美年大健康产业控股股份有限公司
关于调整2017年度日常关联交易预计的公告
(上接82版)
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-113
美年大健康产业控股股份有限公司
关于调整2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日、2017年4月11日分别召开了公司第六届董事会第二十七次会议及公司2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，具体详见《公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-012）。
由于公司业务规模的不断扩大并产生新的关联方，根据业务开展的需要，公司拟对2017年度日常关联交易预计进行调整，日常关联交易总金额由不超过人民币11,400万元调整为不超过8,940万元。2017年11月15日，公司召开第六届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生对此项议案回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，上述关联交易事项须提交公司2017年第三次临时股东大会审议，关联股东俞熔先生、上海天亿投资（集团）有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注： 2017年10月25日，公司完成对慈铭健康体检管理集团有限公司100%股权收购事项，其成为公司全资子公司，关联交易事项不适用。
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海好卓数据服务有限公司
1、成立日期：2014年07月11日
2、住所：上海市静安区灵石路697号9幢312-320室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币1,123万元整
5、经营范围：从事数据服务、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询，企业管理咨询，营养健康咨询服务，数据处理服务，系统集成，各类广告的设计、制作、代理、发布，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），票务代理，旅游咨询，人才咨询，国内货运代理，装卸服务，仓储服务（除危险化学品），办公设备安装及维修，手机的维修，会务服务，展览展示服务，翻译服务，从事货物及技术的进出口业务，通讯设备、体育用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、健身器材、日用百货、服饰鞋帽、箱包、纺织品、皮革制品、母婴用品、办公文化用品、劳防用品、化妆品、卫生用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、珠宝首饰、玩具、家具、工艺品（象牙及其制品除外）、食用农产品、家用电器、照相器材、数码产品及配件、机械设备、五金产品、眼镜、仪器仪表、建材、橡塑制品、金属材料、字画、花卉苗木、医疗器械的销售，食品流通，电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海好卓数据服务有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2016年12月31日，总资产2,431.31万元，净资产-251.04万元，营业收入1.55万元，净利润-1,757.42万元；截至2017年9月30日，总资产3,671.61万元，净资产-3,009.07万元，营业收入411.80万元，净利润-2,758.02万元。
（二）西安美兆健康管理有限公司
1、成立日期：2017年10月09日
2、住所：陕西省西安市高新区唐延南路东侧逸翠园-西安（二期）第2幢1单元10416号房
3、法定代表人：刘月明
4、注册资本：人民币5,000万元整
5、经营范围：诊疗服务；健康信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、关联关系：其控股股东上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（三）深圳美兆健康管理有限公司
1、成立日期：2017年04月13日
2、住所：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区科技南七道粤美特大厦2F-B、3F
3、法定代表人：翁文慧
4、注册资本：人民币10,000万元整
5、经营范围：健康养生管理咨询(不含医疗行为)。预防保健科/内科；外科；妇产科；妇科专业；眼科；耳鼻咽喉科；急诊医学科；口腔科；医学检验科（化验室）；医学影像科；X线诊断科专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；放射治疗专业/中医科；中西医结合科。
6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生的关联企业健亿投资拟成为深圳美兆健康管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，深圳美兆健康管理有限公司拟为公司关联法人。
7、关联人目前未发生任何经营活动，截至披露日尚无经营数据。
（四）广州美兆健康管理有限公司
1、成立日期：2017年07月25日
2、住所：广州市天河区林和东路281号5层自编01、02、03A单元
3、法定代表人：刘新平
4、注册资本：人民币5,000万元整
5、经营范围：营养健康咨询服务。
6、关联关系：其控股股东健亿投资为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（五）成都美兆健康管理有限公司
1、成立日期：2017年08月16日
2、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋3、4号
3、法定代表人：周建
4、注册资本：人民币1,000万元整
5、经营范围：健康咨询（不含医疗卫生活动）；营利性医疗机构（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生的关联企业健亿投资拟成为成都美兆健康管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，成都美兆健康管理有限公司拟为公司关联法人。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（六）江苏美兆健康管理有限公司
1、成立日期：2017年06月09日
2、住所：苏州高新区镇湖街道寺桥南街22号
3、法定代表人：赵婧
4、注册资本：人民币5,000万元整
5、经营范围：营养健康管理及咨询、健身服务、美容服务、电子商务信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、会务服务；医疗器械销售；生物科技领域内的技术开发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：其控股股东健亿投资为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人目前未发生任何经营活动，截至披露日尚无经营数据。
（七）南京美兆健康管理有限公司
1、成立日期：2017年06月23日
2、住所：南京市鼓楼区山西路8号金山大厦B楼19层F座
3、法定代表人：陆之炎
4、注册资本：人民币5,000万元整
5、经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动）；健身服务；美容服务；电子商务信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；医疗器械销售（涉及行政许可或审批的，取得许可证或审批后方可经营）；生物科技领域内的技术开发、技术咨询；诊疗服务（限取得许可的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：其控股股东健亿投资为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人目前未发生任何经营活动，截至披露日尚无经营数据。
（八）浙江美兆医疗投资管理有限公司
1、成立日期：2017年07月24日
2、住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号245室
3、法定代表人：刘月明
4、注册资本：人民币5,000万元整
5、经营范围：服务：医疗投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：其控股股东健亿投资为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（九）无锡美兆门诊部有限公司
1、成立日期：2017年10月23日
2、住所：无锡市滨湖区太湖新城金融一街17号平安财富中心大楼3层
3、法定代表人：赵婧
4、注册资本：人民币5,000万元整
5、经营范围：医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：其股东江苏美兆健康管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（十）舟山美兆健康管理有限公司
1、成立日期：2017年10月27日
