创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会2017年第十二次临时会议公告

证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：临2017-141

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会2017年第十二次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第十二次临时会议书面通知于2017年11月3日发出，会议于2017年11月13日下午2:30在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，出席现场会议董事5人，董事阮光寅先生委托董事陈海军先生出席会议，董事胡学庆先生、独立董事陈珞珈先生、范进学先生以通讯表决方式对会议所以事项进行了审议和表决。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于不同意股东冯美娟、岩衡投资、建恒投资和赋敦投资提议召开临时股东大会的议案》。

2017年11月3日，公司收到冯美娟、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“岩衡投资”）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）和上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赋敦投资”）签名或签章的《关于提议召开创新医疗管理股份有限公司2017年度第六次临时股东大会的申请》（以下简称“《申请》”）。冯美娟、岩衡投资、建恒投资和赋敦投资为合计持有公司10%以上股份的股东。

《申请》中提到：“为落实公司经营宗旨，促进公司长远良性发展，我们作为合计持有公司10%以上股份的股东，现根据《上市公司股东大会规则》和《创新医疗管理股份有限公司章程》规定，提请董事会以‘剥离珍珠养殖及加工业务，转型为以医疗服务为单一主营业务’为主要议题，立即召开临时股东大会审议该提案，并对由优先股股东按评估机构的评估值买断珍珠养殖及加工业务相关资产或在市场上公开拍卖珍珠养殖及加工业务相关资产这两种剥离方案进行表决。”

可以看出，《申请》中提到剥离方案有两种：1、由优先股股东按评估机构的评估值买断珍珠养殖及加工业务相关资产；2、在市场上公开拍卖珍珠养殖及加工业务相关资产。董事会经审慎审议，认为：

1、由优先股股东按评估机构的评估值买断珍珠养殖及加工业务相关资产剥离方案，不具有实际的可操作性。

根据《公司章程》第十九条，公司的股本结构为普通股455,979,402股，其他种类股0股。公司目前股本结构中不存在优先股，公司不存在优先股股东。此种方案不具有实际的可操作性。

2、在市场上公开拍卖珍珠养殖及加工业务相关资产剥离方案，不具有实际的可操作性。

此方案虽然明确了相关资产的交易方式是在市场上公开拍卖，标的为珍珠养殖及加工业务相关资产，但是未明确拍卖相关资产的价格参照标准及交易定价原则，未明确公司股东大会对此事执行的具体授权情况等，故此种方案不具有实际的可操作性。

公司董事会认为：如按照《申请》中要求，将冯美娟、岩衡投资、建恒投资和赋敦投资等股东原请求全部提交股东大会审议，上述两种剥离方案均不具有实际的可操作性，故公司董事会不同意股东冯美娟、岩衡投资、建恒投资和赋敦投资就上述事项提议召开临时股东大会。

表决结果：7票同意，1票反对，1票弃权。

董事陈海军弃权理由：公司董事会已采纳部分股东的意见，对该议案的描述是否恰当，是否引起歧义，公司董事办是否对该部分股东完全沟通，保留弃权意见。

董事何永吉反对理由：不能确定上述议案是否符合《公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）审议通过了《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》。

具体内容详见2017年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的公告》（公告编号：临2017-142）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十二次临时会议相关事项发表的独立意见》详见2017年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，2票反对，1票弃权。

董事陈海军弃权理由：从经营层上看，对公司相关珍珠资产强制拍卖的方式或行为持保留意见，担心该事项对公司2018年业绩造成重要影响。

董事王松涛反对理由：根据自己多年珍珠养殖从业经验，认为未来珍珠产量越来越少，珍珠行业未来存在有较大发展空间的可能。

董事何永吉反对理由：担心该事项对公司2018年业绩造成重要影响以及认为珍珠行业未来有较大的发展空间。

（三）审议通过了《关于董事会批准公司与浙江同方工程管理咨询有限公司签署工程造价咨询服务合同的议案》。

具体内容详见2017年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于董事会批准公司与浙江同方工程管理咨询有限公司签署工程造价咨询服务合同的公告》（公告编号：临2017-143）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十二次临时会议相关事项发表的独立意见》详见2017年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于为建华医院向银行进行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见2017年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于为建华医院向银行进行综合授信提供担保的公告》（公告编号：临2017-144）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十二次临时会议相关事项发表的独立意见》详见2017年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

