浙江台华新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2017-013
浙江台华新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月9日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司在任监事3人，出席3人，
3、 董事会秘书兼财务总监李增华出席会议；公司副总经理丁忠华列席，公司副总经理施华钢因公出差请假未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、实收资本的议案》
审议结果：通过
表决情况
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2、 议案名称：《关于修改<浙江台华新材料股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所
律师：梁艳君、马宏继
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江台华新材料股份有限公司
2017年11月11日
