所有关规则办理工商变更登记及证券简称变更手续，并在《公司章程》等相关文件制度中将对相应表述进行一并修订。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2017年11月9日
证券代码：600751900938证券简称：天海投资天海B编号：临2017-065
天津天海投资发展股份有限公司
关于修订公司章程及有关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法律法规、公司经营发展的需要以及公司名称、经营范围变更情况，为进一步加强公司治理，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关内容作修订，其中公司名称及经营范围条款表述将以政府管理部门核准登记为准。
2017年11月8日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了修订上述制度的相关议案，公司董事会同意将相关议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的具体内容如下：
一、《公司章程》的修订内容如下：
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二、《董事会议事规则》的修订内容如下：
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三、《监事会议事规则》的修订内容如下：
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四、《独立董事工作制度》的修订内容如下：
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四、《董事会审计委员会实施细则》的修订内容如下：
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五、《董事会战略委员会实施细则》的修订内容如下：
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六、《董事会提名委员会实施细则》的修订内容如下：
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七、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订内容如下：
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特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
董事会
2017年11月9日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B公告编号：2017-066
天津天海投资发展股份有限公司
关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月24日14点00分
召开地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店6层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月24日
至2017年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年11月8日分别经过公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详情请参阅2017年11月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临2017-62号至临2017-065号公告。
2、 特别决议议案：第3项议案：《关于修订<公司章程>的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、 登记时间及地点：于2017年11月23日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。
六、 其他事项
联系人： 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380
地址： 天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
2017年11月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津天海投资发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月24日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