2、住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道食品厂路78号802室（自贸试验区内）
3、法定代表人：金海燕
4、注册资本：人民币5,000万元整
5、经营范围：健康管理咨询服务，营养健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生的关联企业健亿投资拟成为舟山美兆健康管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，舟山美兆健康管理有限公司拟为公司关联法人。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（十一）佛山万达美兆健康管理有限公司
1、成立日期：2017年10月09日
2、住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路28号南海万达广场南6栋1301-1316室之一、1401-1416室之一（住所申报）
3、法定代表人：刘新平
4、注册资本：人民币5,000万元整
5、经营范围：其他卫生活动（健康管理）；社会经济咨询（营养健康咨询服务）；门诊部（所）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、关联关系：其控股股东健亿投资为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（十二）绍兴沃康门诊医疗有限公司
1、成立日期：2017年07月20日
2、住所：浙江省绍兴市越城区蓝海大厦第1幢1单元401号房
3、法定代表人：舒内学
4、注册资本：人民币4,000万元整
5、经营范围：门诊医疗服务；医学检验科；医学影像科（上述经营范围凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营利性医疗机构筹建（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：其控股股东健亿投资为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（十三）上海健亿投资中心（有限合伙）
1、成立日期：2015年12月18日
2、住所：上海市静安区灵石路697号9幢311室
3、执行事务合伙人：丝路华创投资管理（北京）有限公司
4、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、关联关系：因上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）系健亿投资普通合伙人且天亿投资作为健亿投资的劣后级有限合伙人，天亿资管及天亿投资均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，健亿投资为公司关联法人。
6、主要经营数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产48,696.08万元，净资产3,696.08万元，营业收入0万元，净利润-1,303.92万元。
（十四）成都青羊金慈铭医院有限公司
1、成立日期：2017年10月13日
2、住所：成都市青羊区金阳路152号12栋2层63号
3、法定代表人：彭银华
4、注册资本：人民币10,000万元整
5、经营范围：综合医院。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：其控股股东嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（十五）天津市和平区美佳健康管理有限公司
1、成立日期：2017年07月17日
2、住所：天津市和平区小白楼街曲阜道38号友谊精品广场四层L2
3、法定代表人：孙鹤
4、注册资本：人民币2,000万元整
5、经营范围：健康信息咨询（医疗及医疗性咨询除外）、诊疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：其控股股东嘉兴信文淦富为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（十六）邵阳美年大健康健康管理有限公司
1、成立日期：2017年01月19日
2、住所：邵阳市双清区邵阳大道与建设南路交汇处柏林国际大厦
3、法定代表人：罗荣华
4、注册资本：人民币1,500万元整
5、经营范围：健康档案管理服务（不含诊疗服务）；健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理服务；医疗医药信息咨询服务；以下项目限分支机构经营：进行内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）的体检。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生的关联企业嘉兴信文淦富拟成为邵阳美年大健康健康管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，邵阳美年大健康健康管理有限公司拟为公司关联法人。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产249.26万元，净资产181.46万元，营业收入0万元，净利润-133.34万元。
（十七）永州美年大健康健康管理有限公司
1、成立日期：2017年02月08日
2、住所：湖南省永州市冷水滩区湘永路281号
3、法定代表人：雷良达
4、注册资本：人民币1,500万元整
5、经营范围：健康管理咨询；健康科技项目开发；健康档案管理；以下项目限分支机构经营：进行内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）的体检。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生的关联企业嘉兴信文淦富拟成为永州美年大健康健康管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，永州美年大健康健康管理有限公司拟为公司关联法人。
7、关联人目前未发生任何经营活动，截至披露日尚无经营数据。
（十八）郑州美健健康管理有限公司
1、成立日期：2017年07月14日
2、住所：郑州市二七区黄岗寺嵩山路社区1号楼一至二层
3、法定代表人：胡伟东
4、注册资本：人民币2,000万元整
5、经营范围：健康咨询，营利性医疗服务，电子产品技术开发。
6、关联关系：公司实际控制人俞熔先生的关联企业嘉兴信文淦富拟成为郑州美健健康管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，郑州美健健康管理有限公司拟为公司关联法人。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年10月31日，总资产731.96万元，净资产730.54万元，营业收入0万元，净利润-5.46万元。
（十九）沈阳美健奥亚健康咨询服务有限公司
1、成立日期：2017年10月13日
2、住所：辽宁省沈阳市和平区和庆街70号附楼1-5层、主楼3层
3、法定代表人：邓勇军
4、注册资本：人民币3,000万元整
5、经营范围：营养健康咨询服务、企业管理咨询服务、商务信息咨询服务、信息科学与系统科学研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、关联关系：其控股股东嘉兴信文淦富为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（二十）厦门市慈铭健康管理有限公司
1、成立日期：2017年03月23日
2、住所：厦门市湖里区五缘湾木浦路101号2层08单元
3、法定代表人：罗芳
4、注册资本：人民币3,600万元整
5、经营范围：其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；门诊部（所）(仅限于合法设立的分支机构经营)；商务信息咨询。
6、关联关系：其控股股东嘉兴信文淦富为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产1,654.65万元，净资产892.79万元，营业收入0万元，净利润-524.01万元。
（二十一）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）
1、成立日期：2016年10月12日
2、住所：浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦106室-89
3、执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司
4、注册资本：人民币3,600万元整
5、经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。
6、关联关系：上海中孵创业投资管理有限公司（以下简称“中孵创投”）系嘉兴信文淦富普通合伙人且天亿投资为嘉兴信文淦富的劣后级有限合伙人，中孵创投及天亿投资均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，嘉兴信文淦富为公司关联方。
7、关联人为新设公司，截至披露日尚无经营数据。
（二十二）中关村美年健康产业研究院
1、发证机关：北京市民政局
2、发证日期：2016年6月6日
3、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼1306室
