方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次临时会议
决议公告
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—120
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次临时会议于2017年11月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会议通过的购买理财产品不超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲置资金购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。以上事项董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自本次会议审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于核销坏账的议案
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司对存在账龄较长且已被工商部门吊销、注销营业执照或查无任何工商登记信息、实体已不复存在的企业应收账款进行清理，予以核销。
核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。
公司本次对人民币15,483,890.45元的应收账款进行核销，拟核销的应收账款中已按会计准则有关规定计提了15,219,196.54元相应的坏账准备，本次核销坏账影响公司2017年度当期损益264,693.91元。 本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2017 年11月15日
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—121
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届监事会第三十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于2017年11月14日在公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了通过了如下议案：
一、关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案
公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司运用闲置资金购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等，有利于提高资金使用效率。同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会议通过的购买理财产品不超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲置资金购买安全性高、流动性好的国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、关于核销坏账的议案
公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的 实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会
2017 年11月15日
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—122
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于调增使用闲置资金
购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，公司包含子公司）第六届董事会第四十二次临时会议于2017年11月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会议通过的购买理财产品不超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲置资金购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。以上事项董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自本次会议审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等的基本情况
（一）购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等的目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置资金购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。
（二）购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等的金额
总额度不超过人民币280,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等品种
为控制风险，投资品种为购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。
（四）资金来源
公司闲置的资金。
（五）决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
上述购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等的具体事项在投资限额内，经董事会授权公司经营管理层组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
2.相关人员操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将及时分析和跟踪购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
2.公司财务部必须建立台账对购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、对公司的影响
目前，公司经营情况良好，自有资金充裕，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会议通过的购买理财产品不超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲置资金购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、监事会的意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司运用闲置资金购买国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等，有利于提高资金使用效率。同意公司拟在第六届董事会第三十六次临时会议通过的购买理财产品不超过人民币18亿元额度的基础上增加10亿元额度的闲置资金购买安全性高、流动性好的国债、协定存款、结构性存款及金融机构发行的保本型理财产品等。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月15日
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2017—123
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年11月14日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”或“公司”） 召开第六届董事会第四十二次临时会议和第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体内容如下：
一、本次核销坏账的概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司对存在账龄较长且已被工商部门吊销、注销营业执照或查无任何工商登记信息、实体已不复存在的企业应收账款进行清理，予以核销。
核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。
本次核销的应收账款共计15,483,890.45元，前期已计提坏账准备15,219,196.54元。明细详见下表：
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二、审议程序
本次核销坏账经公司第六届董事会第四十二次临时会议和第六届监事会第三十一次会议审议通过，同意公司本次核销坏账事项。根据相关法律法规的规定，本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。
三、本次核销坏账对公司的影响
公司本次对人民币15,483,890.45元的应收账款进行核销，拟核销的应收账款中已按会计准则有关规定计提了15,219,196.54元相应的坏账准备，本次核销坏账影响公司2017年度当期损益264,693.91元。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：
(一)公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。
(二)本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销坏账事项。
五、监事会意见
公司第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，同意公司本次核销坏账事项。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的 实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账， 不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次核销坏账事项。
六、备查文件
（一）方大炭素第六届董事会第四十二次临时会议决议；
（二）方大炭素第六届监事会第三十一次会议决议；
（三）方大炭素独立董事关于公司核销坏账的独立意见。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2017年11月15日
