杰克缝纫机股份有限公司
关于公司及子公司开展2018年
远期结售汇业务的公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-112
杰克缝纫机股份有限公司
关于公司及子公司开展2018年
远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●远期结售汇业务额度及授权期间：公司及子公司拟开展 2018年度远期结售汇业务，累计金额不超过出口销售收入的80%，授权期间自第四届董事会第十三次会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。
●本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，股东大会具体召开时间和方式另行通知。
一、 开展远期结售汇业务的目的
公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展远期结售汇业务，办理远期结售汇业务提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。
二、远期结售汇业务概述
公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元等。
三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
公司及子公司拟开展2018年远期结售汇业务，累计总金额不超过公司年度预计出口销售收入的80%，期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司董事会授权董事长或财务总监在上述额度范围内办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。
四、远期结售汇业务风险分析
公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
公司及子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、公司及子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司开展2018年远期结售汇业务规避和防范汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司及子公司开展2018年远期结售汇业务，并提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年11月10日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-113
杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第十三次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日以现场加通讯相结合的方式在台州市椒江区香溢大酒店召开了第四届董事会第十三次会议。公司于2017年11月5日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》
公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展远期结售汇业务，通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议通过，股东大会时间及方式另行通知。
2、审议通过了《关于授权印度办事处员工提交政府文件的议案》
董事会决议授权公司员工办理注册GST（Goods and Service Tax）相关事宜。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于修订〈远期结售汇业务内控管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》
鉴于《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》需提交股东大会审议，公司拟召开2017年第八次临时股东大会，具体召开时间和方式另行通知。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、上网公告附件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年11月10日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-114
杰克缝纫机股份有限公司
2017年第七次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月10日
(二) 股东大会召开的地点：台州市椒江区香溢大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事阮积祥、独立董事龚焱由于工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，董事阮美玲、王吉明由于工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书谢云娇出席了本次会议；
4、 公司高级管理人员副总经理阮林兵先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：赵耀、徐明
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司
2017年11月11日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-115
杰克缝纫机股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司使用闲置募集资金合计不超过40,000.00万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权。
2017年4月20日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及其控股子公司根据公司募集资金的使用计划，在不影响募集资金投资项目建设的前提下增加不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，额度增加后，累计不超过人民币46,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。（公告编号：2017-034）
2017年5月15日，2016年度股东大会审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。（公告编号：2017-051）
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
■
上述理财产品本金和收益均已到账。
二、 公司及控股子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据募投项目实施情况，2017年10月27日至2017年11月10日，公司使用部份闲置募集资金购买人民币为14,700.00万元保本型理财产品，现将具体情况公告如下：
■
（一）、本次购买理财产品的基本情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司椒江支行及兴业银行股份有限公司台州分行均不存在关联关系。
（二）、风险控制措施
公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择购买合适的理财产品。本次购买的理财产品均为银行保本型理财产品，银行承诺保障本金安全。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，并由内审部进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金收益和提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合全体股东的利益。
（四）、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为36,342.00万元（含本次），未超过董事会对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
（五）、备查文件
1、《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1768期》
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2017年11月10日