4、开办资金：人民币200万元整
5、业务范围：理论研究；技术开发；成果转化；咨询培训；学术交流；出纳内刊、政府委托；国际交流。
6、关联关系：中关村美年健康产业研究院法定代表人为俞熔先生。
7、关联人为民办非企业单位，无经营数据。
（二十三）美因健康科技（北京）有限公司
1、成立日期：2016年01月05日
2、住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼4层401
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币1,167万元整
5、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：美因健康科技（北京）有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2016年12月31日，总资产17,336.74万元，净资产17,081.32万元，营业收入360.08万元，净利润-618.69万元；截至2017年9月30日，总资产15,892.48万元，净资产14,999.04万元，营业收入3,673.13万元，净利润-2,063.13万元。
（二十四）上海大象医疗健康科技有限公司
1、成立日期：2015年09月18日
2、住所：上海市静安区灵石路697号9幢303室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币1,000万元整
5、经营范围：在医疗健康科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海大象医疗健康科技有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2016年12月31日，总资产505.05万元，净资产495.18万元，营业收入279.63万元，净利润-421.71万元；截至2017年9月30日，总资产889.60万元，净资产-141.59万元，营业收入894.24万元，净利润-666.76万元。
（二十五）上海百瑞思企业管理有限公司
1、成立日期：2008年02月28日
2、住所：上海市崇明县城桥镇秀山路7号6幢D区305室
3、法定代表人：林熙
4、注册资本：人民币300万元整
5、经营范围：企业管理及咨询，投资咨询，会务会展服务，房地产咨询及代理业务（除房地产中介、经纪），物业管理，泊车服务，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海百瑞思企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2016年12月31日，总资产7,202.42万元、净资产-52.85万元、营业收入1,548.53万元、净利润-22.83万元；截至2017年9月30日，总资产4,400.82万元、净资产-71.86万元、营业收入1,395.61万元、净利润-19.01万元。
（二十六）上海天亿弘方企业管理有限公司
1、成立日期：2014年06月18日
2、住所：上海市静安区灵石路721号2幢415室
3、法定代表人：俞熔
4、注册资本：人民币5,000万元整
5、经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发布各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、关联关系：上海天亿弘方企业管理有限公司为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，故构成关联关系。
7、主要经营数据（未经审计）：截至2016年12月31日，总资产11,995.45万元，净资产-2,900.29万元，营业收入1,574.39万元，净利润-2,792.73万元；截至2017年9月30日，总资产13,497.43万元，净资产1,127.47万元，营业收入2,258.86万元，净利润27.75万元。
三、关联交易主要内容
1、关联交易内容
公司向与投资并购基金共同对外投资的美兆、奥亚、美年等体检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用。公司及下属子公司2017年度预计与公司实际控制人俞熔先生控制的企业关联交易金额拟由年初股东大会审议通过的人民币11,400万元调整为不超过人民币8,940万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、定价政策和定价依据
公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次日常关联交易预计调整事项予以事前认可并发表如下独立意见：公司及下属子公司日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，公司2017年度日常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意以上事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次（临时）会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第三十五次（临时）会议涉及议案发表的事前认可意见；
3、独立董事对第六届董事会第三十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年十一月十五日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-114
美年大健康产业控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日召开了公司第六届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次章程修正案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。具体修订条款如下：
一、第六条 公司注册资本：人民币242,148.2706万元。
现修订为：
第六条 公司注册资本：人民币260,130.5797万元。
二、第二十条 公司股份总数为242,148.2706万股，均为普通股。
现修订为：
第二十条 公司股份总数为260,130.5797万股，均为普通股。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二0一七年十一月十五日
证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2017-115
美年大健康产业控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日召开公司第六届董事会第三十五次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司2017年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
为了更好配合公司未来业务拓展，经公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商一致，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的瑞华事务所为公司2017年度审计机构，聘用期限一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣
成立日期：2011年02月22日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：具备证券、期货相关业务许可证
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对瑞华事务所进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任瑞华事务所为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2017年11月15日召开了第六届董事会第三十五次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，分别审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任瑞华事务所为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次（临时）会议；
2、公司第六届监事会第十三次（临时）会议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议涉及议案发表的事前认可意见；
4、独立董事对公司第六届董事会第三十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年十一月十五日
证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2017-116
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司于2017年11月15日召开的第六届董事会第三十五次（临时）会议，公司定于2017年12月1日召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次会议召开基本情况