修订后的《创新医疗管理股份有限公司股东大会议事规则》详见2017年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于提议召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

公司第五届董事会作为召集人提议召开公司2017年第六次临时股东大会，《创新医疗管理股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》详见2017年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：临2017-146）。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第十二次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十二次临时会议相关事项发表独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年11月14日

证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：临2017-142

创新医疗管理股份有限公司

关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售

相关珍珠业务资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第十二次临时会议审议过了《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

根据上述议案，公司拟剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司，并拟以公开拍卖的方式整体转让珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产，具体情况如下：

一、公司拟剥离公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司

在2016年完成重大资产重组后，公司在原有珍珠加工销售业务的基础上主营业务拓展到医疗服务行业，公司由单一的养殖加工企业转变为珍珠饰品加工生产、批发零售和医疗服务并行的双主业上市公司。公司利用在珍珠行业的竞争优势，在加强直营店的管理的同时，努力推动传统经营模式向互联网化经营模式转型，并努力开展线上线下深度融合，就新型个性化、网络化的品牌营销模式进行了探索。

但是，近年来珍珠产业经营环境愈加恶劣。在国内外经济增速放缓、消费需求继续下行的大环境下，国内外珍珠市场需求持续低迷。同时，在网上零售业快速发展、消费需求升级、传统零售行业承压的影响下，公司珍珠业务收入也持续下滑，公司的珍珠养殖及加工业务在短期内面临的市场环境较难好转。

同时近几年各地政府进一步强化河湖生态环境保护，陆续出台限养、禁养政策，令珍珠行业雪上加霜，珍珠养殖及加工业务的未来发展不容乐观。2017年，公司多地的养殖基地遭受到了当地政府行政机关的行政强制拆除，产生了较大经济损失。在国内外市场需求持续低迷、人工成本不断增加和公司客户需求变化等多重压力下，珍珠养殖及加工业务的成本和费用迅速上升，养殖珍珠利润大幅减少。目前公司珍珠养殖及加工业务经营业绩在短期内难以好转，如继续经营珍珠养殖及加工业务，珍珠养殖及加工业务的亏损将拖累公司整体经营业绩。

医疗服务行业作为抗经济周期的消费性行业，在需求增进与政策扶持共同拉动的背景下，具备巨大的发展空间。随着国民经济的持续增长、城镇化进程的加快、医疗保险体系的完善、居民可支配收入进一步提高，居民对生活品质与健康的关注也与日俱增，自我医疗保健意识正逐渐加强，我国医疗市场需求迅速增长。同时，政府也在大力推动医疗服务行业公有制改革进程，鼓励社会办医，支持民营医院的发展，国内医疗机构在政策导向下逐步向市场化运作转变。

公司的全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）、江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）等三家医院在区域内的医疗服务方面具备明显的优势，公司在心血管、烧伤、妇产、康复等领域具备较强的竞争优势，拥有烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科、心血管内科、骨科、肿瘤科、康复医学科、普外科、妇科、中医科等重点专科以及变态反应科、妇产科、泌尿外科、肾病内分泌科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、微疗肿瘤科、风湿免疫科、皮肤科等特色专科。

综上，公司董事会决定：剥离公司全部珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。公司将立足于现有的医疗服务资源和品牌优势，把握国内进一步开放社会资本办医的市场机遇和投资机会，持续加大对医疗服务领域的投入，构筑以发达城市高端医疗、二三线城市专科和综合医院相结合的医疗服务业务战略布局，不断扩大医疗服务规模，逐步发展成为国内一流的医疗服务集团。

二、珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产基本情况及公司拟剥离珍珠相关业务资产的方案

（一）目前公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产简要情况

目前公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产包括：浙江千足珍珠有限公司100%股权、诸暨市千足珍珠养殖有限公司100%股权、浙江珍世堂生物科技有限公司100%股权、浙江千足珠宝有限公司100%股权、山下湖珍珠控股有限公司100%股权、常德有德商贸有限公司100%股权、浙江英格莱制药有限公司100%股权、湖南千足珍珠有限公司100%股权。上述公司简要情况如下：

