广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第八次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2017-096

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第八次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于2017年11月9日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年11月13日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。监事及总裁列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于解聘郭智育先生副总裁职务的议案》；

同意解聘郭智育先生副总裁职务。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、 审议通过了《关于解聘李光宇先生副总裁职务的议案》；

同意解聘李光宇先生副总裁职务。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、 审议通过了《关于解聘卢元先生副总裁职务的议案》；

同意解聘卢元先生副总裁职务。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、 审议通过了《关于聘任何伟先生为公司副总裁的议案》。

同意聘任何伟先生为公司副总裁（简历见附件）。

董事何伟先生回避表决。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避1票。

公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就以上议案发表了独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于解聘及聘任公司副总裁的独立意见》。

三、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年11月14日

附件：何伟先生简历

何伟先生，1979年12月出生，硕士研究生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。现任公司董事，精密组件事业部副总裁兼任模塑营销中心总经理，全面主管精密组件事业部及模塑营销中心，兼任芜湖顺威智能科技有限公司执行董事，广东顺威智能科技有限公司执行董事、总经理，广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司执行董事，深圳顺威卓越房地产开发有限公司执行董事、总经理。历任中国航天科技集团公司7306研究所工程师，成都中航华天技术有限公司项目经理，航天光电（深圳）总经理兼技术总监，深圳市联诚发科技股份有限公司副总经理兼销售总监，深圳长城开发科技股份有限公司总监，深圳中电晶创照明有限公司董事副总经理兼开发晶照明（厦门）有限公司项目总监。

何伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，何伟先生不属于“失信被执行人”。