甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2017-021
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2017 年11 月6 日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2017 年 11 月 11 日以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长张延丰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
一、 审议通过了《关于推荐蓝科高新第四届董事会候选人的议案》；
董事会提名张延丰、陈永红、贾晓枫、黄建洲、陈贯佩、解庆为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张新志、刘红宇、刘俊彦为独立董事候选人，具体情况如下：
（1）提名张延丰先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（2）提名陈永红先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（3）提名贾晓枫先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（4）提名黄建洲先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（5）提名陈贯佩先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（6）提名解庆先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（7）提名张新志先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（8）提名刘红宇女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（9）提名刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
二、 审议通过了《关于召开蓝科高新2017年第一次临时股东大会的议案》；
内容详见公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝科高新关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
附件：第四届董事会董事候选人简历
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月十四日
张延丰简历
张延丰先生： 1960年8月生，1983年8月参加工作，1998年8月加入中国共产党，教授级高级工程师。1979年8月至1983年8月在抚顺石油学院炼油机械专业学习；1983年9月至1993年3月在兰州石油机械研究所炼化设备部从事技术工作；1993年3月至1997年1月任兰石所经营处副处长、处长；1997年1月至1999年11月任兰石所石油化工设备厂厂长；1999年11月至2005年4月任兰石所总工程师；2005年4月至2005年8月任兰石所副所长(主持行政工作)、总工程师；2005年8月至2008年12月任兰石所所长兼党委副书记，负责全所的全面工作。2008年12月至2011年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事长、总经理。2011年12月至2014年12月担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事长、总经理。2010年1月当选中共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届委员会委员、副书记。张延丰为政协甘肃省第十届委员会、第十一届委员会委员；上海市人民代表大会第十四届委员会代表。2014年12月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、董事长。
陈永红简历
陈永红先生：1973年生，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，2004年获香港公开大学工商管理硕士学位。
1996年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工作；2000年6月至2004年11月在中海石油化学有限公司计财部工作；2004年11月至2006年6月任中海石油化学有限公司计划财务部总经理；2006年7月至2009年9月任中海石油化学股份有限公司资金管理部总经理；2009年10月至2012年7月任中海石油化学股份有限公司财务管理部总经理；2012年8月至今任海洋石油工程股份有限公司财务总监。
2014年12月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、副董事长。
贾晓枫简历
贾晓枫先生： 1957年6月生，西安交通大学压缩机及制冷专业，工学学士，教授级高级工程师，中国共产党党员。
1978年10月—1982年08月在西安交通大学压缩机及制冷专业学习；1982年08月—1987年12月任合肥通用机械研究所压缩机室助理工程师；1987年12月--1993年02月任合肥通用机械研究所压缩机室工程师；1993年02月--1994年03月任合肥通用机械研究所压缩机分所副所长；1994年03月--1995年05月任合肥通用机械研究所副总工程师；1995年05月--1998年06月任合肥通用机械研究所副所长；1998年06月--2002月年06月任合肥通用机械研究所副所长、党委副书记；2002月年06月--2005月年01任合肥通用机械研究所副所长、党委副书记、纪委书记；2005月年01--2009年10月任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记、 纪委书记；2009年10月--2017年08月任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记，2017年08月退休。
黄建洲简历
黄建洲先生：1977年8月生，中央财经大学，本科，中国共产党员，高级会计师，注册会计师。
1995年9月-1999年7月在中央财经大学理财学专业学习；1999年7月-2001年5月任中国工程与农业机械进出口有限公司会计；2001年6月-2002年3月任中工国际工程股份有限公司财务部会计；2002年4月-2004年12月任中工国际工程股份有限公司财务部总经理助理；2005年1月-2007年12月任中工国际工程股份有限公司财务部副总经理；2008年1月-2009年12月任中工国际工程股份有限公司财务部副总经理（主持工作）；2010年1月至今任中工国际工程股份有限公司财务部总经理（兼中工国际投资（老挝）有限公司财务总监、中工加拿大公司副总经理）。
陈贯佩简历
陈贯佩先生：1972 年9 月生， 1994 年7 月参加工作，大学本科、工学学士，高级工程师，国家注册电气工程师。
1990 年9 月至1994年7月在浙江大学工业电气自动化专业学习，1994 年7 月至2001 年10 月先后任机械工业部第二设计研究院助工、工程师；2001 年10 月至2008 年8 月任中国联合工程公司高级工程师；2008 年8 月至2010 年7 月任中国联合工程公司生产经营部副部长；2010 年7 月至2016 年12 月任中国联合工程公司资产财务部副部长；2016 年12 月至今任中国联合工程公司资产财务部副部长（主持工作）。
解庆简历
解庆先生：1969年5月生，1992年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，高级工程师。
1988年9月至1992年6月在兰州大学力学系学习；1992年7月至1995年5月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作；1995年6月至1996年5月任兰州石油机械研究所团委干事；1996年5月至1998年3月任兰州石油机械研究所团委书记；1998年3月至2000年2月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记（其中于1997年9月至2000年6月在甘肃省委党校经济管理研究生班在职学习）；2000年2月至2004年3月任兰州石油机械研究所行政管理部部长；2004年3月至2005年8月任兰州石油机械研究所所长助理兼行政管理部部长；2005年9月至2008年12月任兰州石油机械研究所副所长（其中，2004年9月至2009年1月在中国石油大学（华东）在职学习并取得机械工程硕士学位）；2008年12月至2011年12月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。2011年12月至2014年12月，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会董事、总经理、董事会秘书。