1、浙江千足珍珠有限公司（原诸暨英发行珍珠有限公司），公司持有其100%股权。注册资本：28,112.025万元；注册地：浙江省诸暨市山下湖珍珠产品加工园。经营范围：珍珠养殖、销售；珍珠工艺品加工、销售及技术咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。

2016年末浙江千足珍珠有限公司经审计的资产总额为694,514,253.25元，负债总额为376,537,626.84元，净资产为317,976,626.41元，2016年度其净利润为-29,493,925.41元。

2017年9月末，浙江千足珍珠有限公司未经审计的资产总额为768,988,834.81元，负债总额为439,721,061.98元，净资产总额为329,267,772.83元，2017年1-9月其净利润为-19,853,595.27元。

2、诸暨市千足珍珠养殖有限公司，公司持有其100%股权。注册资本：7,700万元；注册地：诸暨市山下湖镇西斗门村。经营范围：珍珠、水产养殖、销售。

2016年末诸暨市千足珍珠养殖有限公司经审计的资产总额为215,480,362.6元，负债总额为65,182,946.93元，净资产为150,297,415.67元，2016年度其净利润为5,118,997.48元。

2017年9月末，诸暨市千足珍珠养殖有限公司未经审计的资产总额为197,851,825.86元，负债总额为67,807,997.73元，净资产为130,043,828.13元，2017年1-9月其净利润为-20,253,587.54元。

3、浙江珍世堂生物科技有限公司，公司持有其100%股权。注册资本：3,500万元；注册地：诸暨市暨阳街道江龙村。经营范围：食品经营；生产：其他食品（蚌肉多糖）生物技术的研究、开发；咨询：化妆品销售；珍珠、珍珠首饰、珍珠工艺品的加工销售。

2016年末浙江珍世堂生物科技有限公司经审计的资产总额为59,029,077.28元，负债总额为45,393,419.54元，净资产为13,635,657.74元，2016年度其净利润为-1,370,570.25元。

2017年9月末，浙江珍世堂生物科技有限公司未经审计的资产总额为57,964,803.74元，负债总额为46,058,277.7元，净资产为11,906,526.04元，2017年1-9月其净利润为-1,729,131.7元。

4、浙江千足珠宝有限公司，公司持有其100%股权。注册资本：2,000万元；注册地：诸暨市山下湖镇工业园区。经营范围：珍珠首饰、珍珠工艺品；养殖：珍珠；批发零售：化妆品；从事货物及技术的进出口业务；网上批发零售：珍珠首饰、珍珠工艺品，化妆品。

2016年末浙江千足珠宝有限公司经审计的资产总额为38,348,894.92元，负债总额为30,427,805.19元，净资产为7,921,089.73元，2016年度其净利润为-3,782,824.68元。

2017年9月末，浙江千足珠宝有限公司未经审计的资产总额为58,243,240.09元，负债总额为56,788,558.21元，净资产为1,454,681.88元，2017年1-9月其净利润为-6,466,407.85元。

5、山下湖珍珠控股有限公司（SHANXIAHU PEARL HOLDINGS LIMITED），公司持有其100%股权。注册资本：100万美元；注册地：FLAT/RM A 5/F KAM MA BUILDING, 16 CAMERON ROAD, TSIMSHATSUI。

2016年末山下湖珍珠控股有限公司经审计的资产总额为80,686,106.71元，负债总额为74,648,379.02元，净资产为6,037,727.69元，2016年度其净利润为-1,194,201.21元。

2017年9月末，山下湖珍珠控股有限公司未经审计的资产总额为59,181,291.52元，负债总额为52,764,242.52元，净资产为6,417,049元，2017年1-9月其净利润为743,539.86元。

6、常德有德商贸有限公司，公司持有其100%股权。注册资本：6,739.5759万元；注册地：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶大道（天主教堂对面）。经营范围：服装、鞋帽的销售。

2016年末常德有德商贸有限公司经审计的资产总额为504,668.5元，负债总额为103,036.46元，净资产为401,632.04元，2016年度其净利润为-313,183.84元。

