锦州港股份有限公司
2017年第二次临时股东
大会决议公告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2017-053
锦州港股份有限公司
2017年第二次临时股东
大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席3人，董事长徐健先生，副董事长孙明涛先生，董事贾文军先生、张惠泉先生，独立董事张国峰先生、曹坚先生、王君选先生、苗延安先生因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事9人，出席3人，李亚良先生、芦永奎先生、刘戈先生、季士凯先生、夏颖女士、李欣华女士因公务未能出席会议；
3、 公司副总裁兼董事会秘书李桂萍出席会议；财务总监李挺女士列席本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.
议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（发行规模）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（债券期限及品种）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（债券利率及确定方式）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（发行方式）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（票面金额和发行价格）
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（募集资金用途）
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（发行对象及向公司股东配售的安排）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（赎回条款或回售条款）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（担保事项）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（上市场所）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（偿债保障措施）
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（承销方式）
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案（决议的有效期）
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5. 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第2项议案《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》涉及逐项表决，议案表决结果详见上表。
2、 第4项议案《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、侯阳
2、律师鉴证结论意见：
律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州港股份有限公司
2017年11月14日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2017-054
锦州港股份有限公司
关于参加2017年投资者集体
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年11月16日下午14:00-17:00参加由辽宁上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的辽宁上市公司2017年度网上投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士、公司财务总监李挺女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2017年11 月14日
