山东先达农化股份有限公司
第二届董事会第二十次会议
决议公告
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-038
山东先达农化股份有限公司
第二届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2017年11月6日以电话和专人送出方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2017年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会将于2017年11月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举工作，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员资格进行审查，提名王现全先生、陈鸣宇先生、丁海胜先生、姚长明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王金信先生、孙宗彬先生、仲涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格已通过上海证券交易所审核（上述7名董事候选人简历详见附件）。
公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
表决情况如下：
1、提名王现全先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名陈鸣宇先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名丁海胜先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名姚长明先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名王金信先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、提名孙宗彬先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、提名仲涛先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对董事会换届事项发表了独立意见，同意上述7名董事候选人的提名。详情请见公司同日在指定媒体披露的《山东先达农化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司的实际情况，公司第三届董事会独立董事薪酬拟定为5万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按年度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公司章程》行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）据实报销。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年11月28日召开2017年第三次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2017年11月11日
附件：公司第三届董事会董事候选人简历
王现全先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任沈阳化工研究院农药研究室专题组长，新加坡SUNDAT公司研究员，山东省博兴县科农化工有限公司董事长，山东先达化工有限公司董事长。现任山东先达农化股份有限公司董事长
陈鸣宇先生：1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任三菱商事北京事务所经理，山东省博兴县科农化工有限公司董事，山东先达化工有限公司董事。现任山东先达农化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
丁海胜先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权，MBA，高级工程师。曾任山东洁晶集团股份有限公司分厂厂长，山东晨鸣纸业集团股份有限公司集团副总经理，临沂神大食品有限公司总经理，山东先达化工有限公司董事、总经理。现任山东先达农化股份有限公司董事、总经理，天马轴承集团股份有限公司独立董事。
姚长明先生：1973年生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计，山东京博农化有限公司会计主管，山东省博兴县科农化工有限公司财务经理，山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任山东先达农化股份有限公司董事、副总经理。
王金信先生：1960年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1991年至今任教于山东农业大学，现兼任山东省化学化工学会农药专业委员会副主任委员，中国植物保护学会杂草学分会理事，山东省化工标准化农药分技术委员会委员，《农药学学报》编委，京博农化科技股份有限公司独立董事。2015年8月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
孙宗彬先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。曾任济南产权交易市场业务经理，山东海天会计师事务所上海分所所长，北京兴华会计师事务所山东分所副总经理，现任中天运会计师事务所山东分所副总经理，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。2016年4月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
仲涛先生：1979年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任山东德衡律师事务所济南分所实习律师，山东舜翔律师事务所律师、合伙人，现任国浩律师（济南）事务所合伙人，山东先达农化股份有限公司独立董事。2011年7月获深圳交易所颁发的独立董事资格证书。
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-039
山东先达农化股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《山东先达农化股份有限公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
公司于2017年11月9日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表监事。经职工民主选举，选举王小丽女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致（王小丽女士简历见附件）。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会
2017年11月11日
附件：职工代表监事王小丽女士简历
王小丽女士：1981年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任山东省博兴县科农化工有限公司营销内勤，山东先达化工有限公司营销内勤、人力资源主管等职。现任山东先达农化股份有限公司人事行政部副经理、监事。
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-040
山东先达农化股份有限公司
第二届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2017年11月6日以电话和专人送出方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2017年11月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席徐立新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会将于2017年11月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举工作，经公司股东推荐，提名赵亮先生、王敬祥先生作为第三届监事会监事候选人，上述监事候选人具备上市公司监事的任职资格。
上述监事候选人与公司职工大会选举产生的职工代表监事王小丽女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（上述监事候选人简历详见附件）。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
经对上述监事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1. 提名赵亮先生为第三届监事会监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 提名王敬祥先生为第三届监事会监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会
2017年11月11日
附件：公司第三届监事会监事候选人简历
赵亮先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任德国罗德律师事务所法律顾问，德国宝马集团高级法律顾问，深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会秘书，平安财智投资管理有限公司合规风控负责人。现任深圳市松禾资本管理有限公司合伙人，深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事。
王敬祥先生：1976年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任齐鲁化纤集团人力资源助理、薪酬考核主管等职，山东万博科技股份有限公司人力资源经理，山东省农业生产资料公司总经理助理兼人力资源部经理，山东先达化工有限公司总经理助理。现任山东先达农化股份有限公司人力行政部经理、监事。
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017- 041
山东先达农化股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月28日 14点00分
召开地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月28日
至2017年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2017年11月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）、登记方式：出席本次股东大会的个人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户原件等）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持有营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证、股票账户原件；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票账户原件办理登记手续。异地股东可用传真或书面信函方式登记。传真或书面信函须在2017年11月27日16:30前送达至登记地址（书面信函以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）
（2）登记时间：2017年11月27日（星期一）上午9:00-11:30,下午13:30至16:30。
（3）登记地点：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼会议室。
六、 其他事项
（1）会议联系方式
联系人： 江广同
联系电话：0531-88875669
传 真：0531-88870305
（2）其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2017年11月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
山东先达农化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东先达农化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月28日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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