2017年9月末，常德有德商贸有限公司未经审计的资产总额为64,587,298.31元，负债总额为141,197.88元，净资产为64,446,100.43元，2017年1-9月其净利润为-1,574,159.83元。

7、浙江英格莱制药有限公司，本公司直接持有浙江英格莱制药有限公司75%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有25%股权。注册资本：254万美元；注册地：浙江省诸暨市山下湖珍珠特色工业园区。经营范围：生产：片剂、硬胶囊剂、散剂、中药饮片（珍珠粉）（药品生产许可证有效期至2019年12月14日）、粉剂、胶囊类保健食品（保健食品生产许可证有效期至2017年12月12日）；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。

2016年末浙江英格莱制药有限公司经审计的资产总额为25,033,375.19元，负债总额为2,041,742.74元，净资产为22,991,632.45元，2016年度其净利润为2,559,823.55元。

2017年9月末，浙江英格莱制药有限公司未经审计的资产总额为26,807,715.70元，负债总额为2,395,273.71元，净资产为24,412,441.99元，2017年1-9月其净利润为1,420,809.54元。

8、湖南千足珍珠有限公司，本公司直接持有湖南千足珍珠有限公司75%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有25%股权。注册资本：1000万元；注册地：常德市柳叶湖旅游度假区戴家岗社区柳叶大道天主教堂斜对面。经营范围：珍珠养殖、加工及产品自销，珍珠的研发、技术培训、咨询服务。

2016年末湖南千足珍珠有限公司经审计的资产总额为15,527,767.84元，负债总额为14,897,412.95元，净资产为630,354.89元，2016年度其净利润为-810,121.96元。

2017年9月末，湖南千足珍珠有限公司未经审计的资产总额为15,140,869.3元，负债总额为15,850,134.14元，净资产为-709,264.84元，2017年1-9月其净利润为-1,339,619.73元。

（二）剥离珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产方案

董事会认为：参照资产评估价值确定拍卖价格进行公开拍卖，交易方式公开、公平、公正，交易定价原则充分合理。公司拟以公开拍卖的方式整体转让公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等全部相关珍珠业务资产（以下简称“相关珍珠资产”），参照经具有证券、期货业务资格的专业评估机构对相关珍珠资产的资产评估价值在市场上公开拍卖整体转让相关珍珠资产。具体方案为：

1、剥离标的：公司相关珍珠资产；

2、交易方式：在市场以公开拍卖的方式整体转让相关珍珠资产；

3、相关珍珠资产价格参照标准：参照经具有证券、期货业务资格的专业评估机构对公司相关珍珠资产的资产评估价值；

4、交易定价原则：根据评估结果和实际情况，相关珍珠资产首次拍卖底价应不低于评估的权益价值。如果首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于评估的权益价值的80%为底价对相关珍珠资产第二次进行拍卖。如果第二次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于评估的权益价值的60%为底价对相关珍珠资产第三次进行拍卖。

5、公司董事会提请股东大会对此事执行的具体授权：

（1）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会聘请具有证券、期货业务资格的专业评估机构对公司的相关珍珠资产进行资产评估，并授权董事会对专业评估机构对公司的相关珍珠资产的资产评估结果进行确认。

（2）董事会提请股东大会授权管理层有序开展剥离公司的相关珍珠资产全过程事宜，在符合上述交易方式、价格参照标准、交易定价原则的前提下，根据公开拍卖结果最终确定相关珍珠资产受让方、受让价格和相关条件等相关事宜并签署相关文件。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会拟提请股东大会批准剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产，转型以医疗服务为公司主营业务，并拟以公开拍卖的方式整体转让珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产，提出了相关剥离方案。我们通过了解公司经营情况、查阅相关资料、与公司管理层访谈等对该事项进行审慎审核，认为剥离相关资产，可以提升公司的整体盈利能力，剥离相关珍珠资产参照资产评估价值确定拍卖价格进行公开拍卖，交易方式公开、公平、公正，交易定价原则充分合理，同时本议案还须提交公司股东大会审议，程序合法合规，不损害公司及中小股东权益。我们同意该议案。

四、监事会意见

监事会对《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》进行了表决，表决结果为1票同意，2票弃权，监事会未通过该议案。