1．股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司第六届董事会第三十五次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。
3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月1日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：
2017年11月30日至2017年12月1日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月1日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月30日下午15：00至2017年12月1日下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年11月23日
7．出席对象：
（1）2017年11月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1．《关于<美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2．《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》；
3．《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》；
4．《关于调整公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
5．《关于修订<公司章程>的议案》；
6．《关于变更会计师事务所的议案》。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
其中议案3-4的关联股东俞熔先生、上海天亿投资（集团）有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心（有限合伙）、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽需回避表决。议案1-2除需上述股东回避表决外，还需公司2016年员工持股计划（中海信托-美年健康员工持股计划集合资金信托计划）回避表决。议案5属于“特别议案”，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述议案已经2017年11月15日召开的公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见2017年11月16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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四、会议登记等事项
1．登记时间：2017年11月29日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。
2．登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2017年11月29日17:00前到达本公司为准）。
3．登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
信函登记地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．会议联系方式：
咨询机构：证券部；联系人：刘丽娟；
联系电话：021-66773289；传真：021-66773220；
联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部
3．网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第六届董事会第三十五次（临时）会议决议
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年十一月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：362044，投票简称：美年投票
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年12月1日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月30日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年12月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2017年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2017-117
美年大健康产业控股股份有限公司关于
全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）
共同对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月28日、2017年9月13日召开第六届董事会第三十二次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的议案》。同意公司下属全资子公司上海美兆健康管理有限公司（以下简称“美兆管理”）与上海健亿投资中心（有限合伙）（以下简称“健亿投资”）共同在北京、上海、广州、深圳、成都、南京、杭州、郑州、重庆、西安等14个地区分别设立美兆体检中心。
具体情况详见2017年8月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号为：2017-079）。
近日，浙江美兆医疗投资管理有限公司已完成工商注册登记并取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91330102MA28W88EXJ），具体情况如下：
公司名称：浙江美兆医疗投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘月明
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2017年07月24日
住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号245室
经营范围：服务：医疗投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年十一月十五日
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第三十五次（临时）
会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、 关于公司拟实施2017年员工持股计划的独立意见
我们认真审阅《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划（草案）摘要》，基于独立、客观判断的有规则，发表意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司2017年员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展；有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；有利于有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。
我们认为公司拟实施的2017年员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司本次员工持股计划。
二、关于下属子公司对外投资暨关联交易的独立意见
公司通过与投资并购基金共同投资体检中心的方式，充分发挥各方的优势，快速实现全国市场布局，在标的公司运营一定时期后，或在符合注入公司条件的情况下选择装入公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益。
本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺，关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）、上海健亿投资中心（有限合伙）及重庆天亿兴融企业管理有限公司共同对外投资。
三、关于调整公司2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司及下属子公司日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，公司2017年度日常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生均回避了表决，表决程序合法合规。综上所述，我们同意以上事项。
四、关于变更会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为，公司变更、聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务等相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事：葛俊肖志兴刘勇刘晓
二0一七年十一月十五日
