新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-092
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月26日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年11月10日（星期五）上午 11:00。
网络投票时间：2017年10月9日-2017年10月10日。其中，
①过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月9日下午15:00至投票结束时间（2017年10月10日下午15:00）期间的任意时间。
4、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陈平贵先生主持会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共35人，拥有及代表的股份数为59,351,000股，占公司股份总数的49.5541 %。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东16人，代表有表决权股份数5,291,558股，占公司总股本的4.4181%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为42人，代表股份数量为30,782,558股，占公司总股本的25.7014%。
（三）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记事项的议案》；
表决结果：同意30,760,058股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9269％；反对22,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意30,760,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.9269％；反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
鉴于陈平贵、吴云义、戴美琼、刘昕、顾金明、蒋莉、柳勇、GAOYONG和郭丽共计9名股东因分别担任公司的董事、监事和高级管理人员，均为该议案的关联股东，需回避表决,以上关联方共持有本公司股份33,860,000股，不计入出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
2、律师姓名：李宋花 贺龙龙
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2017 年11月 10日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-093
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于四川长宁页岩气区块中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或公司）于近日收到四川长宁天然气开发有限责任公司发布的评标公示，贝肯能源在其所发布的长宁项目标段四宁209H17平台钻井、试油一体化施工项目中评标结果排名第一。
相关情况如下：
一、中标项目概况
招标人：四川长宁天然气开发有限责任公司
招标内容：宁209H17平台位于四川省宜宾市珙县曹营镇龙胜村3组。是四川长宁天然气开发有限责任公司所属的开发井组。宁209H17平台本次招标4口井，分别为宁209H17-1、宁209H17-2、宁209H17-3、209H17-4井，采用2台70D钻机施工。
施工地点：四川省宜宾市境内。
施工工期：385日历天（含排采）。
中标价格: 12,906万元（不含税）。
二、对公司的影响
公司本次招投标项目合同金额占公司2016年度经审计的营业收入的30.15%，预计对2018年的营业收入产生较大影响。
三、风险提示
截至本公告日，公司与发标方的合同尚未正式签署。
该评标结果公示期为2017年11月9日至2017年11月13日。目前，公司仅为该项目标段招标第一候选人，公司与发标方的合同签署还存在不确定性，请投资者注意投资风险。
后续如有进展，公司将及时做进一步的详细公告。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2017年11月10日