五、风险提示

1、《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》尚需股东大会以特别决议审议，股东大会审议之后生效。

2、目前相关珍珠资产尚未经具有证券、期货业务资格的专业评估机构的资产评估，相关珍珠资产的转让等事宜存在不确定性。

3、如《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》经股东大会审议表决通过，公司本次拟剥离珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产的交易定价原则为根据评估结果和实际情况，相关珍珠资产首次拍卖底价应不低于评估的权益价值。如果首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于评估的权益价值的80%为底价对相关珍珠资产第二次进行拍卖。如果第二次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于评估的权益价值的60%为底价对相关珍珠资产第三次进行拍卖。鉴于相关珍珠资产的评估及拍卖工作的开展需要一定的时间，该事项的拍卖可能在2018年及以后时间最终实施，对公司本年度业绩不会造成重大影响，但可能对2018年度业绩产生重要影响。

敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第十二次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十二次临时会议相关事项发表独立意见》。

3、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年11月14日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-143

创新医疗管理股份有限公司

关于董事会批准公司与浙江同方工程管理

咨询有限公司签署工程造价咨询服务合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江同方工程管理咨询有限公司（以下简称“浙江同方”）就相关工程基建项目签署工程造价咨询服务合同，浙江同方对公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）和海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）相关工程基建项目全过程提供造价咨询服务。合同总金额为3,760,240元，最终按项目实际造价据实调整。

2、公司、浙江同方、建华医院或康华医院将签署三方协议，约定应支付给浙江同方的上述工程造价咨询服务费用分别由对应的工程基建项目建设方建华医院和康华医院支付。

3、浙江同方董事长、实际控制人方铭先生于2012年12月至2017年7月期间任公司独立董事，根据深交所《股票上市规则》10.1.6条、10.1.3条、10.1.5条规定，浙江同方为公司关联法人，本次交易构成了该公司的关联交易。

4、公司于2017年11月13日召开的第五届董事会2017年第十二次会议审议通过了《关于批准公司与浙江同方工程管理咨询有限公司签署工程造价咨询服务合同的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），独立董事发表了同意的独立意见，详见2017年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十二次临时会议相关事项发表的独立意见》。

5、本次浙江同方签署的工程造价咨询服务合同构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等法律法规的相关规定，本事项经董事审议通过后生效，无需提请公司股东大会审批。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：浙江同方工程管理咨询有限公司

住所：杭州市马塍路36号3幢602室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：方铭

注册资本：伍佰万元整

主营业务：建设工程咨询、建设招标代理、项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：方铭

2、关联方财务状况

浙江同方2016年度的营业收入为6,237.55万元，净利润为305.15万元。2016年末总资产为4,168.34万元，净资产为1,253.39万元。

3、与上市公司的关联关系

浙江同方董事长方铭先生于2012年12月至2017年7月期间任公司独立董事，根据深交所《股票上市规则》10.1.6条、10.1.3条、10.1.5条规定，浙江同方为公司关联法人。

三、合同的主要内容及定价依据

（一）浙江同方对建华医院和康华医院如下项目的工程基建全过程提供造价咨询服务合同：

1、建华医院内科门诊综合楼建设项目

2、齐齐哈尔老年护理院建设项目

3、康华医院二期工程建设项目

（二）合同内容如下：

1、合作内容：浙江同方为上述工程基建项目提供施工全过程造价咨询服务（涵盖清单及预算编制、过程造价控制与工程结算审核）和对项目实施过程规范性的建议。

2、合作期限：自浙江同方实际开始提供咨询建议始至全部工程结算审核完成止。

3、咨询费用：

（1）过程咨询服务费：计费基数为建安工程总价，过程咨询服务费用金额合计为3,103,700元；

（2）工程结算审核基本费：计费基数按建安工程总价估算，结算审核基本费用金额合计为656,540元；

（3）以上费用最终按项目实际造价据实调整。

四、签订协议的目的及对公司的影响

1、公司认为浙江同方可以提供较为苛刻的廉政承诺，具有丰富的业务经验及专业优势，故拟与浙江同方签订协议要求其为建华医院和康华医院相关工程基建项目全过程提供造价咨询服务。公司、浙江同方、建华医院或康华医院签署三方协议，约定应支付给浙江同方的上述工程造价咨询服务费用分别由对应的工程基建项目建设方建华医院和康华医院支付。上述工程造价咨询服务费用计入相关工程基建项目成本。

