山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议
决议公告

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-069

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2017年11月9日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2017年11月10日上午在龙力研究院302会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事长程少博先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议《关于在美国设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

详见2017年11月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

《公司第三届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十二日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-070

山东龙力生物科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”） 第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金200万美元在美国设立全资子公司，将其作为公司海外业务拓展及对外投资的平台，促进公司与国际市场的交流与合作。

2、本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。本次交易金额在 公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，议案通过后由董事 会负责实施。

3、本次投资需履行国家相关的境外投资审批程序。

二、本次投资的基本情况

1、拟设立公司名称：龙力美国龙腾有限责任公司

2、注册地址：美国加利福尼亚州

3、注册资本： 100万美元

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：以自有资金出资，出资比例为100%

6、经营范围：技术研发；产品销售。

上述信息以最终注册核定内容为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

公司产品已打入国际市场，在美已开展部分业务，积累了一定的市场经验，本次设立美国子公司有助于公司积极把握市场机遇，提升在全美业务的拓展优势；同时利用美国公司搭建海外交流平台，深度促进公司与美国研究机构的交流与合作，进一步增强公司核心竞争力和国际影响力。

美国子公司的设立是继设立香港子公司后，公司实施国际化战略的又一重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，同时也将促进公司功能糖产品在海外研究的继续扩展，加快产品推广国际化进程，从长期看对公司未来发展具有积极意义，对当前主营业务不构成重大影响。

四、本次投资存在的风险

1、法律风险

中、美两国在法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，设立子公司可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。

2、审批风险

本次对外投资须经有关主管部门的批准，存在未能批准的风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《公司第三届董事会第四十四次会议决议》。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十二日