张新志简历
张新志先生：1944年5月生，中国科学技术大学，高分子化学专业，1967年7月参加工作，教授级高级工程师，1985年6月加入中国共产党。
1962年至1967年在中国科学技术大学高分子化学专业学习；1967年至1990年先后任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主任、副厂长；1990年至1992年任抚顺石油化工公司副总工程师；1992年至1995年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司副经理；1995年至1999年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司经理；1999年至2000年任中国石油天然气集团公司炼油化工部主任、中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司总经理；2000年至2004年任中国石油天然气股份有限公司副总裁兼化工与销售分公司总经理、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任； 2006年至2010年任中海石油化学股份有限公司独立董事；2010年至2012年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事；2012年至2013年任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事，丹化化工科技股份有限公司独立董事；2013年至今任旭阳化工有限公司总工程师；2004年至今任中国科学院大连化物所、中国科学院化学研究所兼职博士生导师；2009年至今任青岛生物能源与过程研究所兼职博士生导师。
2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会独立董事。
刘红宇简历
刘红宇女士，1963年5月生，1985年7月毕业于西南政法大学法律专业；1998年7月，毕业于中国社会科学院研究生院经济法专业，研究生；2003年3月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士；1985年7月参加工作，经济师。
1985年7月至1988年5月任四川省人民银行金融管理处干部；1988年5月至1993年4月任中国农业银行北京市分行法律顾问；1993年4月至2004年4月任北京市同达律师事务所主任；2004年4月至今任北京金诚同达律师事务所创始合伙人、律师。
现担任中国机械设备工程股份有限公司独立非执行董事,国美电器控股有限公司独立非执行董事,北京银行股份有限公司独立董事。
2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会独立董事。
刘俊彦简历
刘俊彦先生，1966年12月生，1989年7月，毕业于中国人民大学土地管理专业；1993年4月，毕业于中国人民大学会计学专业，研究生；2001年12月，毕业于中国人民大学会计学专业，博士学位。1993年5月参加工作，副教授；1987年5月，加入中国共产党。
1985年9月至1989年7月在中国人民大学土地管理专业学习；1989年7月至1993年4月在中国人民大学会计学专业学习，研究生；1993年4月至2011年12月任中国人民大学商学院财务与金融系讲师、副教授（期间：1998年9月至2001年12月在中国人民大学会计学专业学习，博士研究生）。2011年12月至今任中国人民大学商学院财务与金融系副教授。
2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会独立董事。
证券代码：601798证券简称：蓝科高新编号：临2017-022
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2017 年11 月6 日以电话、电子邮件方式通知全体监事，会议于2017 年 11 月 11 日以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议由监事会主席刘桂伟女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、 审议通过《关于推荐蓝科高新第四届监事会候选人的议案》；
1．提名刘桂伟女士为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
2．提名王海波先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监 事 会
二○一七年十一月十四日
附件：
刘桂伟简历
刘桂伟女士，1955年1月生,1971年12月参加工作,1986年加入中国共产党,1983年2月,毕业于中国人民大学二分校统计专业,高级经济师。
1971年12月至1979年2月在北京北郊木材厂工作;1979年2月至1983年2月在中国人民大学二分校统计专业学习；1983年2月至1987年2月任机械工业部石化通用局干部；1987年2月至1988年3月任中国工程与农业机械进出口总公司干部；1988年3月至1995年6月历任中国工程与农业机械进出口总公司经营处副处长、财务部总经理、总公司总经理助理兼综合部总经理；1995年7月至2006年11月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理;；2006年11月至2010年1月任中国工程与农业机械进出口总公司专务。
2014年12月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届监事会主席。
王海波简历
王海波先生：1971年11月生，甘肃工业大学化工机械与设备专业，教授级高级工程师。
1992年7月-1994年9月在兰州石油机械研究所沙漠公司任助理工程师；1994年10月-1997年2月在兰州石油机械研究所中试厂任检验科科长；1997年3月-2004年2月在兰州石油机械研究所任蓝科公司工程师；2004年3月-2008年12月在兰州石油机械研究所任设计开发部部长；2008年12月-2011年1月在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任经营部副部长；2011年10月-2016年3月在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任经营部部长；
2016年3月至今在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任换热装备研究部部长。
证券代码：601798证券简称：蓝科高新公告编号：2017-023
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月6日14点 00分
召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月6日
至2017年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 无涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
备注：由于需要进行累积投票统计，议案2.00和议案3.00同为《关于推荐蓝科高新第四届董事会候选人的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见2017年11月14日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
(三) 异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
(四) 符合出席会议条件的股东于2017年12月5日上午8：30-11：30下午14：00-17：00到公司证券部办公室办理出席会议登记手续。
(五) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
(一) 公司地址：上海市金山区吕巷镇汇丰东大街588号
联 系 人及联系电话：
李旭杨（021）31021798
杨颜丞（021）57208550
传真：(021)57208182
(二) 会期半天，参会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2017年11月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
1.蓝科高新第三届董事会第十六次会议决议；
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
备注：由于需要进行累积投票统计，议案2.00和议案3.00同为《关于推荐蓝科高新第四届董事会候选人的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