2、该交易符合本公司实际情况及公司发展，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0元。

六、独立董事意见

我们认为：浙江同方工程管理咨询有限公司与公司就相关工程基建项目签署工程造价咨询服务合同，对建华医院和康华医院相关项目的工程基建全过程提供造价咨询服务，交易价格遵照公平、公正的市场原则确定，符合本公司实际情况及公司发展。本议案的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会损害到公司和中小股东的权益，也不会对公司的独立性有任何影响。我们同意该议案。

七、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第十二次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十二次临时会议相关事项发表独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年11月14日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-144

创新医疗管理股份有限公司关于

为建华医院向银行进行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拟向中国光大银行股份有限公司黑龙江分行（以下简称“光大银行黑龙江分行”）申请综合授信，授信金额为人民币2.00亿元，授信期限为1年，并由本公司为其担保，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保，以最终签订的协议为准。

本次担保总额为人民币2.00亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保生效后，公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%；建华医院资产负债率未达到70%，因此，按照《公司章程》的规定，本次担保事项需经董事会审议通过即可生效，无需提请股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

法定代表人：梁喜才

注册资本：叁亿肆仟万元整

成立日期：2015年03月30日

营业期限：长期

经营范围：综合医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司持有建华医院100%的股权。

2016年12月31日，建华医院经审计的总资产为109,603.40万元；总负债为51,321.16万元，归属于母公司所有者权益为58,244.80万元，资产负债率为46.82%；2016年度实现营业收入43,326.60万元，归属于母公司所有者的净利润10,885.45万元。

2017年9月30日，建华医院未经审计的总资产为123,638.35万元；总负债为56,735.99万元，归属于母公司所有者权益为66,861.38万元，资产负债率为45.89%；2017年前三季度实现营业收入34,786.18万元，归属于母公司所有者的净利润8,616.58万元。

三、担保权限及担保协议的签署

建华医院拟向光大黑龙江分行申请综合授信，授信金额为人民币2.00亿元，授信期限为1年，在上述额度内，公司为建华医院在光大黑龙江分行综合授信所产生的债务提供连带责任保证，担保金额为人民币2.00亿元，担保期限为1年，以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

公司于2017年11月13日召开的第五届董事会2017年第十二次临时会议审议通过了《关于为建华医院向银行进行综合授信提供担保的议案》，鉴于本公司是建华医院的控股股东，持有建华医院100%的股权，本着审慎的原则，公司审阅了该子公司2016年度经审计的财务报表和2017年前三季度未经审计的财务报表，董事会认为建华医院为合并范围内全资子公司，担保风险小，本次担保不会损害公司利益，参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：建华医院为公司全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，公司为建华医院提供总金额为贰亿人民币的授信提供担保，担保期限为1年，保证方式为连带责任担保（以最终签订的协议为准）。公司本次的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，本次担保事项的审议符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序；且公司已经建立了《公司对外担保管理制度》，能够严格控制对外担保风险。公司此次为建华医院提供担保，没有损害公司和中小股东的权益。独立董事同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会已批准的本公司及控股子公司对外担保总额度（含本次担保额度）为60,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.10%。其中：本公司对全资子公司的担保总额为58,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.53%；子公司对子公司的担保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.57%；本公司对控股子公司以外的担保0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

公司无逾期担保情况。

七、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第十二次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2017年第十二次临时会议相关事项发表独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年11月14日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-145

创新医疗管理股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 监事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议书面通知于2017年11月3日发出，会议于2017年11月13日下午4:00在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名，出席现场会议2人，监事何飞勇先生以通讯表决方式，对会议所议事项进行了审议和表决。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议了《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》。

具体内容详见2017年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的公告》（公告编号：临2017-142）。

