北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第五十七次
会议决议公告

股票代码：600266     股票名称：北京城建     编号：2017－51

北京城建投资发展股份有限公司

第六届董事会第五十七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年11月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五十七次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司调整债权融资计划年综合资金成本的议案。

公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司发行债权融资计划并由公司为其提供担保的议案，融资金额不超过35亿元（人民币），期限2+1年（即第3年可以提前还款），年综合资金成本为5.9%。具体内容详见公司发布的2017-22号和2017-23号公告。截止目前，北京城建兴华地产有限公司已分两期发行共计10亿元。

鉴于目前市场资金成本提高，同意北京城建兴华地产有限公司以年综合成本不高于6.6%发行剩余未使用额度25亿元，其他融资条件不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2017年11月10日

股票代码：600266     股票名称：北京城建   编号：2017－52

北京城建投资发展股份有限公司

关于参与认购华能资本服务

有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月12日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了关于拟参与华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本”）增资项目的议案。同意公司出资10-15亿元参与华能资本增资项目。

由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。

华能资本增资项目在上海联合产权交易所挂牌，根据董事会决议，公司参与了华能资本增资项目的认购。华能资本成立于2003年12月，注册资本60亿元人民币，是中国华能集团公司的全资子公司，是华能集团金融资产的投资、管理专业机构和金融服务平台，目前参控股17家金融或类金融企业。华能资本此次新增注册资本380,000万元。日前，公司收到上海联合产权交易所出具的《上海联合产权交易所增资结果通知》，根据该通知，公司出资105,000万元，认购华能资本新增注册资本28,000万元，占其增资后注册资本的2.86%。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2017年11月10日