天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-067

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次(临时)会议通知于2017年11月3日以电子邮件形式发出，会议于2017年11月9日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为湖北力帝机床股份有限公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保额度为15,000万元，担保额度有效期为：自批准之日起三年内循环使用。

根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2017-068)

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司

董事会

2017年11月10日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-068

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为控股子公司提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“力帝机床”）为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“天奇力帝”）的控股子公司。2017年以来，受利于行业发展形势，力帝机床订单量剧增，为了抢抓生产进度，需要垫付大量资金,因此力帝机床拟向银行增加流动资金贷款。为支持力帝机床的可持续发展，公司拟为其银行贷款提供连带责任保证担保，本次担保额度为15,000万元，有效期为三年内循环使用。

本次担保业经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

力帝机床成立于1994年6月，法定代表人：黄斌，注册资本：6,017万元人民币。公司经营范围：环保节能、废钢加工、抓钢机、报废汽车拆解、履带式移动拆解、有色金属加工与分选、锻压机械、输送机械、除尘设备、内燃机、垃圾处理、餐厨垃圾、污水处理、废塑料处理、仪器仪表、实验仪器设备、机电设备、办公自动化系统集成、再生资源成套设备的研发、制造与销售等。

2016年1-12月，力帝机床实现营业收入188,194,084.99元，净利润45,100,873.85元；2017年1-9月，力帝机床实现营业收入307,163,947.61元，净利润45,713,138.64元。截止2017年9月30日，力帝机床总资产698,640,351.78元，总负债307,072,520.62元，资产负债率43.95%。（以上2016年度数据业经审计、2017年1-9月数据未经审计）

公司全资子公司天奇力帝持有力帝机床91.83%的股份。

三、担保合同的主要内容

1.担保方：天奇自动化工程股份有限公司

2.被担保方：湖北力帝机床股份有限公司

3.担保金额：15,000万元

4.担保方式：连带责任保证

5.担保期限：自批准之日起三年内循环使用

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

力帝机床为公司控股子公司，为支持力帝机床的可持续发展，同意公司为其银行贷款提供担保，担保额度为15,000万元,担保额度有效期为：自批准之日起三年内循环使用。力帝机床资产质量良好，资产负债率较低，生产经营正常，业务发展强劲，具备较强还款能力，预计不会给公司带来损失。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司有效对外担保额累计额度为56,100万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为39,500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为16,600万元），占2016年度经审计合并报表净资产的25.93%，实际发生担保数额为19,668.72万元人民币，占2016年度经审计合并报表净资产的9.09%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司为控股子公司提供的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。

天奇自动化工程股份有限公司

董事会

2017年11月10日