表决结果：1票同意，0 票反对，2票弃权。

监事李小龙先生弃权理由：对公开拍卖公司相关珍珠资产的剥离模式最后产生的结果不能预计。

监事何飞勇先生弃权理由：从经营层上看，对公司相关珍珠资产强制拍卖的方式或行为持保留意见，担心该事项对公司2018年业绩造成重要影响。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司监事会

2017年11月14日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-146

创新医疗管理股份有限公司

关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第六次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2017年第十二次临时会议审议通过了《关于提议召开2017年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年11月30日（星期四）下午2:30开始；

（2）网络投票时间：2017年11月29日-2017年11月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017年11月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月29日15:00至2017年11月30日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年11月24日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2017年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案为公司第五届董事会2017年第十二次临时会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：

（一）议案名称

1、《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》；

2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

（二）披露情况

以上议案已经公司第五届董事会2017年第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2017年11月14日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1为特别决议议案，根据《公司章程》，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。同时，议案1需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）参与现场会议的股东登记方式

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

2、登记时间、地点：2017年11月29日上午9：00 至11：30，下午13：30 至16：30；公司董事会办公室。

3、联系方式：

联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董事会办公室。邮编：310007

会务联系人姓名：田金明、蒋婧婕

电话号码：0571-87381223

传真号码：0571-87381200

电子邮箱：tjm@cxylgf.com

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2017年第十二次临时会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年11月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362173

2、投票简称：创新投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

创新医疗管理股份有限公司

2017年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

受托人签名：

签署日期：年月日

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-147

创新医疗管理股份有限公司

关于诸暨市千足珍珠养殖有限公司

诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司（以下简称“千足养殖”）于近日收到湖北省荆州市中级人民法院（2017）鄂10行初17号《行政判决书》和湖北省荆州市中级人民法院（2017）鄂10行赔初4号《行政赔偿判决书》，具体情况如下：

一、有关本案的基本情况

2017年5月7日，公司接到千足养殖的通知，千足养殖湖北省洪湖市养殖基地的珍珠养殖设施遭到洪湖市人民政府、洪湖市渔政船检港监管理局、洪湖市环境保护局、洪湖市螺山镇人民政府的破坏性拆除。2017年5月10日，千足养殖向荆州市中级人民法院提起诉讼，请求荆州市中级人民法院确认洪湖市人民政府、洪湖市渔政船检港监管理局、洪湖市环境保护局和洪湖市螺山镇人民政府的行政强制拆除行为违法，并判令被告立即停止违法强拆行为；请求判令洪湖市人民政府、洪湖市渔政船检港监管理局、洪湖市环境保护局和洪湖市螺山镇人民政府赔偿公司全资子公司千足养殖各项损失合计人民币1000万元，并承担本次损失费用。具体内容详见2017年6月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司诉讼的进展公告》（公告编号：临2017-75）

二、判决情况

近日，千足养殖收到湖北省荆州市中级人民法院（2017）鄂10行初17号《行政判决书》和湖北省荆州市中级人民法院（2017）鄂10行赔初4号《行政赔偿判决书》：

1、湖北省荆州市中级人民法院（2017）鄂10行初17号《行政判决书》判决如下：

驳回原告诸暨市千足珍珠养殖有限公司的诉讼请求。

案件受理费50元，由原告诸暨市千足珍珠养殖有限公司承担。

2、湖北省荆州市中级人民法院（2017）鄂10行赔初4号《行政赔偿判决书》判决如下：

驳回原告诸暨市千足珍珠养殖有限公司的诉讼请求。

三、截至本公告日其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

2017年5月千足养殖湖北省洪湖市养殖基地遭受洪湖市人民政府、洪湖市渔政船检港监管理局、洪湖市环境保护局、洪湖市螺山镇人民政府进行的破坏性拆除所造成的损失，公司在2017年半年度报告中已进行预计，并将预计产生的损失12,483,789.13元计入公司2017年1-6月营业外支出。湖北省荆州市中级人民法院本次驳回千足养殖的诉讼请求，不会对公司2017年度净利润造成重大影响。

截止本公告日，千足养殖已提起上诉。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、湖北省荆州市中级人民法院（2017）鄂10行初17号《行政判决书》。

2、湖北省荆州市中级人民法院（2017）鄂10行赔初4号《行政赔偿判决书》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2017年11月14日